Әділет министрлігі Mining Capital Coin компаниясының бас директорын 62 миллион долларлық жаһандық инвестициялық алаяқтық схемасы бойынша айыптады. DoJ кіші Луис Капучиге алаяқтықтан ақшаны жылыстатуға дейінгі түрлі қылмыстар бойынша айып тағылып жатқанын айтты.
Mining Capital Coin бас директоры айыпталды
DoJ айтты Capuci әртүрлі құқық бұзушылықтарды, соның ішінде сым алаяқтық, бағалы қағаздармен алаяқтық және халықаралық ақшаны жылыстатуды жасау үшін алдын ала сөз байласу бойынша айыпталып жатқанын хабарлады. Бұл құқық бұзушылықтар Capuci Mining Capital Coin астында әртүрлі алаяқтық схемаларды басқарған кезде жасалды.
Егер Капучи осы қылмыстары үшін кінәлі деп танылса, ол 45 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. DoJ айыптауында Капучи схемаға қатысы бар басқа адамдармен бірге Mining Capital Coin бастамаларына инвестиция салу және Capital Coin деп аталатын жоба үшін жергілікті белгіні сатып алу арқылы жоғары пайдаға уәде беру арқылы инвесторларды жаңылыстырғанын айтты. Монетаны «әлемдегі ең үлкен криптовалюта өндіру операциясы» қолдады.
Капучи инвесторларына жоғары кірісті уәде еткенімен, ақша уәде етілген бастамаларға бағытталмағандықтан, ол жеткізе алмады. DoJ мәліметтері бойынша, «Капучи жалған инвестициялық схеманы басқарды және уәде етілгендей инвесторлардың қаражатын mws\xine жаңа криптовалютаға пайдаланбады, оның орнына қаражатты оның бақылауындағы криптовалюта әмияндарына аударды».
Capuci сонымен қатар маркетинг пен жарнамаға көп ақша салды. Mining Capital Coin бас директоры жобаға көбірек инвесторларды тарту үшін үздік промоутерлер мен серіктестерді жалдады. Capuci тіпті инвесторларға Apple сағаттары, iPad және люкс көліктерін инвесторларды схемаға тарту үшін уәде етті.
«Капучи бұдан әрі әртүрлі шетелдік криптовалюта биржалары арқылы халықаралық деңгейде ақшаны жылыстату арқылы инвесторлардан алынған алаяқтық кірістердің орналасқан жерін және бақылауын жасырды», - деп қосты DoJ.
SEC Mining Capital Coin-ке қарсы айыптар шығарады
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) сонымен қатар Capuci, Emerson Pires және Capuci-мен байланысы бар басқа екі фирманы қоса алғанда, Mining Capital Coin басшыларына қарсы алаяқтық үшін айып тағылды, соның ішінде Bitchain Exchanges және CPTLCoin Corp.
ӘКК бұл басшылар инвесторларға биткоиндердегі кірістерін алу туралы өтірік айтты, бірақ оның орнына олар MCC Capital Coin түрінде кірісті алды. Монетаны тек Bitchain-де сатып алуға болатын, оны ӘКК «Capuci жасаған және басқаратын жалған крипто-активтер сауда платформасы» деп атады.
Кристина Литтман, ӘКК құқық қорғау бөлімінің крипто активтері және кибер-бөлімінің басшысы, «Капучи мен Пирес бейтаныс инвесторлардан күтпеген кірістер туралы жалған уәделер бойынша көбірек ақша алу үшін барлық мүмкіндікті пайдаланды және осы алаяқтық схемадан жиналған инвестор қаражатын қаржыландыру үшін пайдаланды. бай өмір салты».
Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
Ары қарай оқу:
Дереккөз: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud