Криптовалюта қылмыстары кең етек жайып барады және құқық қорғау органдары нашар ойыншыларды басып, оларды кітапқа тартуға тырысады.
Британдық корольдік сот жақында Ph.D. Оксфорд студенті 2 қаңтарда 27 миллион еуролық крипто алаяқтығы үшін төрт жарым жылға бас бостандығынан айырылды.
Нидерландының Горедик қаласының тумасы Вибо Виерсма есімді 36 жастағы студент Сент-Кросс колледжінде оқып жүргенде веб-сайт жасаған.
айтуынша есептерге, Wiersma веб-сайтты орнату үшін жалған атауды пайдаланды iotaseed.io, ол жеке кілттерді (тұқымдар) жасады. Ол пайдаланушыларға кездейсоқ 81 таңбадан тұратын құпия сөздер (тұқым) пайдаланушыларға IOTA саудасына мүмкіндік береді. Iota - бұл пайдаланушылар тұқым деп атайтын құпия сөздерді пайдаланып ғана қол жеткізе алатын криптовалюта. «Тұқымдар» бар пайдаланушылар IOTA-ны қабылдап, тасымалдай алады. Бірақ оның веб-сайты мен шағымдарының бәрі бейхабар пайдаланушыларға бағытталған алаяқтық болды.
Crypto Scam туралы мәліметтер
Джулиан Кристофер КС айтуынша, Wybo Wiersma пайдаланушыларды оның веб-сайты тұқымдарды кездейсоқ түрде жасайтынына сендірді, бірақ шын мәнінде кілттер алдын ала анықталған. Ол веб-сайтта жазған зиянды кодтарды қолдану арқылы мүмкіндік берді. Зиянды кодтардың көмегімен Wiersma әрбір пайдаланушы транзакциялар жасағанда және оның жеке шотына қаражатты ұрлағанда оның «тұқымдарына» қол жеткізе алады.
Кейіннен Wiersma ұрланған қаражатты 19 жылдың 2018 қаңтарында Bitfinex крипто биржасында Bitcoin және Monero, альткоинге айырбастады. Қаражат бастапқыда шамамен $11 миллион болды, бірақ IOTA негізі және зардап шеккен крипто биржалары қалпына келтірілді Wiersma шоттарын бұғаттағаннан кейін қаражаттың бір бөлігі.
Бұл әрекет Bitfinex-те жүріп жатқанда, криптовалюта алаяқтың шоттарына күдіктеніп, оларды жауып тастады. Bitfinex Wiersma-дан екі жалған төлқұжаттың фотосуреттерін ұсыну арқылы оның шоттарын ашпас бұрын өзін анықтауды талап етті. Бельгиядан келген төлқұжаттардың бірінде құжатта көрсетілген ел дұрыс көрсетілмеген. Екіншісі Джейсон деп аталатын австралиялық төлқұжаттың фотограммасы болды.
Bitfinex тіркелгі иелерін анықтай алмағандықтан, олар қатып қалды, бұл Wiersma-ны басқа биржаға көшіруге әкелді. Виерсма Binance-ке барып, бес шот ашты, ол да бұғатталды, бұл оны басқа жалған британдық идентификаторды ұсынуға әкелді.
Ақырында әділеттілік криптографиялық алаяққа қарсы жеңді, Вайбо Виерсма
2018 жылы бірнеше құрбан болды сайты хабарлады ат iotaseed.io ұрланған қаражат үшін Германия мен Ұлыбритания полициясына. Полиция Ұлыбританиядағы қылмысты қадағалап, істі Оңтүстік-Шығыс аймақтық ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасының киберқылмыспен күрес бөліміне тапсырды.
Бұл агенттік барлық мұздатылған қаражатты өзінің Bitfinex есептік жазбасына кіру үшін пайдаланған VPN-ге байланыстырғаннан кейін Wiersma-ға алаяқтықтарды анықтады. Кейін билік алаяқтың ұрланған ақшаны алған тағы төрт айырбастау шотын анықтады.
Ашылғаннан кейін, 2019 жылдың қаңтарында Британ полициясы рейд жасады Оксфордтағы пәтерінде және оның жұмыс үстеліндегі компьютеріндегі әрекеттерді бақылаған. Ол кезде Виерсма докторлық диссертациясын тастап үлгерді. Сент-Кросстағы бағдарлама. Тіпті Виерсмаға қарсы дәлелдер болса да, ол өзінің компьютері бұзылғанын айтып, айыптауларды жоққа шығарды.
Виерсма сонымен бірге билік оның зиянды веб-сайтына күмән келтірген кезде түсініктеме беруден бас тартты. Нақты дәлелсіз полиция оған тағылған барлық айыптарды алып тастады, содан кейін ол Нидерландыға оралды.
Дегенмен, тергеулер билік Wiersma-ның VPN-ін тұқым жасайтын веб-сайтты жасау үшін пайдаланған Bitcoin төлемімен байланыстырғанша жалғасты. Тергеушілер сонымен қатар оның ноутбугіне, алты қатты дискісіне, жад картасына және екі USB флэш-дискіне қол жеткізіп, оны 24 жылдың 2020 желтоқсанында қамауға алды.
Ұзақ уақытқа созылған қамауға алу мен сот процестерінен кейін Оксфорд Корольдігінің соты 27 қаңтарда кінәсін мойындаған Виерсманы төрт жарым жылға бас бостандығынан айырды.
Pixabay ұсынған таңдаулы сурет және TradingView.com диаграммасы
Дереккөз: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/