IRS жүздеген криптосалықтан жалтару істерін құруда

Ішкі кірістер қызметінің (IRS) қылмыстық іздестіру бөлімінде криптоға қатысты жүздеген істер жиналуда.

Бөлім басшысы Джим Лидің айтуынша, бұл істердің көпшілігі жақын арада жария болады, олардың көбі салыққа қатысты.

Крипто арқылы салықтан жалтару

As деп хабарлайды Bloomberg Tax бойынша, оның бөлімшесінің кейбір жиі кездесетін жағдайлары өшіру (криптонды фиат валютасына айырбастау) және крипто негізіндегі төлем туралы есеп бермеумен байланысты.

«Соңғы үш жылда мен шынымен ауысымды көрдім», - деді тергеуші. Бір кездері көп істер ақшаны жылыстатумен байланысты болса, қазір салық істері бұл жиынның жартысына жуығын құрайды. 

Crypto алаяқтық және төлемдік бағдарлама сияқты қылмыстық әрекет құралы ретінде күшті беделге ие. Дегенмен, ақшаны жылыстату тұрақты түрде болды тұрады уақыт өте келе криптоға негізделген белсенділіктің аз бөлігі, өйткені Chainalysis сияқты блокчейн сот-медициналық фирмалары күрделірек дамып келеді. құралдары қылмыстық аударымдарды қадағалау үшін. 

Қазынашылық департаментінде де бар мойындады бұл крипто-ақшаны жылыстату мәселе болғанымен, дәл қазір фиат негізіндегі жылыстатуға қарағанда әлдеқайда аз әсер етеді. 

Керісінше, криптовалютаны пайдалануды жеңілдететін құралдар оның бүкіл әлемде төлем құралы ретінде қабылдануына себепші болады. спорт билеттерін сатып алу or жалақы алу. Желілік транзакциялар бүркеншік ат болғандықтан, үкімет кімнің қандай қаражат алатынын көру оңай емес. 

Дегенмен, Ли оның бөлімі кез келген дерлік криптовалюта транзакциясын тиімді бақылай алатынын айтты. Бөлімшенің жылдық есепБейсенбіде төмендеген , оның биылғы ең сәтті ұстамаларының кейбірін егжей-тегжейлі сипаттайды.

 Олардың бірі Илья Лихтенштейн мен оның әйелі Хизер Морганның («Раззлехан») 2016 жылы ұрланған ақшаны жылыстатқаны үшін тұтқындалуымен байланысты болды. Bitfinex бұзуы. Бұл департамент тарихындағы цифрлық активтерге қатысты ең ірі қаржылық тәркілеу болды. 

Лидің айтуынша, бөлім 7 фискалды басынан бері жалпы сомасы 2022 миллиард доллар криптовалюта тәркілеген. 

Құпиялық құралдары

Блокчейннің мөлдір табиғаты құқық қорғау органдары үшін пайдалы болғанымен, реттеушілер криптовалюта иелерінің транзакцияларының құпиялылығын арттыруға тырысатын криптографиялық құралдарға бей-жай қарады. 

Олардың арасында Қазынашылық департаменті қылмыстық әрекетте пайдаланғаны үшін тамыз айында санкция берген Tornado Cash бар. Бұрынғы санкциялардан айырмашылығы, бұл ашық бастапқы бағдарламалық жасақтамаға енгізілген алғашқы сауда шектеулері болды. Coinbase және Circle сияқты көптеген институттар ережелерді тез орындағанымен, крипто индустриясының басшылары әлі де болса болды. өте сыни қозғалыстың.