Билік сейсенбіде Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес және Асдрубал Рамирес Мезаны қамауға алды, олар топ ұрланған жеке куәліктерді 2020 жылы «Криптовалюта биржасында» миллиондаған долларға криптовалюта сатып алу үшін пайдаланды деп айыптады. Сатып алулар банктік аударымдар арқылы қаржыландырылды; крипто сатып алғаннан кейін, ер адамдар банктермен транзакциялар туралы дауласып, аударымдарды қайтарып, ақшаны қылмыстық топ бақылайтын шоттарға қайта салуға алдап жіберді.
Дереккөз: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =тақырыптар