Cryptoanalytics және Elliptic сәйкестік платформасы жариялаған жаңа зерттеу ақшаны жылыстатуды жеңілдету үшін web3 платформаларын пайдалануды мұқият қарастырды.
The оқу, «Тізбекаралық қылмыстың жағдайы» деп аталатын криптографиялық қылмыстың жаңа дәуірі және қылмыскерлер технологияның дамуымен қалай дамығаны туралы айтты.
4 миллиард доллар заңдастырылған
Elliptic зерттеулері үш web3 өнімі, атап айтқанда орталықтандырылмаған биржалар (DEXs), кросс-тізбекті көпірлер және монеталарды ауыстыру қызметтері төңірегінде болды.
Көпірлер мен своп қызметтерінің арқасында киберқылмыскерлер заңсыз әрекеттерден туындаған 4 миллиард долларлық ақша ізін жасыра алды.
«Ең жемісті қылмыскерлердің кейбіріне хакерлер, қараңғы веб-базарлар, онлайн ойын платформалары, заңсыз виртуалды активтер қызметтері, понзи схемалары және төлем бағдарламасы жатады». баяндама одан әрі оқылды.
Орталықтандырылмаған биржалар
DeFi эксплуаттарынан ұрланған крипто $1.2 миллиардқа дейін басқа активке айырбастау үшін DEX-ке жол тартты. Бұл есеп бойынша сұралған криптовалюталардың үштен бірінен астамын құрайды.
Uniswap, Curve Finance және 1Inch DEX агрегаторы қылмыскерлермен айырбастау үшін қолайлы платформалар ретінде анықталған DEXs қатарына жатады.
Монета айырбастау және көпірлер
Сонымен қатар, киберқылмыскерлер монеталарды айырбастау қызметтерін пайдалана отырып, тағы 1.2 миллиард долларды жылыстата алды. Бұл есептік жазбаға тіркелмей-ақ, активтерді блокчейндерде және олардың арасында ауыстыруды қамтиды. Бұл қызметтер әсіресе жаман актерлер арасында танымал.
Тізбекті көпірлерді қылмыскерлер анонимділік қабатын қосу арқылы заңсыз әрекеттерін бұлдырату үшін де пайдаланады, бұл транзакцияларды қадағалауды қиындатады.
RenBridge - қылмыскерлер үшін 540 миллион долларға жуық заңсыз активтерді өңдеген осындай платформалардың бірі.
Мазасыздық мәселесі
Технологияны дұрыс пайдаланбау тек бақытты күнді іздейтін жеке хакерлермен ғана шектелмейді. Көпір және своп қызметтері санкцияланған, сондай-ақ террористік құрылымдарға өз әрекеттерін бүркемелеуді және адамдардың қаражатын ұрлауды жеңілдетті.
Солтүстік Кореядан келген кибершабуылдардан түскен кірістер осындай қызметтер арқылы жылыстатылған. Болжалды сома шамамен 1.8 миллиард долларды құрайды.
Виртуалды активтер есебінде жарияланған Осы жылдың басында маусым айында Қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобы ақшаны жылыстатуда кросс-тізбекті көпірлердің өсіп келе жатқанын мойындап, оны жоғары тәуекелді мәселе деп атады.
Есеп сонымен қатар мүше агенттіктерді криптографиялық реттеу үшін «саяхат ережесін» енгізуге шақырды. Ереже виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлерінен $1000 асатын транзакциялар туралы сипаттама ақпаратты бөлісуді талап етеді.
Дереккөз: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/