Көптеген үкіметтерге қарамастан және реттеуші органдар мәселесіне өте мұқият және тіпті күмәнмен қарайды криптовалюта секторы, салада оларды сынға алып, Италия өз жерінде жұмыс істеуге рұқсат іздейтін криптовалюта компанияларын басқа елдерге қарағанда азырақ тексеріп жатқан сияқты.
Шынында да, Италия 73 криптовалюта компаниясына, соның ішінде, реттеуші мақұлдауды қамтамасыз етті Coinbase, Crypto.com және Бинус, салыстырмалы түрде қысқа мерзімде – 2022 жылдың мамырынан бастап, сияқты CoinDesk's Сандали Хандагама деп хабарлайды қазан айында 5.
Бұл бұл фирмалар қазір елдің тізілімінің бөлігі болып табылады дегенді білдіреді, бұл олардың ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) итальяндық стандарттарына сәйкес келетінін көрсетеді. Ақша айырбастаушылардың тізілімі, іске қосылды 18 мамырда Organismo Agenti e Mediatori (OAM) басқарады, бақылаушы орган, сонымен қатар тізімдерді жүргізеді. Қаржылық агенттер мен несие брокерлері.
Тексерусіз бекіту
Мұны құзырлы орган мойындады CoinDesk ол тізілімге қосылатын криптофирмалардан тиісті ақпаратты жинау тәсілдеріне әлі де сенімді емес және ол 2023 жылға дейін мұны бастамауы мүмкін.
Басқаша айтқанда, тізілімдегі криптовалюта компаниялары Италияда өз қызметін жалғастыру үшін OAM-те тіркелу туралы заңды талапқа қарамастан, қазіргі уақытта тексерілмейді немесе олардың қор ағындары бақыланбайды.
Осы өтініштердің кейбірін өңдеген Lexia Avvocati заң фирмасының Франческо Дагниноның айтуынша:
«Италия, бәлкім, менің білуімше, ең қарапайым процесс бар юрисдикция. Бұл жай ғана тіркелу».
Тізімге қосылуға өтініш білдірген компаниялардан талап етілетін жалғыз талап - фирманың атауын, электрондық пошта мекенжайын, веб-мекен-жайын, салық немесе фискалдық кодын, сондай-ақ кез келген физикалық жұмыс нүктелерін қамтитын 10 ақпаратты ұсыну. крипто-банкоматтар.
ОАМ хабарлағандай, өтініш берушілер «тіркелген кеңсені және егер олардың кеңсесі ЕО-ның басқа штатында болса, Италияда тіркелген кеңседен өзгеше болса, әкімшілік кеңсені немесе «тұрақты мекемені» қамтамасыз етуі керек. CoinDesk.
ЕО және басқа юрисдикциялардағы криптоға қатысты көзқарас
Екінші жағынан, Еуропалық бағалы қағаздар және нарықтар органы (ESMA) криптовалюта оның құбылмалылығы мен реттеудің болмауына байланысты қаржылық тұрақтылыққа әлеуетті қатер деп жариялады. есеп.
Сонымен қатар, Еуропалық Орталық банк (ECB) президенті Кристин Лагард ескертті бұл крипто орталық банктердің экономиканың «зәкірі» ретінде әрекет ететін рөліне кедергі жасайды, ал цифрлық активтер еркін банктік дәуірге әкелуі мүмкін.
Жақында Біріккен Корольдіктің қаржылық тәртіп жөніндегі реттеушісі (FCA), сынға жауап қайтарды оның қатаң шаралары басқа юрисдикцияларға ұқсас оның стандарттарының бір бөлігі болып табылатынын айтып, жаңа криптографиялық операторларға арналған лицензияларды өңдеуге қатысты.
Сонымен қатар, жапондық реттеушілер қылмыстық әрекеттерде криптовалюталарды пайдалануды реттеуге бағытталған бастамаларды күшейтуде. ақша аудару туралы жаңа заңдар бұл қылмыскерлердің пайдалануына жол бермейді крипто алмасу Финболд сияқты ақшаны жылыстату деп хабарлайды.
Дереккөз: https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/