Дәлелдеу қиын, бірақ жиі күдік тудыратын инсайдерлік сауда қор нарықтары пайда болғаннан бері адал емес инвесторлардың негізгі тәжірибесі болды. Уақыт өте келе, ӘКК сияқты реттеушілер құбылыспен күресу үшін құрылды - бұл қылмыскерді анықтау қиын болғанымен.
Бұл инсайдерлік сауданың сипатына байланысты, оны жабық есіктің арғы жағындағы таныстар арасында компания немесе басқалар туралы түсініксіз болып көрінетін түсініктемеден басқа ештеңе бастауға болмайды.
Реттеуші органдар дәстүрлі қаржы әлемінде бұл мәселені ауыздықтауда айтарлықтай табысқа жеткенімен, бұл заңды прецедент аз, ал құрылған субъектілер одан да аз болатын крипто әлемінде сақталатын сияқты.
Үш платформа, бір тергеу
A есеп Argus Inc. қаржылық кеңесшілері жасаған және Wall Street Journal шолған FTX, Binance және Coinbase-те жақын арада тізімде болатын токендер транзакциялары туралы түсінікпен бөлісті, бұл платформалар оларды нақты қосқанға дейін. Инсайдерлік саудаға қатысты бірнеше негізгі күдіктілер осы құбылысқа қатысы бар әмияндарды қадағалау арқылы анықталды.
46 әмиянның жоғарыда аталған биржалардың бірінде листингіне шығар алдында әртүрлі жаңадан ашылған жобалар бойынша 17.3 миллион долларға дейін криптографиялық активтерді сатып алғаны анықталды. Бұл транзакциялардан түскен пайда кем дегенде 1.7 миллион долларды құрайды.
Дегенмен, бұл көрсеткіш тек стабилкоиндер немесе фиат үшін сатылатын токендерге ғана қатысты. Нақты сан одан әрі сауатты саудалармен жұптастырылған кезде әлдеқайда жоғары болуы мүмкін.
Барлығы бір апталық саудада
Ең жарқын болжамды кінәлі - бұл Binance активтің тізімін жарияламас бұрын, алты күн ішінде $360 мың Gnosis сатып алған деп жазылған әмиян. Хабарландыру бір сағат ішінде токен бағасының 110 долларға өсуіне себеп болды.
Gnosis холдингтері дереу сатылымға шығарылып, жұмбақ «инвестор» соңғысын сатуға кеткен төрт сағат ішінде 140 мың доллар пайда тапты.
Алаяқтыққа нөлдік төзімділік
Барлық үш биржаның спикерлері өздерінің платформаларының инсайдерлік саудаға нөлдік төзімділік саясатын қайталады. Мысалы, Binance қызметкерлеріне 90 күн ішінде салынған кез келген инвестицияны қолма-қол ақшаға аударуға тыйым салады.
«Біздің қауіпсіздік тобы осындай мінез-құлыққа барған адамдарды тергеу және жауапкершілікке тарту үшін ішкі жүйелерді қоса алғанда, ұзақ уақытқа созылған процесс бар, дереу тоқтату ең аз әсер етеді».
CZ сонымен қатар Twitter-де мүдделі тараптарды тергеу басталғанына сендірді және ізбасарларын кез келген алаңдаушылықты Binance ішкі аудит бөліміне жіберуге шақырды.
Инсайдерлік сауда туралы мақаланы көрдім. Бізде нөлдік төзімділік саясаты бар және өзімізді ең жоғары стандарттарға ұстанамыз. 3 тергеуші әмияндарды қарап шықты, олардың ешқайсысы Binance қызметкерлерімен байланысты емес.
Күдікті электрондық поштаны көрсеңіз [электрондық пошта қорғалған]
1/2
- CZ? Binance (@cz_binance) Мамыр 21, 2022
Инсайдерлік сауда барлық инвестициялық секторларда жақын болашақта сақталуы мүмкін болса да, реттеуші бақылаушылар мен барлық институттардағы сәйкестік топтары адал емес тәжірибеге тосқауыл қою әрекеттерін жалғастырады.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/just-a-hunch-analysts-point-to-an-uptick-in-crypto-insider-trading/