Financial Action Task Force (FTAF) Катарды крипто-ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға тиісті жауап бермегені үшін сынға алды. Виртуалды актив провайдерлері мен криптографиялық транзакцияларға тыйым салғанына қарамастан, Катар бұл тыйымды тиімді орындаған жоқ.
Financial Action Task Force (FTAF) ақшаны жылыстатуға қатысты нашар көзқарасы үшін Катарға сөгіс жариялады. Ұйымның есебінде ел терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекетте «үлкен жақсартулар» жасауы керек делінген.
Катардың крипто ақшаны жылыстатуға қатысты үкімдері
ФАТФ – Парижде орналасқан халықаралық бақылау ұйымы, ол ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрестің жаһандық стандарттарын белгілейді. Ұйымның есебінде елдің қаржылық барлау бөлімі «жақсы жабдықталған» болса да, оның «күрделі талдау мүмкіндіктері» толық пайдаланылмай жатқаны атап өтілді.
«Катар лаңкестікті қаржыландыруға қатысты соттаулар мен қудалаулардың аз ғана бөлігін қамтамасыз етті. Катардың тәуекел профилі мен қылмыстық қудаланған және сотталған терроризмді қаржыландыру қызметінің түрі мен дәрежесі арасында үлкен сәйкессіздіктер бар ».
Катар 2019 жылы криптоға тыйым салды. Дегенмен, FATF оны енгізу жеткіліксіз болды деп болжайды.
Ұйым Катар «құзырлы органдар осы тыйымның ықтимал бұзылуын белсенді түрде анықтап, мәжбүрлеу шараларын қолданатынын көрсетпеді» деген қорытындыға келді. Дегенмен, ол 2020 және 2022 жылдың маусымы аралығында 2007 транзакция қабылданбағанын және 43 шот жабылғанын мойындады.
2019 жылы криптовалютаға тыйым салу
FTAF есебіне жауап бере отырып, SmartSearch цифрлық сәйкестік фирмасының басқарушы директоры Мартин Чек BeInCrypto-ға:
«Катар ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) шараларында қол жеткізген жетістіктері үшін мақтауға ие болды. Бірақ FATF талаптарына жоғары техникалық сәйкестікке қарамастан, олардың AML негізін нығайту үшін әлі де жұмыс істеу керек. Сандық сәйкестікті қамтамасыз етудің сенімді құрылымы болмаса, кез келген бизнес ақшаны жылыстатуға және әлемдегі ең нашар қылмыстарға жол бере алады.
Ол жалғастырды:
«Катар ақшаны жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды бағалау үшін тәуекелге негізделген тәсілді енгізгенімен, бұл қылмыстардың күрделі нысандарын түсіну жақсартуды қажет етеді. Цифрлық сәйкестікті енгізу Катардың ақшаны жылыстатуға қарсы жалпы құрылымын одан әрі нығайтады»
Крипто және басқа да цифрлық активтерге тыйым салынғанына қарамастан, Сингапурдағы Crypto.com крипто биржасы 2022 жылғы футболдан әлем чемпионатының ресми демеушісі болды. Дегенмен, қатысушылар сатып алу үшін BitPay картасын, крипто дебеттік картасын пайдалана алады.
Сандық активтерді пайдалану өскен сайын, ақшаны жылыстатуға қатысты алаңдаушылық да арта түсті. Тек осы аптада ЕО қылмыспен күресу бойынша жаңа консультация ашты. Бүкіл әлем бойынша құқық қорғау органдары заңсыз капитал ағындарын анықтау үшін көбірек желілік талдаушыларды жалдайды.
Жауапкершіліктен бас тарту
Trust Project нұсқауларын сақтай отырып, BeInCrypto бейтарап, ашық есеп беруге ұмтылады. Бұл жаңалық мақаласы нақты, уақтылы ақпарат беруге бағытталған. Дегенмен, оқырмандарға осы мазмұнға негізделген қандай да бір шешім қабылдамас бұрын фактілерді өз бетінше тексеріп, кәсіби маманмен кеңесу ұсынылады.
Дереккөз: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/