Катар Орталық банкін FATF Crypto AML енгізуіне қатысты сынға алды

• QFCRA 2019 жылдың желтоқсанында виртуалды актив қызметтерін көрсетуге тыйым салды.
• Ел CBDC үшін әлеуетті қосымшаларды белсенді түрде зерттеп жатқанын хабарлады.

Катар Орталық банкі (QCB) қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобының (FATF) сынына ұшырады. Бұл виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлеріне тыйым салатын QCB жеке саясатын тиімді жүзеге асыра алмау үшін.

Қылмыстық әрекеттің дамып келе жатқан түрлерімен табысты күресу. Виртуалды активтерге қызмет көрсетушілерді жазалау сияқты. 31 мамырда жарияланған баяндамада айтылғандай, Катар өз біліктілігін арттыруы керек. Бұл туралы ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруды бақылау жөніндегі жаһандық ұйым жасады.

Сондай-ақ, Катар қаржы орталығының реттеуші органы (QFCRA) 2019 жылдың желтоқсан айында Катар қаржы орталығында виртуалды активтер қызметтерін көрсетуге тыйым салды.

Тергеу жұмыстарын күшейту керек

Сол кезде реттеуші орган крипто активтерін жеткізуді немесе айырбастауды тарататын немесе қолдайтын кез келген компанияға ескерту жасады. QFCRA құқықтары мен міндеттеріне сәйкес айыппұлдар қолданылатынын айтады.

Financial Action Task Force (FATF) есебін жариялады. Онда Катар «оң және тұрақты прогреске» қол жеткізгеніне қарамастан. Әсіресе, оның толық дерлік бірыңғай тізілімі үшін бенефициарлық меншік туралы ақпаратты жинауда көп жұмыс істеу керек.

Сонымен қатар, Катардың ақшаны жылыстату фактілерін ашудағы «күрделі талдау мүмкіндіктері» дұрыс пайдаланылмай отыр деп мәлімделді. Осылайша, ел билігін тергеу жұмыстарын күшейтуге шақырады.

Катар компанияларға тыйым салғанына қарамастан. Виртуалды активтерге қатысты қызметтерді ұсынатын ел орталық банктің цифрлық валютасына (CBDC) әлеуетті қосымшаларды белсенді түрде зерттеп жатқанын хабарлады. 2022 жылдың маусымында QCB CBDC шығару процесінің «іргетас кезеңіне» жеткені туралы хабарланды.