АҚШ пен Ұлыбритания тергеушілерінің қосарлы тергеуі екі ел де биржаға қарсы санкциялар енгізгеннен кейін Garantex криптовалюта биржасы арқылы 20 миллиард тетердің (USDT) қозғалысын зерттеп жатыр.
Bloomberg ақпарат көздерінің хабарлауынша, тергеуге қатысқан транзакциялар Ресей Украинаға басып кіргеннен бергі соғыс уақытындағы санкциялардың ең үлкен бұзылуының бірі болуы мүмкін.
Соғыс уақытындағы санкциялардың ықтимал бұзылуына қатысты тергеу Tether Holdings немесе оның еншілес компанияларының заңсыз әрекетін көрсетпейді. Tether Holdings өкілі фирманың қылмыстық теріс қылықтарды ұстау және алдын алу үшін құқық қорғау органдарымен жұмыс істеуге дайын екенін қайталады.
Эстония газетінің хабарлауынша, Garantex сотталған банда мүшесімен, зорлық-зомбылықпен қарыздарды өндіріп алатын агенттікпен және Ресейдегі мемлекет қолдайтын мұнай компаниясымен байланысы бар. Бұл газет Халықаралық зерттеуші журналистер консорциумының (ICIJ) қолдауымен жарық көрді Garantex-ке қосылған адамдардың теріс қылықтары туралы мәліметтер.
Толығырақ: Ресейлік санкцияланған биржаның негізін қалаушы Garantex Tether үстелін іске қосады
АҚШ қазынашылығының мәліметі бойынша, Garantex ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы (ТҚҚ) міндеттемелерді әдейі елемейді және өз жүйелерін заңсыз субъектілердің теріс пайдалануына жол берді. Garantex басқаратын крипто әмияндары Шетелдік активтерді бақылау басқармасының арнайы тағайындалған азаматтар тізімінде көрсетілген.
2023 жылдың желтоқсанында ресейлік банк InDeFi банкі ресейлік компаниямен бірлесе отырып, тетер саудасы жобасын іске қосты Эксвед. Сол банкте басшы қызметкер Garantex негізін қалаушы болып табылады.
Кеңес алдыңыз ба? Бізге электрондық пошта немесе ProtonMail жіберіңіз. Толығырақ ақпарат алу үшін бізге жазылыңыз X, Instagram, Блюзский, және Google Жаңалықтар, немесе біздің арнаға жазылыңыз YouTube арна.
Дереккөз: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/