АҚШ-тың Ішкі кірістер қызметіне (IRS) Нью-Йорктегі MY Safra банкіне «Джон Доу» шақыру қағазын беру құқығы берілді. шешті бейсенбіде. Шақыру банкті SFOX негізгі дилері арқылы криптографиялық транзакциялар бойынша салықтарды есеп бермеуі және төлеуі мүмкін клиенттер туралы ақпаратты шығаруға міндеттейді.
Шақыруды қолдауға арналған петициясында IRS SFOX платформасы арқылы жасалған криптовалюталық транзакцияларға қатысты «салық талаптарын сақтаудағы елеулі кемшіліктерге» назар аударды.
«Криптовалютамен транзакция жүргізетін салық төлеушілер криптовалюта транзакцияларынан түсетін кірістер мен табыстарға салық салынатынын түсінуі керек», - деді АҚШ адвокаты Дэмиан Уильямс мәлімдемесінде, шақыру арқылы сұралған ақпарат «криптовалюта иелерінің салық заңдарын сақтауын қамтамасыз етуге көмектеседі. »
175,000 жылдан бері 12 миллиард доллардан астам транзакциялар жасаған 2015 XNUMX-нан астам тіркелген пайдаланушысы бар SFOX криптовалюта биржаларын, биржадан тыс (OTC) виртуалды валюта брокерлерін және өтімділік провайдерлерін байланыстырады.
MY Safra Bank 2019 жылы SFOX-пен серіктестік құрып, өз клиенттеріне Федералдық депозиттерге кепілдік беру корпорациясы қолдайтын қолма-қол ақша депозиттік шоттарын ұсынады, бұл пайдаланушылар сол шоттарды цифрлық активтерді сатып алу және сату үшін пайдалана алады.
IRS комиссары Чарльз Реттиг: «Үкіметтің цифрлық активтерден түскен табыстары туралы есеп бере алмағандар туралы үшінші тарап ақпаратын алу мүмкіндігі салық алаяқтарын ұстаудың маңызды құралы болып қала береді», - деді.
Реттигтің айтуынша, соттың шақыруды қанағаттандыру туралы шешімі «әркім өзінің әділ үлесін төлеуін қамтамасыз ету үшін жасалып жатқан маңызды күш-жігерімізді күшейтеді».
«Сандық активтермен транзакциялардан табыс табатын салық төлеушілер өздерінің өтініш беру және есеп беру міндеттерін орындауы керек», - деп қосты ол.
[жарнамалық блок /]
IRS крипто-салықтан жалтарғандарды іздейді
Бұл АҚШ сотының IRS-ке криптовалюталық транзакцияларға қатысқан клиенттердің деректерін жинау құқығын бірінші рет беріп отырған жоқ.
Осы жылдың тамыз айында Калифорния сотының үкімі шықты уәкілетті АҚШ салық агенттігі кез келген «20,000 және 2016 жылдар аралығында SFOX арқылы немесе арқылы криптовалютамен транзакциялар бойынша кемінде 2021 XNUMX доллар эквивалентін жүзеге асырған АҚШ салық төлеушілері» туралы ақпаратты сұрап, SFOX-ке қарсы сотқа шақыру жібереді.
Петицияға енгізілген кейбір адамдар «Понци схемасына қатысы бар» деп болжанған және SFOX арқылы шамамен 1 миллион доллар депозит алған, бірақ бұл туралы 2016, 2017 немесе 2018 жылдары IRS-ке хабарламаған адамды қамтиды. Басқа адамдар мыңдаған деп болжануда. долларды құрайтын Bitcoin және басқа криптовалюталарды SFOX шоттарындағы айырбастап, оны долларға айырбастап, ақшаны жеке банк шоттарына аударып, содан кейін транзакциялардан түскен пайда немесе шығын туралы есеп бермеді.
2017 жылы соттар IRS-ке крипто биржасына «Джон Доу» шақыру қағазын беруге рұқсат берді. Coinbase. Бұл компанияның шамамен 14,000 XNUMX пайдаланушысы туралы ақпарат алмасуына әкелді.
Өткен жылдың сәуір айында соттар крипто биржасына жіберілген «Джон Доу» шақыруын тағы да мақұлдады. Kraken және шеңбер, эмитент stablecoin USDC.
Крипто жаңалықтарынан хабардар болыңыз, кіріс жәшігіңізде күнделікті жаңартуларды алыңыз.
Дереккөз: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data