SBF-тің Alameda мәселелері криптовалюта апатынан көп бұрын басталды

Sam Bankman-Fried сауда компаниясының беделі, Alameda Research LLC, FTX криптовалюта биржасы үшін негіз болды.

Аламеда Уолл-стриттің трюктерін әлемге әкелді cryptocurrency, ал бақылаушылар оның жақсы жұмыс істеп жатқанына сенді. Бірақ компаниядан тыс Жапонияда биткоинмен сәтті ерте бәс тігуді қамтитын компанияның саудасы туралы аз мәлімет болды. Alameda өзінің өнімділігін ашпады және сыртқы инвесторлар болмады.

Желтоқсан айында федералды прокурорлар алаяқтық және басқа да құқық бұзушылықтар үшін айыпталып, содан кейін қамауға алынғанға дейін, Банкмен-Фрид мырза сұхбаттарында Аламеда қараша айында криптовалюта бағасының құлдырауы оны құлдыратып жібергенше табысқа жетті деп мәлімдеді. Ол ненің дұрыс емес екенін түсінген кезде тым кеш болды деп мәлімдеді, өйткені ол сол кезде Аламедаға жауапты емес еді.

Алайда, Аламеданы мұқият зерделеу оның инвестициялауда ешқашан сәтті болмағанын және Банкмен-Фрид мырзаның бұрынғы жұмысшылардың, бизнес жазбаларының, инвесторлардың айтуынша, 2021 жылдың қазан айында бас директор қызметінен кеткеннен кейін де оған қатты қатысты. және федералды органдар.

Компания біршама ұтып, көп ұтылып, елеулі ставкалар жасады. Ал Банкмен-Фрид мырза несие берушілерге екі таңбалы пайыздық мөлшерлеме уәде бере отырып, сол ставкаларды қолдау үшін ақша мен криптовалюта алуға бірнеше рет әрекет жасады.

2020 жылы крипто несие компаниясын ашу үшін Citigroup Inc. Alameda және басқа компаниялармен келісімдер жасауды қарастырды. Остин Кэмпбелл, сол кезде банктің цифрлық активтердің мөлшерлемесі бойынша саудасының тең басшысы болған, оның сұрауларына жалтарған жауаптар алғаннан кейін компанияға сенімін жоғалтқанын мәлімдеді.

Олар кез келген мағыналы түрде сипаттай алатын тәуекелдерді басқару құрылымының толық болмауы, ол бірінші кезекте байқаған және оған ерік берген нәрсе деп қосты.

Аламеда кеңейтуге миллиардтаған доллар бәс тіккен cryptocurrency нарық өскен сайын, федералды билік жақында мәлімдеген ақша FTX клиенттерінен ұрланды. Ол түсініксіз монеталарға бағытталған әртүрлі фирмаларға ақша салды. Ол жылжымайтын мүлікті сатып алу және саяси қайырымдылықтар жасады.

2022 жылы бәрі ыдырап кетті. Қараша айында екі кәсіпорын да өз тұтынушыларына миллиардтаған доллар қарыз және тұтастай крипто секторына деген сенімді жоғалтып, банкроттық туралы өтініш берді.

Нашар сауда

Банкмен-Фрид мырзаның айтуынша, Аламеда жазбаның нашар жүргізілуіне және банк шотындағы мәселеге байланысты FTX үшін арналған қолма-қол ақшамен айтарлықтай шығындарды өтей алды. Ол 3 қаңтарда өтетін сот отырысында алаяқтық бойынша тағылған айыпты мойындамақшы.

Алайда, Аламеданың ыдырау кезіндегі бас директоры, Кэролайн Эллисон, және негізін қалаушы Гари Ванг бар алаяқтық жасады деген айыппен кінәсін мойындады және құқық қорғау органдарымен жұмыс істеуде. Ван мырзаның адвокатының айтуынша, оның клиенті өз істері үшін жауапкершілікті мойнына алған. Эллисон ханым апатқа қатысқаны үшін өкініш білдірді.

Қайырымдылықтарды ең көп әсер ететін себептерге бағыттау үшін, тиімді альтруизм деп аталатын тұжырымдама, Банкмен-Фрид мырза адамдарға компанияны құру себептерінің бірі оның табысының бір бөлігін беруге болатынын айтты. . Оның осы салаға қатысы бар байлардан қарызға ақша алуы сауданы қаржыландырудың бір жолы болды. Ол көптеген криптовалютамен оралды, соның ішінде Skype негізін қалаушы Яан Таллиннен 100 миллион долларға жуық эфирге несие алды.

Alameda жасаған алғашқы маңызды мәміле Жапониядағы арбитражды қамтиды, онда Bitcoin қымбатырақ болды. Жергілікті крипто нарығының нюанстарын сәтті келіссөздер жүргізе алатындар цифрлық валютаны шетелде сатып алып, оны жапондық тұтынушыларға жоғары бағамен қайта сату арқылы ақша таба алады.

Сауда мүмкіндігі тез жоғалып кетті. Нарықпен таныс адамдардың айтуынша, баға айырмашылығы 2018 жылдың басында жабылмас бұрын, Аламеда 10 миллионнан 30 миллион долларға дейін пайда тапты. Дегенмен, операцияны қаржыландыруға жұмсалған капиталдың құны пайданы азайтты.

Сауда-саттықпен таныс адамдар автоматтандырылған сауда-саттықтың жоғары санын жылдам орындау үшін жасалған Alameda сауда алгоритмі бағаны дұрыс емес болжау салдарынан шығынға ұшырап жатқанын айтты.

Оның несиесін Таллин мырза қайтарып алды. Бұл дереккөздерге сәйкес, 2018 жылдың көктеміне қарай, Аламеда активтері үштен екіден астамға, шамамен 30 миллион долларға дейін қысқарды, бұл ішінара айтарлықтай шығынға байланысты. XRP, Ripple төлем желісінің токендері.

Банкмен-Фрид мырзаға бизнесті қолдау үшін ол ұлғайту сомаларын талап етті. Ойындармен танысқандардың айтуынша, ол 20 жылдың өзінде-ақ қолма-қол ақша немесе криптовалюталық несие берушілерге жыл сайын 2018% дейін табыс әкелген.

Құжатқа сәйкес, әлеуетті несие беруші Аламеданың қаржысы туралы сұраған кезде, Банкмен-Фрид мырзаның адвокаты компанияның биткоиннің көп мөлшерін жиі өңдейтінін, бірақ нақты қаржылық мәліметтерді бермегенін айтты.

«Fenwick & West LLP» заңгерлік компаниясының бланкісінде Дэниел Фридберг былай деп мәлімдеді:

Біз Аламеданың иесін білеміз және оны саладағы ең жақсы беделге ие деп санаймыз.

Кейінірек ол FTX-те бас реттеуші лауазымына қабылданды. Фридберг мырзаның және оның бұрынғы заңгерлік тобының жауап сұрауларына жауап берілмеді.

Бірінші кезінде Бинус Блокчейн апталығы Сингапур 2019 жылдың қаңтарында 1,500 адам қатысты. Дамып келе жатқан цифрлық активтер бизнесінің болашағын талқылау ретінде сипатталған кездесуге Alameda 150,000 XNUMX доллар ақыға демеушілік жасады. Басқалардың айтуынша, Банкмен-Фрид мырза форумды жаңа несие берушілерді іздеу үшін пайдаланған.

Қаржымен таныс адамдардың айтуынша, болашақ несие берушілер компанияның басқаруындағы 55 миллион доллар активтері бар екендігі туралы парақша алған. Оның басым бөлігі сауда-саттықты қаржыландыру үшін қарызға алынған қолма-қол ақша болды.

Банкмен-Фрид мырза компанияны Калифорниядан Гонконгқа 2019 жылдың ақпан айында көшіруді бастады. Шамамен 20 жұмысшыдан тұратын топ көп уақыт жұмсады. Крипто нарықтары тәулік бойы жұмыс істеді.

Банкмен-Фрид мырза инвесторлар криптовалюта сатып алу және сату үшін пайдаланатын бірнеше басқалардың сәтсіздігі туралы білгеннен кейін өзінің жеке биржасын құрды. Ол бірнеше адамға бизнесті жүргізу үшін қауіпсіз орта іздейтін институционалдық инвесторларға қызмет көрсететін бизнес құру жоспары екенін түсіндірді.

Банкмен-Фрид мырза бұрынғы сауда-саттыққа кедергі келтірген мәселелерді шеше алатынына сенімді болған сияқты. Ол сонымен қатар сол кездегі ең ірі криптовалюта дилерлерінің бірі Аламеданың пайдасын көрді, ол өз саудасын биржаға әкелді. FTX 2019 жылдың сәуірінде іске қосылды.

Аламеда Банкмен-Фрид мырзаның арқасында FTX өсу қозғалтқышы болды. Сауда компаниясы биржаның негізгі маркет-мейкері болды, бұл оның басқа дилерлерден тапсырыстарды сатып алу және сату үшін үнемі ашық екенін білдіреді. Оның тактикасымен таныс дереккөздердің айтуынша, Аламеда клиенттерді биржаға тарту үшін анда-санда жеңіліске ұшыраған.

Жақында Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияның сотқа шағымдары және Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы, елдің жетекші нарық реттеушілері Банкмен-Фрид мырза Аламедаға биржадан ақша алу схемасын жасады.

Биржада қанша кепілдік болса да, ол оның негізін қалаушы Ван мырзаға Аламедаға FTX бойынша теріс балансты ұстауға мүмкіндік беретін бағдарлама құруды тапсырды, деп мәлімдеді ӘКК. ӘКК Банкмен-Фрид мырза сонымен қатар Аламеданың FTX кепілі, егер оның құны белгілі бір шекті мәннен төмен түссе, дереу жойылмайтынына кепілдік бергенін айтты.

Нәтижесінде Alameda FTX несие желісін алды. Банкмен-Фрид мырзаның пікірінше, ӘКК мәлімдегендей, іс жүзінде қарыз алу шегі ондаған миллиард долларға дейін ұлғайтылуы керек.
Банкмен-Фрид мырза FTX барлық уақытта көпшілік алдында заңға бағынатынын айтты.

SEC және CFTC Аламеданың жазбалары үнемі сәйкес келмейтінін мәлімдейді. FTX премьерасы болғаннан кейін, бұл жағынан көп өзгерген жоқ. Желтоқсан айында берілген шағымда ӘКК активтер мен қарыздар «әдетте бір-бірін алмастыратын ретінде қарастырылады» деді.

Банкмен-Фрид мырза FTX қайтыс болғаннан бері Аламедадан бөлек тұруға күш салды. Бұл туралы ол желтоқсанда WSJ-ге мәлімдеді

FTX толық уақытты жұмыс болды. Мен қаласам да, менде Аламеда болып жатқан барлық нәрсені түсінуге когнитивтік күш болмады.

Федералдық реттеушілердің айтуынша, ол FTX және Alameda компанияларымен қатты айналысқан. Бұрынғы қызметкерлер Alameda-да жұмыс істеген адамдар FTX-те де жұмыс істеген деп мәлімдейді. SEC және CFTC екеуі екі бизнес кеңсе кеңістігі мен технологиясын ортақ деп санайды. Топ-менеджерлер, соның ішінде Банкмен-Фрид мырза, Эллисон ханым және Ванг мырза, олардың тұрғылықты жері де, бизнес орны да болған Багам аралындағы пентхауста жиі жұмыс істеді.

ӘКК мәліметтері бойынша, Банкмен-Фрид мырза сүйіспеншілікпен қарым-қатынаста болған Эллисон ханымға сауда компаниясы Аламеданың сатып алу қабілетін пайдаланудан қарсы қарызға алған криптовалютаның құнын алаяқтық жолмен арттыру міндетін берді.

Брокерлік компанияның бас коммерциялық директоры Патрик Хойсердің айтуынша, Crypto Finance Group брокерлік фирмасы FTX-пен сауда жасау үшін қажетті құжаттаманы алу үшін FTX-ті іздеген кезде, биржа өзінің меншік құрылымының сканерлеуін Аламеда су белгісі бар қағаз парағына жіберді. Оның айтуынша, FTX барлық доллар аударымдарын Аламедаға жіберуді сұрады.

Бұл біз байқаған ескерту белгілері, деп қосты Хойсер мырза.

FTX және Alameda клиенттерінің кейбірі Alameda FTX-тен алынған сауда ақпаратынан пайда алуы мүмкін деп алаңдады. Инвесторлармен сұхбатта екі ведомствоның өкілдері болды. Биржалардың кәдімгі қаржыда белсенді инвестициялық қарулары жоқ.

2020 жылдың қазан айында компанияның веб-сайтында тұтынушыларға және басқаларға арналған блог жазбасында Джефф Дорман, Arca цифрлық инвестициялық фирмасының бас инвестициялық директоры:

Сандық активтер алмасуы негізгі маркет-мейкер ретінде де жұмыс істегенде ықтимал мүдделер қақтығыстары мен негізгі қауіптер айтарлықтай болады.

Уақыт өте келе, криптовалюта инвесторлары, соның ішінде Дорман мырза, Аламеда командасының FTX әріптестерінен үйренуі мүмкін кез келген ақпаратқа қарағанда, автоматтандырылған сауда үлгілерін әзірлеуге көбірек көңіл бөлетінін білу жұбаныш тапты.

Ондағы басшылардың айтуынша, Аламеда 2021 жылдың соңына қарай мамандандырылған сауда тактикасына назар аударған. Аламеда Шиба Ину ит тұқымына құрмет көрсететін екі монеталар, сондай-ақ FTX өзі шығарған монеталар сияқты альтернативті монеталар деп аталатын саудаға назар аударды. FTT сияқты, ал Wintermute Trading Ltd. және Jump Trading Group сияқты бәсекелестер биткоин мен эфирде нарықтар жасады, олар өте кең көлемде сатылды.

Сандарды білетіндердің айтуынша, 2021 жылы Аламеда 1 миллиард доллардан астам пайда тапты. Сол жылы барлық жолақтардағы криптовалюталар, соның ішінде әзіл ретінде жасалғандар да шарықтап кетті.

Евгений Гаевой, Wintermute компаниясының бас директоры:

Олар осы нақты перспективаларды табуда және шығаруда шынымен жақсы болды.

2021 жылдың қазан айында Банкмен-Фрид мырза Эллисон ханым мен басқа жұмысшы Сэм Трабуккоды Alameda компаниясының бас директорлары етіп тағайындады.

Криптовалюта нарығы 2021 жылдың желтоқсанында өзінің шарықтау шегіне жетті. Бір ай бұрын биткоин барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жетті. Венчурлық капиталистер FTX-ке 1 миллиард доллардан астам инвестиция салды, ал Банкмен-Фрид мырза биржаға қосымша 400 миллион доллар инвестиция алуға бірнеше апта қалды.

ӘКК мәліметтері бойынша, Банкмен-Фрид мырза осы уақытқа дейін бас директор лауазымынан кеткеніне қарамастан, Аламеданың шешім қабылдауында маңызды рөл атқара берді.

Оның Багам аралындағы базасынан алты мың сегіз жүз шақырым жерде, Орталық Азиядағы Қазақстан Республикасындағы президент сарайы оның баратын жері болды. Ол батыстық активтерді басқарушылардың шағын тобымен және хедж-қор басшыларымен сөйлескенде, оны өндіруге қажетті энергияның үлкен көлемі туралы ескертпелер болғанына қарамастан, ол криптоға қатысты жағдайды ұсынды.

Аламеда Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа монеталардың құлпын ашуға қажетті көптеген компьютерлерді басқаратын крипто-кеншілерді қолдауынан айтарлықтай қаржылық пайда тапты. Бұл тау-кен корпорациясының Қазақстанда бірқатар дата орталықтары болған және сауда компаниясы оған 100 миллион доллардан астам инвестиция салған.

Кездесуден кейін Аламеда Genesis Digital Assets-ке қосымша 1 миллиард доллар инвестициялай бастады. Журнал қараған іскерлік құжатқа сәйкес, бұл Alameda жасаған ең ірі венчурлық инвестиция болды. Бұл нашар уақыт болды, өйткені биткоин бағасы бірден төмендеді және онымен бірге кеншілер кірісі де төмендеді.

Іскерлік құжатқа сәйкес, Alameda 1.4 жылы стартаптарға 2021 миллиард доллар инвестициялады, бұл өткен жылғы 10.5 миллион доллардан жоғары.

Мамыр айында бір жұп криптовалютаның құлдырауы нәтижесінде дефолтқа жол берілді. Сәтсіз бизнесті қолдау үшін Банкмен-Фрид мырза жүздеген миллион доллар бөлді.

Алайда, Аламеданың инвестициялары тез құнын жоғалтты. Несие берушілер ақшасын қайтаруды сұрай бастады. CFTC мәліметтері бойынша, Банкмен-Фрид мырза компанияны қарыздарын өтеу үшін FTX клиентінің ақшасында миллиардтаған доллар қарыз алуға қысым жасады.

Банкмен-Фрид мырза империясы ыдырағанға дейін бірнеше ай бұрын жасырын түрде Аламеданы жабуды қарастырды.

Басқалармен бөліскен қағазында ол CFTC шағымына сәйкес: «Мен бұл туралы бүгін ғана ойлана бастадым, сондықтан оны әлі көп тексерген жоқпын» деді. Дегенмен, менің ойымша, Alameda Research қызметін тоқтататын уақыт келді. Құрметпен, бір жыл бұрын мұны істеудің уақыты болған шығар.

Байланысты

FightOut (FGHT) – метаверстеде табыс табу үшін жылжытыңыз

• CertiK тексерілді және CoinSniper KYC Verified
• Тікелей эфирде ерте сатыдағы сатылым
• Тегін криптоға қол жеткізіңіз және фитнес мақсаттарына қол жеткізіңіз
• LBank Labs жобасы
• Transak, Block Media компанияларымен серіктес
• Сыйақылар мен бонустар