ӘКК дүйсенбіде агенттік алаяқтық схемасын жүргізді деп мәлімдеген Майамидегі инвестициялық кеңесшінің артынан бару арқылы криптовалюта секторындағы күш салуды жалғастырды.
BKCoin Management 100 жылдың қазаны мен 55 жылдың қыркүйегі аралығында кем дегенде 2018 инвестордан криптоактивтерге инвестиция салу үшін шамамен 2022 миллион доллар жинады. айтты Дүйсенбі.
Компания және оның басшыларының бірі Кевин Канг «Понциге ұқсас төлемдерді» жасау үшін 3.6 миллион доллар пайдаланды, деп мәлімдеді комиссия Флорида штатының оңтүстік округі бойынша АҚШ округтік сотына берген шағымында. Канг сонымен қатар демалыс, спорттық іс-шаралар билеттері мен Нью-Йорктегі пәтерді төлеу үшін инвестордың кемінде 371,000 XNUMX доллар ақшасын пайдаланды.
BKCoin және Канг инвесторларға олардың ақшалары негізінен криптоактивтерді сатуға және бөлек басқарылатын шоттар мен бес жеке қорлар арқылы кірістер алу үшін пайдаланылатынына сендірді, деп хабарлайды SEC. Фирма кейбір инвесторларға «үздік төрт аудитордан» аудиторлық қорытынды алғаны туралы бұрмалады», - делінген агенттік шағымында.
«Біз айтып отырғандай, инвесторлар өз ақшаларын айыпталушыларға крипто активтерімен сауда жасау үшін сеніп тапсырған. Оның орнына айыпталушылар ақшаларын заңсыз иемденіп, жалған құжаттар жасап, тіпті Понци тәрізді әрекеттерге барған», - деді ӘКК Майамидегі аймақтық кеңсесінің директоры Эрик Бустилло.
ӘКК BKCoin Capital-ға қарсы активтерді тоқтатуға қол жеткізді. Шағымда жауапкерлерден тұрақты түрде тыйым салу, бұзу, алдын ала өсім және азаматтық жаза талап етіледі.
Канг пен компания түсініктеме сұрауын бірден қайтармады.
BKCoin Capital маусым айында Пол Магахисті жалдады президент ретінде, Адриано Калоиаро технология бойынша бас директор және Лианна Хааконс бизнесті дамыту және инвесторлармен байланыс жөніндегі директор ретінде. Фирма сол айда оның әртараптандырылған инвестициялық платформасында басқаруда 145 миллион доллардан астам активтер болғанын айтты.
CoinDesk деп хабарлайды желтоқсанда Канг үш көп стратегиялық қордың 12 миллион доллар активтерін заңсыз иемденді деген айыппен қазан айында компаниядан жұмыстан шығарылды. өтініштер.
Дүйсенбі күнгі ӘКК-нің мәжбүрлеу әрекеті агенттік ретінде келеді күшейтілді өткен жылы криптовалюта кеңістігіне назар аударды.
Өткен айда ӘКК Terraform Labs және бас директор До Квонды айыптады криптовалюталық бағалы қағаздарды алаяқтықпен «ұйымдастыру» деген болжам бар. Бір апта бұрын криптовалюта алмасу Кракен ӘКК-мен 30 миллион доллар төлеуге келісті оның стекинг өнімдерінен астам.
Күн сайын кешке электрондық поштаңызға жеткізілетін крипто жаңалықтары мен түсініктерін алыңыз. Blockworks тегін ақпараттық бюллетеніне жазылыңыз енді.
Альфаның тікелей кіріс жәшігіне жіберілуін қалайсыз ба? Degen сауда идеяларын, басқару жаңартуларын, таңбалауыш өнімділігін, жіберіп алмайтын твиттерді және т.б. алыңыз. Blockworks Research компаниясының күнделікті есеп беруі.
Күте алмаймын? Біздің жаңалықтарды мүмкіндігінше жылдам алыңыз. Телеграмада бізге қосылыңыз және бізді орындаңыз Google Жаңалықтар.
Дереккөз: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme