Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Сэм Банкман-Фрид (SBF) бұрынғы FTX бас директорымен тығыз байланысы бар Джейн-стрит трейдері басқаратын, аз танымал крипто хедж-қоры Modulo Capital-ға 400 миллион доллар жіберген.
New York Times (NYT) хабарлауынша, Modulo 2022 жылдың наурыз айында FTX басшылығында болған кезінде SBF-тің ең маңызды инвестицияларының бірінің бенефициары болғанға дейін құрылған.
Компанияның Багам аралындағы Нассаудағы SBF резиденциясымен бір ғимаратта кеңселері болған және жалпыға ортақ профилі немесе сауда тарихы болмаған.
Modulo негізін қалаушы SBF-мен кездескен болуы мүмкін
NYT хабарлауынша, Модулоның негізін қалаушылардың бірі Дункан Рейнганс-Ю компанияны бастамас бұрын екі жыл бұрын колледжді бітірген. Сонымен қатар, басылым Рейнганс-Юның іскер серіктесі, Лили деген атпен белгілі Сяоюн Чжанның романтикалық өткен SBF-мен.
Баяндамада Чжан ханымның SBF-тің бұрынғы Уолл-стрит фирмасы Джейн Стритте Банкмен-Фрид болған кезде жұмыс істегенін мәлімдеген, қарым-қатынасы туралы білетін аты аталмаған төрт адам келтірілген.
Financial Times 2022 жылдың желтоқсанында жариялаған электрондық кесте және Бұл туралы crypto.news хабарлады Банкмен-Фридтің басқа компаниясы, Alameda Research 250 жылдың үшінші және төртінші тоқсанында Modulo Capital-ға 150 миллион доллар және 2022 миллион доллар көлемінде екі маңызды инвестиция салғанын көрсетті.
Модулода SBF салған инвестициядан басқа қанша ақша болғаны белгісіз. Дегенмен, ол криптовалюта саудасын дәл осыған дейін бастады FTX төмендеді 2022 жылдың қарашасында. NYT есебіне сәйкес, компания қазір жұмыс істемейді.
Инвестициялар алаңдаушылық тудырды
SBF компаниясының компаниялары соншама ақша жоғалтқан кезде белгісіз сауда-саттықты бастауға осындай үлкен соманы салу туралы шешімі құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің қызығушылығын тудырды.
Банкмен-Фрид қамауға алынғаннан кейін бір күн өткен соң Багам аралдарында кепілге босату туралы сот отырысында прокурорлар Багамдық құқық қорғау органының мүшесінің мөрленген мәлімдемесіне сілтеме жасап, Манхэттендегі федералды прокурорлар SBF-тің Modulo инвестициясын оның көмегімен жасалған-қолданбағанын анықтау үшін зерттеп жатқанын көрсеткен. заңсыз кірістер.
Сонымен қатар, FTX-тің жаңа басшылығының заңды өкілдері де крипто биржасы құлдыраған кезде жоғалған миллиардтаған долларды қайтаруды көздеп, Модулоның активтерін зерттеп жатыр.
Мәліметтерге сәйкес, FTX адвокаттары 17 қаңтарда компанияның кредиторларына слайд-презентация жасады, ол Modulo транзакциясын қаражатты өтеуге негізгі үміткер ретінде белгіледі. Алайда 400 миллион доллар инвестицияның қаншасы қалғанын ешкім білмейді.
Дункан Рейнганс-Ю да, Сяоюн Чжан да қылмыс жасағаны үшін айыпталмаса да, олар қылмыстық қорғаушы және тауар фьючерстері сауда комиссиясының (CFTC) орындау жөніндегі бұрынғы директоры Айтан Гоэлманды жұмысқа алды.
Дереккөз: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/