Mining Capital Coin бас директоры $62 миллион инвестициялық алаяқтық схемасы үшін айыпталды

Mining Capital Coin (MCC) криптоминнинг және инвестициялық платформасының бас директоры және негізін қалаушы кіші Луис Капучиге Әділет департаменті (DOJ) «62 миллион долларлық жаһандық инвестициялық алаяқтық схемасын ұйымдастырды» деген айып тағылды.

DOJ Capuci-ге МКК арқылы жүргізілген бірнеше болжамды алаяқтық схемаларға қатысты сымды алаяқтық, бағалы қағаздармен алаяқтық жасау және халықаралық ақшаны жылыстату үшін қастандық жасады деп айыптауда. Егер кінәсі дәлелденсе, ол 45 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

DOJ мәліметтері бойынша айыптау актісі, Capuci (аты аталмаған серіктестермен бірге) инвесторларды MCC тау-кен өндіру пакеттерінің және «әлемдегі ең үлкен криптовалюта өндіру операциясы» қолдаған Capital Coin деп аталатын жергілікті таңбалауыштың пайда әкелетін әлеуеті туралы жаңылыстырды деп айыпталған.

Майнинг пакеттерінің бір бөлігі ретінде Capuci «инвесторлардың ақшасын жаңа криптовалютаны өндіру үшін пайдалану арқылы қомақты пайда мен кепілдендірілген кірісті» атап өтті, бірақ мәмілені жеткізе алмады:

«Айыптау қорытындысында айтылғандай, Капучи алаяқтық инвестициялық схеманы басқарды және уәде етілгендей инвесторлардың қаражатын жаңа криптовалюта өндіру үшін пайдаланбады, оның орнына қаражатты оның бақылауындағы криптовалюта әмияндарына аударды».

Капучи сонымен қатар күмәнді MCC маркетингі үшін айыпталған сауда боттары «Бұрын-соңды болмаған жаңа технологиямен», ол «секундына мыңдаған сауда-саттықты» жүргізіп, инвесторлар үшін күнделікті табыс әкеле алады.

«Алайда ол тау-кен пакеттерімен жұмыс істегендей, Капучи Сауда-саттық боттарымен инвестициялық алаяқтық схемасын басқарды және ол уәде еткендей инвесторларға кіріс алу үшін MCC сауда боттарын пайдаланбады, оның орнына қаражатты өзіне және серіктестеріне бағыттады. -конспираторлар», - делінген DOJ айыптауында.

Сонымен қатар, MCC бас директоры және тең құрылтайшы МКК промоутерлері мен еншілес компанияларын бір бөлігі ретінде жалдады деп болжануда. көп деңгейлі маркетинг схемасы. MCC экожүйесіне инвесторларды тартудың орнына Капучи «Apple сағаттары мен iPad-тан бастап Lamborghini, Porsche сияқты сәнді көліктерге» және тіпті жеке Ferrari-ге дейін кез келген нәрсеге уәде берді.

«Капучи бұдан әрі әртүрлі шетелдік криптовалюта биржалары арқылы халықаралық деңгейде ақшаны жылыстату арқылы инвесторлардан алынған алаяқтық кірістердің орнын және бақылауын жасырды».

DOJ-тің айыптау үкімі де АҚШ-та жарияланған күні жарияланды Бағалы қағаздар мен биржалық комиссия (ӘКК) сипатталған MCC, бірлескен негізін қалаушы Эмерсон Пирес, Capuci және Capuci басқаратын CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) және Bitchain Exchanges (Bitchain) екі ұйымына қарсы алаяқтық айыптары.

ӘКК-нің шағымына сәйкес, «MCC, Capuci және Pires бүкіл әлем бойынша 65,535 1 инвесторға тау-кен өндіру пакеттерін сатқан және бір жыл ішінде апта сайын төленетін XNUMX пайыздық күнделікті кірісті уәде еткен».

ӘКК инвесторларға бастапқыда Bitcoin (BTC) бойынша кірістер уәде етілген деп мәлімдеді, бірақ кейін ол MCC капиталдық монетасына (CPTL) өзгертілді, оны тек Bitchain деп аталатын «Capuci жасалған және басқарылатын жалған крипто активтері сауда платформасында» сатып алуға болады.

Дегенмен, пайдаланушылар өз қаражаттарын алу уақыты келгенде, олар тек басқа тау-кен пакетін сатып ала алды немесе өз қаражатынан айырылды.

Қатысты: Жаңа криптовалюталық сот трекері SafeMoon-тен Бақа Пепеге дейінгі 300 жағдайды көрсетеді

ӘКК Пирес пен Капучи «тау-кен өндіру пакеттерін сатудан кемінде 8.1 миллион доллар және 3.2 миллион долларды бастау жарнасынан тапқан» деп мәлімдейді.

«Шағымда айтылғандай, Capuci және Pires бейтаныс инвесторлардан күтпеген кірістер туралы жалған уәделер арқылы көбірек ақша алу үшін барлық мүмкіндікті пайдаланды және осы жалған схемадан жиналған инвестор қаражатын бай өмір салтын қаржыландыру үшін пайдаланды, соның ішінде Lamborghini, яхталар және жылжымайтын мүлік сатып алу, », - деді А. Кристина Литтман, ӘКК құқық қорғау бөлімінің крипто активтері және кибербірлігінің басшысы.

ӘКК сонымен қатар Флориданың Оңтүстік округінің аудандық соты өткен айда айыпталушыларға қатысты уақытша тыйым салу және олардың активтеріне тыйым салу туралы бұйрық шығарғанын мәлімдеді.