Менің Big Coin негізін қалаушы Рэндалл Кратер сымды алаяқтық пен заңсыз ақша операцияларын жасағаны үшін кінәлі деп танылды. Ол 100 айға бас бостандығынан айырылды және 7.6 миллион доллар айыппұл төлейді.
Менің үлкен монета алаяқтық оқиғасы
Флорида штатындағы Мэри көлінде тұратын 52 жастағы Рэндалл болған 21 жылдың 2022 шілдесінде айыпталды, қабілетсіз виртуалды валютаны маркетинг және сату арқылы инвесторларды алдаған схема үшін. Жиналған дәлелдерге сәйкес, Рэндалл алдамшы цифрлық валюта арқылы виртуалды төлем қызметтерін ұсынған Невада штатының Лас-Вегас қаласында орналасқан My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin) виртуалды төлем қызметтері мен криптовалюта фирмасын құрды.
Сондай-ақ күдікті компанияның My Big Coins-ін де сатты алаяқтық цифрлық валюта, 2014 жылдан 2017 жылға дейін монеталардың жалған сипаты мен құнын пайдаланып. Кратер монетаны мұнай, алтын және басқа да құнды тауарлармен 300 миллион доллардан астам қолдайтын заңды криптовалюта деп жалған мәлімдеген.
Сондай-ақ компанияның серіктестері инвесторларға My Big Coin MasterCard-пен серіктес болды және иелері криптовалютаны фиат валютасына немесе басқа виртуалды валюталарға оңай алмастыра алады деп өтірік айтты. Кратер және оның серіктестері бұл күш туралы ақпаратты интернет, әлеуметтік медиа, мәтіндік хабарламалар және электрондық пошта арқылы таратқан.
Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) 2018 жылы Менің үлкен монеталарымды алаяқтық деп белгіледі және Кратерге және оның серіктестеріне қарсы азаматтық іс қозғады.
Халықтың қауіпсіздігін сақтау
АҚШ округтік сотының судьясы Дениз Дж. Каспер сотталған Кратr 100 айға дейін бас бостандығынан айыру және үш жылға бақылаумен босату. Сондай-ақ күдіктіге 7,668,317 XNUMX XNUMX доллар айыппұл төлеуге және кейінірек анықталатын қалпына келтіруге міндеттелді. Федералды қазылар алқасы оны үш заңсыз ақша транзакциялары, төрт алаяқтық және лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін заңсыз жүргізгені үшін кінәлі деп тапты.
Мистер Крейт өзінің өрескелдігін жалғастыру үшін өсіп келе жатқан крипто нарығын пайдаланды алаяқтық схемасы. Кратердің миссиясына сенген инвесторлар мен крипто трейдерлер 7.5 миллион доллардан астам жоғалтты. Америка Құрама Штаттарының адвокаты Рэйчел С. Роллинз Кратер мырзаның алдамшы жолдары оған және олардың отбасыларына сенген 55 инвестор мен клиенттердің өміріне ауыртпалық, жарақат және қиындықтар әкелгенін айтты. Жәбірленушілер өз қаржыларын Кратер мырза басқаратын банк шоттарына аударды. Өз кезегінде күдікті бұл ақшаны өзінің экстраваганттық өмір салтын қаржыландыру үшін пайдаланған. Адвокат Кратер мырзаның сотталғандығы жазықсыз азаматтарды пайдаланатын алаяқтарға олардың табылып, жауапқа тартылатынына сенімді деп үміттенді.
жауапты арнайы агент Федералды тергеу бюросы, Бостон бөлімі, Джозеф Р. Бонаволонта Рэндалл кратері оқу ақысын жоғалту, зейнетке шығудың кешігуі және өмірдің өзгеруі арқылы айтарлықтай зиян келтіргенін айтты. Кейінірек ол Кратер мырзаға берілген үкім оның ашкөздігін ақтамайды немесе қатені түзетпейді, бірақ ол жұртшылықты Кратердің ашкөздігінен сақтайды деп қосты.
Бұл туралы АҚШ пошта инспекциясы қызметінің қылмыстық тергеу тобының жауапты инспекторы Эрик Шен мәлімдеді. тұтынушылар зерттеуі керек инвестициялық компаниялар ұсынатын барлық ұсыныстарды қабылдаңыз және жаңа мүмкіндіктерді қызықтырудан аулақ болыңыз. Жақсы сатылған криптовалютаның жаңа нарығының толқуы құрбандарды Рэндалл Кратердің тұзағына түсірді.
Дереккөз: https://crypto.news/my-big-coin-founder-sentenced-to-8-years-in-prison-for-fraud/