Есепті шығарған Сертик, қараңғы вебтен криптографиялық платформалардың қандай қауіп-қатерге ұшырайтынын еске салады. Есепте көрсетілгендей, 8 долларға аз ғана ақшаға жалған актерлер өз тұтынушыңызды білу (KYC) мәліметтерін сатып ала алады.
Криптовалюталардың танымалдылығы артып келе жатқандықтан, алаяқтар қазір өздері ұсынатын анонимділіктен қауіпсіз баспана табуда.
Криптографиялық төлемдерді сұрайтын жаман актерлердің саны тез өсіп келеді. статистика ACC Australia ұсынған мәліметтер оның азаматтарының инвестиция мен криптодан 300 миллион доллардан астам жоғалтқанын көрсетеді Алаяқтық тек осы жылы.
Көптеген алаяқтық жәбірленушіні заңды инвестициялық мүмкіндік ретінде қылмыскердің әмиянының мекенжайына криптовалютаны аударуды талап етеді.
Қараңғы желідегі KYC сәйкестіктері
Тұрақты KYC тексерулері - адал бөлшек саудагерлер орталықтандырылған платформалардан қызметтерге қол жеткізу үшін өтуі керек тітіркендіргіш процесс. Негізгі тексерулерді аяқтау үшін бірнеше сағат қажет болғанымен, егжей-тегжейлі тексерулер жұмыс жүктемесіне байланысты бірнеше күнді алады.
Тексерулер алаяқтық жобаларды немесе кілемшелерді тартуға тырысатын алаяқ актерлер үшін үлкен кедергі болып табылады, бірақ Certikтің тереңірек зерттеуі басқа әңгімені ұсынады.
Белгілі қылмыскерлер құрбандарды жеке басын тексеруді қамтамасыз ету үшін бопсалауы мүмкін, қараңғы желі нақты жеке басын анықтаудың аз қиын әдісін ұсынады.
Есепте дамушы елдердің KYC қызметтерін ақылы түрде ұсынатын сатушылар анықталды. Алым негізгі тексеру үшін $8-ден ауытқиды және егер сатып алушы ақшаны жылыстату қаупі төмен елден KYC талап етсе, айтарлықтай жоғары болды. Сатушылар мәміледен оңай 20-30 доллар тапты.
Кейбір жағдайларда біз аптасына 500 АҚШ долларына дейін төлейтін крипто жобасының бас директорының міндетін атқару сияқты кейбір KYC актер рөлдерін таптық. Біздің барлауларымыз көрсеткендей, бұл OTC нарықтарының жаһандық таралуы айтарлықтай, Оңтүстік-Шығыс Азиядағы орташа концентрациядан жоғары және топ мөлшері 4,000-нан 300,000 мүшеге дейін ауытқиды.
Сертификатты есеп
Тергеушілер саудамен айналысуға дайын 500,000 XNUMX-нан астам сатып алушылар мен сатушыларды анықтады.
Криптографиялық алаяқтықтағы жалған сәйкестіктердің рөлі
Криптовалюта алаяқтары алдаған бөлшек пайдаланушылардың саны тез өсіп келеді. Бүгінгі күні әзірлеушілер алаяқтықты пайдаланушылардың сеніміне ие болу үшін тұлғаның сәйкестіктерін пайдаланып заңды жобалар ретінде жасырады.
Есепте анықталғандай, аптасына 500 долларға әзірлеушілер қауымдастықты өздерінің жеке басын ашу қаупінсіз оңай басқара алады, бұл жоғары заңды тәуекелдерге әкеледі.
Көрнекті кілемшелерге OneCoin корпусы кіреді, мұнда пайдаланушылар 15 миллиард долларға дейін жоғалтты. Басқаларға AnubisDAO ($58 млн), Uranium Finance ($50 млн), DeFi100 ($32 млн), Meerkat Finance ($31 млн), Snowdog DAO ($30 млн) және StableMagenet ($22 млн) кіреді. Бұл жобаларға ақша салған инвесторлардың күйзеліске ұшырауы мен қаржылық шығыны еңсерілмейді
Қараңғы желідегі сәйкестендіру субъектілерінің рөлі сатып алушыларға құпиялылық немесе еркіндік беру емес, әсіресе инвесторларды алдау болып табылады. Өкінішке орай, инвесторлардың бұл жобалардың артында тұрған әзірлеушілердің шынайылығын анықтауға тәжірибесі жоқ. Көптеген платформалар қолданатын қазіргі KYC сәйкестік әдістерінің көпшілігі шынайы сәйкестіктен жалғанды ажырату үшін тым әуесқой болып табылатыны одан да өкінішті.
Жалған сәйкестіктер өте ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін, алаяқ пайдаланушылар олардың тексеру процесін айналып өтіп, қосымша инвесторларды адастыру және алдау және қылмыстары үшін жауапкершіліктен құтылу үшін осы сәйкестіктерді пайдаланады.
Жалпы криптографиялық алаяқтық
Криптовалюталар төлемнің таңдаулы түрі болып табылады, өйткені олар реттелмейтін, бақыланбайтын және қайтымсыз.
Инвестициялық алаяқтар: жалған менеджерлер криптовалюталық инвестициялардан жоғары кіріске уәде береді, олар жәбірленушінің сенімін жеңіп алады және олар «инвестициялаудан» кейін олардың қаражатын ұрлайды.
Сорғы және төгу: алаяқтар бағаның жоғары өсуі туралы уәделерімен мәні жоқ жаңа цифрлық активтерді алға тартады. Инвесторлар монеталарды сатып алу арқылы арманға кіреді, алаяқтар кейінірек өз үлестерін сатады, инвесторларға құнсыз тиындар қалдырады.
Фишингтік алаяқтық: инвестициядан жоғары кірісті уәде ететін жалған веб-сайттарға зиянды сілтемелер немесе олардың әмиянындағы қаражатты ұрлау үшін пайдаланушының тіркелгі деректерін ұрлау.
Понци схемалары: жаңа инвесторлардың қаражаты ескі инвесторларды төлеу үшін пайдаланылатын инвестицияның құрылымдық түрі. Жүйе ақырында тұрақсыз болады және жалған әзірлеушілер инвестордың қаражатын алып тастайды.
Тау-кен өндіру мүмкіндіктері: бұл әдетте қалай екенін білмейтін жаңадан келген инвесторларға арналған blockchain технология жұмыс істейді. Инвесторлар тау-кен жұмыстарының жоғары сыйақыларына уәде беріп, қашықтан басқарылатын тау-кен бағдарламалық жасақтамасы мен аппараттық құралдарын сатып алуға алданып қалды.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/