Манхэттен билігі FTX және Alameda Research арасындағы қаражаттың заңсыз жұмсалуын тергеуі мүмкін. Fox News тілшісі Чарльз Гаспарино Манхэттендегі АҚШ адвокатының кеңсесіндегі инсайдерлерге сілтеме жасап.
Ол бұл туралы бүгін, сәрсенбі, 17 жылдың 2022 қарашасы, твиттер арқылы жария етті. Прокуратура 2022 жылдың соңына дейін айыптау жобасын дайындайтыны анық. Клиент қаражатын мақсатсыз пайдалану іс бойынша айыптау тақырыбы болуы мүмкін. Ол сондай-ақ Багам аралдарының билігі бұл іске жетекшілік етуге тырысатынын айтты.
The Tweet оқыңыз:
«Манхэттендегі АҚШ прокурорына жақын дереккөздердің айтуынша, кеңсе Сэм Банкмен-Фридтің тұтынушы қаражатын теріс пайдаланғаны туралы әрі қарай ашылғаннан кейін және Багам аралдарының билігі бұл істі басқарғысы келетіндіктен, кеңсе FTX жанжалы бойынша айыпты жылдың соңына дейін дайындамақшы. »
Бұл АҚШ-тың FTX қаражатын теріс пайдалану мүмкіндігіне қатысты SEC тергеуінің жоғарғы жағында. Сондай-ақ, Ақ үй билігі жақында FTX жағдайына мұқият қарағанын айтты. Ақ үйдің баспасөз хатшысы криптовалюта қарапайым американдықтардың өміріне зиянын тигізіп жатқанын айтты. Ақ үй крипто қадағалауды маңызды мәселе ретінде қарастырады, деп қосты олар. Хатшы криптовалютадағы соңғы оқиғалар криптографиялық реттеу қажеттілігін көрсетеді деп қосты.
SBF нақты не үшін алынады?
Әзірге Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия, тауарлық фьючерстік сауда комиссиясы және Әділет департаменті тергеуді бастады, деп хабарлады ол. Багам аралдарының корольдік полициясы да тергеуді бастағанын хабарлады.
11-тараудың банкроттық рәсімінің бөлігі ретінде компанияның жаңа FTX бас директоры Джон Рэй жағдайға қатысты өз ұстанымын білдірді. Оның айтуынша, жағдай бұрын-соңды болмаған және ол өзінің ұзақ мансабында кез келген корпоративті сәтсіздікті көргендей ештеңе жоқ. Сотта Рэй жағдайды былай сипаттады «корпоративтік бақылаудың толық сәтсіздігі». Ол сенімді қаржылық ақпараттың толық болмауын қосты.
Әзірге заң бұзушылықтар туралы ешқандай мәлімдеме жасалмады, айып тағылмауы да мүмкін. FTX бар мойындады ол банкроттық туралы өтініш беруге әкелетін қателіктер жіберді. Bankman-Fried және басқа басшылар балансындағы саңылауларды жабу үшін өзінің қарындас сауда фирмасы Alameda Research Inc.-ке клиенттердің депозиттерін несиеге бергені туралы хабарламалар бар.
Тергеушілердің басты назары - FTX өз клиенттерімен, инвесторларымен немесе билік органдарымен қарым-қатынасында алаяқтық жасады ма, - дейді Withersworldwide заң фирмасының криптовалюта тәжірибесінің тең төрағасы Кристофер ЛаВин.
Дереккөз: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/