2022 жыл бойы криптографиялық қылмысқа қатысты көптеген тенденциялар болды. Көптеген романтикалық алаяқтық пайда болды, бұл киберұрылар арасында өздеріне тиесілі емес ақшаны алудың танымал әдісі екенін анық дәлелдеді. Біз сондай-ақ FTX сияқты биржалық алаяқтық мысалдарын көрдік. Енді миллиардер инвестор және криптовалюта Марк Кубан дейді жаңа қылмыс тенденциясы пайда болады 2023 жылы орын алады, бірақ ол мұны тек өз ойларына негізделген ұсынатынын еркін мойындайды және оның шынымен болатынын көрсететін дәлелі жоқ.
Марк Кубан: Жаңа қауіп келе жатыр
Жақында берген сұхбатында Кубалық жуу саудасы 2023 жылы өте танымал болуы мүмкін екенін айтты, бірақ ол бұл идея фактілерге негізделген деректерден емес, инстинкттен туындайды дейді. Ол мәселе негізінен орталықтандырылған биржаларда пайда болатынын айтты, мысалы, FTX-пен көргеніміз және ол мәселе сол жерден кеңейеді деп ойлайды.
Куба былай деді:
Менің ойымша, келесі ықтимал жарылу орталық биржалардағы жуу сауда-саттықтарының ашылуы және жойылуы болып табылады. Сауда-саттықта ондаған миллион доллар бар және өте аз пайдаланатын токендер үшін өтімділік бар. Мен олардың қалай сұйық бола алатынын түсінбеймін... Менің болжамымды растайтын нақты мәліметтерім жоқ.
АҚШ тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) жуу саудасын келесідей сипаттайды:
Wash Trading – нарықтық тәуекелге ұшырамай немесе трейдердің нарықтағы жағдайын өзгертпестен сатып алулар және [тіпті] сатулар жасалғандай көрініс беру үшін мәмілелерді жасау немесе жасауды болжау.
Негізінде, жуу саудасы жасанды қызығушылық қаржылық өнімге (яғни, жаңа криптовалюта токеніне) сорғы және демп деп аталатын нәрсеге жол ашу үшін қозғалған кезде орын алады. Монетаның төңірегіндегі шуылдың күшейгені сонша, оны бәрі сатып алады, осылайша бағаны шарықтатады. Сол жерден белгіні жасаған басшылар өздері жасаған ақшамен айналысады және актив бұзылып, жанып, барлық инвесторларды шаңда қалдырады.
Белгілі болғандай, биткоин сауда-саттықты жууға қарсы емес. 2022 жылы жүргізген зерттеу Forbes биткоин және крипто сауда платформалары хабарлаған биржа көлемінің жартысына жуығы жалған екенін айтады. Зерттеу оқыды:
Барлық хабарланған сауда көлемінің жартысынан көбі жалған немесе экономикалық емес болуы мүмкін... 128 маусымда сала үшін күнделікті биткоиннің әлемдік көлемі $14 млрд болды. Бұл $51 млрд сомасынан 262% аз. бірнеше көздерден алынған өздігінен есеп беретін көлем.
Клиенттердің ақшасын пайдалану
Егер кубалық дұрыс болса, бұл ақыр соңында өткен жылғы крипто қылмысын мүлде басқа бағытқа апарады.
2022 жыл бойы біз FTX компанияларының мысалдарын көрдік (және қазір болжам бойынша Цельсий желісі) тұтынушылардың қаражатын пайдалану өздерінің жеке мүдделері үшін. FTX көмегімен олардың ақшасы Багамдық жылжымайтын мүлікті сатып алуға жұмсалды.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/