Екі жылдан астам тергеуден кейін Израиль полициясы прокурорларға бірнеше крипто стартаптарының артында тұрған бизнесмен Моше Хогегті 290 миллион долларлық крипто алаяқтығындағы рөлі үшін айыптау керектігін айтты.
Полиция Хогег төрт бөлек криптографиялық жобаны қаржыландырамын деген сылтаумен израильдіктер мен бүкіл әлем бойынша инвесторлардан шамадан тыс ақша жинады деп мәлімдейді, деп хабарлайды Times of Israel сәрсенбі күні.
Мұны істеудің орнына, Хогег 2017 және 2018 жылдары өз қалтасын толтырды, дейді полиция.
Хогег блокчейн смартфоны Sirin Labs стартапымен жобаға қатысты. Sirin Labs әлі де жұмыс істеп, телефондар сатумен айналысып жатқанда, Хогег өндіріс төлемдерін төлемегені үшін 6 жылы Foxconn компаниясынан 2020 миллион долларға жуық талап қойды.
Полиция 180-ге жуық адамнан сұхбат алды. Оларды ондаған тінту нәтижесінде 900 дәлел, ақша мен мүлік табылды, деп хабарлайды Times of Israel.
Тергеуден кейін полиция Хогегке бірнеше айып тақты. Оларға ауырлатылған алаяқтық, рұқсат етілмеген ұрлық, корпоративтік құжаттарды бұрмалау, жалғандық, ақшаны жылыстату, салықтық құқық бұзушылықтар және т.б.
Хогегтің Израиль билігімен қиындықтары 2021 жылы полиция оның алаяқтық пен жыныстық қылмыстарға қатысы бар деп күдіктенгеннен кейін қамауға алынған кезде басталды. Бір айдан кейін үйқамаққа шығарылған Хогег өзіне тағылған айыптардың барлығын жоққа шығарады.
Хогегтің криптовалюта кеңістігіндегі ең соңғы қатысуы орталықсыздандыруға және сөз бостандығына бағытталған Web3 компаниясы Томимен болған сияқты. Хогег өзін Томидің негізін қалаушы ретінде анықтайды және а кейінгі шілдеден X күні ол «кеңесші және инвестор болып қалатынын» қосты.
Күн сайын кешке электрондық поштаңызға жеткізілетін крипто жаңалықтары мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне қазір жазылыңыз.
Альфаның тікелей кіріс жәшігіне жіберілуін қалайсыз ба? Blockworks Research-тің Daily Debrief-тен degen сауда идеяларын, басқару жаңартуларын, таңбалауыш өнімділігін, жіберіп алмайтын твиттерді және т.б. алыңыз.
Күте алмаймын? Біздің жаңалықтарды мүмкіндігінше жылдам алыңыз. Бізге Telegram-да қосылыңыз және Google News-те бізді бақылаңыз.
Дереккөз: https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam