Елдегі криптовалютаны заңдастыру туралы заң жобасының авторларының бірі болған ресейлік заң шығарушы жергілікті биржадан тыс (OTC) Bankoff биржасына байланған.
Ресейлік оппозиция белсендісі Михаил Ходорковский байланысты Лондонда орналасқан Dossier Center тергеу жобасының 19 желтоқсандағы мақаласында заң шығарушы Андрей Луговойға Банкофф.
6,000 XNUMX сөзден тұратын мақала «Крипто-Кремль: билік биткоинді қалай жылыстатады» деген бейнероликпен бірге жарияланды. Ходорковский тікелей эфирде YouTube арнасы.
Dossier мәліметтері бойынша, Bankoff - Binance жаһандық криптовалюта биржасында ресей рублін қолданатын ең белсенді теңдессіз трейдер. Бұрын хабарланғандай, Binance санкцияланбаған ресейліктерге қызмет көрсетуді жалғастырды Еуропалық Одақ қазан айында Ресей үшін барлық крипто транзакцияларына тыйым салғанына қарамастан. Bankoff OTC платформасы тек клиенттерден қолма-қол ақшаны қабылдайды және ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл немесе тұтынушыны білу бақылаулары дерлік жоқ.
Как думаете, кто может контролировать криптообменник, миллионы долларов в год? Естественно, тот, кто сидит в Госдуме и занимается регулированием крипты. В треде — всё самое важное о новом расследовании.https://t.co/ndd62kxy3n
— Центр «Досье» – право на справедливость (@dossier_center) Желтоқсан 19, 2022
Саудагер кеңсесі Мәскеу қаласының зәулім үйлер ауданындағы ғимараттың 65-ші қабатында орналасқан. Бұл бөлме Ресейдің шығыс-орталықтағы Братск қаласының айналасында электр энергиясын тарататын «Братск электр желісі» компаниясына тиесілі. cryptocurrency өндіру орталығы.
Dossier мәліметтері бойынша, Bankoff пайдаланушылардың криптографиялық транзакциялары бойынша комиссиялардың 20,000%-ға дейін күніне 4 2018 долларды құра алады. Луговойдың әйелі Ксения Луговаяның да 29.6 жылдан бері Братск электр желісінің үлесі бар екені хабарланды. Оның күйеуі тапсырған және «Доссье» видеосында көрсетілген декларацияда Луговаяның 400,000 миллион рубль (2021 мың доллардан сәл астам) табысы болғаны көрсетілген. Братск электр компаниясынан басқа табыс көзі жоқ XNUMX ж.
Dossier мақаласы мен бейнеде сондай-ақ Dossier өкілінің Tether-те 100,000 1,400 рубльді (XNUMX АҚШ доллары) айырбастау мүмкіндігі сипатталған.USDT) қолдана отырып санкцияланған ресейлік крипто биржасы Garantex. Өкілдің Garantex-тен Binance-ке USDT жіберіп, содан кейін Ұлыбританияда орналасқан Wise финтехнологиялық фирмасындағы шотқа сәтті аудара алды, осылайша Құрама Штаттардың санкцияларына қарамастан бұл ақшаны бөлуге мүмкіндік берді.
Мұндай схема Ресей үкіметінің шенеуніктеріне санкциялардан құтылуға мүмкіндік беріп қана қоймайды, сонымен бірге олар үшін ақша да өндіреді, деп хабарлайды видеодағы спикер. бекітеді, көрсетіп:
«Бұл ресейлік шенеуніктерге және қауіпсіздік күштері мүшелеріне криптовалютаны елден миллиондаған адамдарды шығару үшін ғана емес, сонымен бірге оны жасау арқылы ақша табу үшін де қолдануға кедергі келтірмейді. Бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдарының жіті назарында болған адамдар бұған бұрыннан байланған».
Криптодан өздері пайда көргенімен, ресейлік заң шығарушылар қарапайым адамдардың крипто инвестициялау идеясына белсенді түрде қарсылық білдірді. Ресей үкіметі ешқандай жергілікті криптовалюта алмасуды заңдастырған жоқ, ал орталық банк бар криптографиялық инвестицияға қарсы қатаң ұстанымды ұстанды.
Қатысты: Путин блокчейнге негізделген халықаралық төлем жүйесін құруға шақырады
Ресейдегі ең үлкен криптовалюта платформаларының бірін қолдаудан басқа, Луговой жергілікті криптовалюта заңдарын әзірлеумен танымал. Ол авторлардың бірі cryptocurrency тау-кен заң жобасы енгізілді 17 қарашада Ресей парламентінің төменгі палатасына кірді. Луговой өзінің саяси мансабын 2006 жылы Ұлыбританияда ресейлік қауіпсіздік қызметінің бұрынғы офицері Александр Литвиненконың улануына қатысы бар болған соң бастады.
Хелен Парцтың қосымша есебі.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/opposition-press-links-russian-lawmaker-to-local-crypto-otc