Blockchain қауіпсіздік компаниясы Elliptic анықталған 4 жылдан бері орталықтандырылмаған биржалар, кросс-тізбекті көпірлер және монета своптары арқылы шамамен 2020 миллиард доллар жылыстатылған.
Есепке сәйкес, DEX-ті заңсыз пайдалану әдетте монеталарды айырбастау түрінде болады. Бұл активтердің қатып қалуын болдырмау үшін токендерді ауыстыру, ауыстыру болуы мүмкін ETH, немесе оларды басқа желіге қосу үшін таңбалауыштарды ауыстыру.
Elliptic бұл биржалар арқылы шамамен 3.3 миллиард доллар заңдастырылғанын мәлімдеді. Мұндай жағдайлардың үштен бірі DEX көмегімен токенді басқасына ауыстыру болды. Фирма 2021 жылдың төртінші тоқсанында 374.3 миллион доллар своппен ең көп белсенділік байқалды деп жалғастырды.
Есепте 1inch, Curve.fi және Uniswap барлық заңсыз крипто своптарының 75% -дан астамына жауапты екені анықталды, ал Paraswap және CoW Protocol осындай әрекеттердің шамамен 14% -ына жауапты.
Сонымен қатар, есепте токендерді араластыру үшін айырбастау бұрыннан жиі болғаны атап өтілді санкция Tornado Cash. Миксердің ETH келісімшарты ең үлкен көлемге ие болғандықтан, көпшілігі ұрланған активтерді ETH-ге ауыстыру үшін DEX қолданды.
Дегенмен, есепте қылмыскерлердің DEX пайдалануы бұл алмасулардың не үшін қолданылатынын толық көрсетпейді деп түсіндірді. Тіпті өсімге қарамастан, көптеген пайдалану жағдайлары әлі де заңды мақсаттарға арналған.
«DEX өңдеген ұрланған қаражат көлемі – 1.2 миллиард доллар – айтарлықтай болғанымен, бұл көрсеткіш тек Uniswap-тың ағымдағы орташа күнделікті сауда көлеміне сәйкес келеді. DEX-тің негізгі қолданыстары өте заңды және бүгінгі күн сайын байланысқан криптографиялық экожүйеде маңызды мақсатқа қызмет етеді. Сондықтан DEX-тер осында қалады»
Дегенмен, баяндамада әсіресе санкциялар жағдайында қылмыстық қанаудың тәуекелдерін басқару қажеттілігі атап өтілді. DEX ықтимал бұзушылық болуы үшін тек санкцияланған ұйымнан транзакция қажет.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/over-4b-laundered-through-dexs-coin-swaps-and-cross-chain-bridges-elliptic-report/