OFAC IRGC-QF, Хоуситтер және Хезболлаға көмектесетін, қаржылық желілерді, соның ішінде ливандық ақша айырбастаушы Тауфик Мухаммад Саид әл-Лавды нысанаға алған ұйымдарға санкция берді.
Қазынашылықтың Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Либерия, Үндістан, Вьетнам, Ливан және Кувейттен келген алты ұйымға, бір жеке тұлғаға және екі танкерге қарсы IRGC-QF, хуситтер және Хизболлаға көмектескені үшін санкция салды. крипто қаржыгерлері.
Ресми мәлімдемеде OFAC Сириядан шыққан Ливандағы ақша айырбастаушы Тауфик Мухаммад Саид әл-Лавға санкция салғанын жариялады. Аль-Лав Ливанның исламдық шиіт саяси партиясы және АҚШ террористік ұйым деп таныған содырлар тобы Хизболлаға IRGC-QF тауарларын сатудан қаражат алуды жеңілдету үшін крипто әмияндарын берді деп айыпталуда. Бұған қоса, санкцияланған ұйым санкцияланған сириялық Qatirji компаниясының атынан крипто аударымдарын жүзеге асырды, делінген баспасөз хабарламасында.
«Әл-Заң дәл осылай «Хизболла» ұйымының санкцияланған шенеуніктеріне, соның ішінде Мұхаммед Джафар Касир мен Мухаммад Қасим әл-Баззалға криптовалюта аударымдарын жүргізді және Саид әл-Джамал мен оның желісіне қаржылық қызметтер көрсетті». OFAC
TRM Labs, blockchain криминалистикалық фирмасы, al-Law-қа байланысты криптографиялық мекен-жай «ондаған миллион долларға байланысты мыңнан астам транзакцияларға» қатысқанын көрсететін деректерді ашты, негізінен TRON блокчейніндегі USDT тұрақты коин.
Фирма бұл мекенжайды Израиль билігі де 2023 жылдың шілдесінде басып алғанын атап өтті. Бұдан әрі ол TRON желісіндегі USDT-ға қатысты 40 мекенжай Израильдің Терроризмді қаржыландыруға қарсы ұлттық бюросының тәркілеу тізімінде болғанын және al-Law мекенжайы екенін анықтады. негізгі мақсат.
crypto.news бұрын хабарлағандай, Израиль үкіметі 190 жылдан бері терроризммен және ақшаны жылыстатумен байланысы бар 2021-ға жуық Binance шотын тапты. Кейінірек Binance қылмыстық әрекеттермен байланысты шоттарды және әмияндарды қадағалау үшін үкіметпен бірлесіп жұмыс істеді.
Дереккөз: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/