Мәскеу мен Лондон арасындағы аударымдар бойынша сұрақтар қойылмағанына қатысты тергеу қолма-қол ақшамен сауда жасауға дайын бірнеше ресейлік крипто биржаларын тапты.
Тергеуді «Транспаренси Интернешнл» (TI) коммерциялық емес ұйымы жүргізді, ол «мөлдірлікті, есеп берушілікті және адалдықты ілгерілету арқылы сыбайлас жемқорлықтың әділетсіздігін тоқтатуға» ұмтылады.
Ирониялық тақырыптағы баяндаманы шығару, «МӘСКЕУ ҚАЛАСЫНАН КРИПТОМЕН: Ресейден қолма-қол ақша алу бойынша қадамдық нұсқаулық Лондонда анонимді түрдеТергеушілер Ресейде USDT сатып алу және Ұлыбритания астанасында физикалық болған кезде оны қолма-қол ақшаға айырбастау әрекеттерін егжей-тегжейлі айтты.
«біздің басты мақсатымыз қанша екенін түсіну болды олардың ішінде қолма-қол ақшаны қабылдайды, стабилкоиндарды айырбастайды және стабилкоиндарды шетелде қолма-қол ақшаға сату мүмкіндігін ұсынады. жылы Атап айтқанда, біз Лондонда USDT стабилкоиніне айырбас ретінде қолма-қол ақша алу мүмкіндігін іздедік».
Қолма-қол ақшаға арналған крипто
TI крипто ресейліктерге ұсынатынын мәлімдеді «өз ақшасын қауіпсіз аудару тәсіліy” елден тыс. Бұл әдіс крипто сатып алушысының кіріс көзін жеткіліксіз тексеруге және әуежайларда орналастырылған 10,000 XNUMX долларлық қолма-қол ақша шектеулерін айналып өтуге байланысты тиімді, дейді коммерциялық емес.
Биткоин мен альткоиндер құбылмалылық қаупіне ұшырағандықтан, TI USDT нарық үлесі бойынша ең үлкен тұрақты коин ретінде аударымдарда сұрақтар қойылмаған «қауіпсіз баспана» қасиеттерін ұсынатынын мәлімдеді.
«USDT – аударым жасауда жасырын болғысы келетіндер үшін қауіпсіз баспана олардың шетелдегі ақшаларын Ресейден алып, валюта бағамына байланысты тәуекелге барғысы келмейді BTC және альткоиндермен байланысты ауытқулар ».
Тергеушілер USDC туралы айтты, бірақ чат операторларының өзара әрекеттесуін барынша азайту және күдік тудырмау үшін тергеуде USDT пайдалануды тоқтатты.
TI-ның қолма-қол ақша операциялары үшін криптоға деген күдіктілігіне қарамастан, қолма-қол ақша жеке транзакцияның түпкілікті нысаны болып табылатынын және құпиялылыққа ұмтылу табиғатынан қылмыстық емес екенін еске салған жөн.
Нәтижелері
TI Ресей астанасының Мәскеу Сити ауданында орналасқан 21 криптовалюта алмасу орнын анықтады. Кейінгі зерттеулер 14 биржаның 21-і USDT үшін рубльді қолма-қол ақшамен айырбастау үшін биржадан тыс (OTC) қызметтерін ұсынатынын атап өтті.
Қолма-қол ақшаны айырбастау қызметтері ашық түрде жарнамаланбағанымен, TI 8 биржаның 21-і Лондонда USDT-ті қолма-қол ақшаға айырбастау арқылы сауданың екінші кезеңін жеңілдетуге дайын екенін анықтады. Транзакциялар Telegram немесе тиісті биржа веб-сайтында тікелей чат арқылы ұйымдастырылды. Сегіз алмасу болды:
- Менмендік
- Биток
- Alfa.exchange
- Finex24
- Менің өзгерісім
- 24ExPay
- Сюекс
- Сенім алмасу
Криптовалюта биржаларына түсініктеме алу үшін хабарласқанда, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange және Suex жауап бермеді.
24ExPay және Finex24 олардың Ұлыбританияда серіктестері немесе кеңселері жоқ екенін айтты және Лондонда ақша айырбастау туралы нұсқаулар алғанын жоққа шығарды.
Биток жауап берді, ол зерттеу нәтижелерін қарап шығады, бірақ компания Федералдық әрекет ету тобы (FATF) ұсынған ақшаны жылыстату процедураларын ұстанатынын айтты.
Қылмыстық және террористік теріс пайдалануға қарсы тұру үшін FATF 2022 жылдың маусымында Саяхат ережелерінің стандарттарын жаңартты, ол биржаларға (немесе Виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлеріне) виртуалды актив транзакцияларымен қатар тиісті оригинатор мен бенефициар туралы ақпаратты бөлісуді ұсынады.
TI 1993 жылдың мамырында Дүниежүзілік банктің бұрынғы қызметкерлері, оның ішінде аймақтық директор лауазымын атқарған Питер Элганмен құрылды.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/