Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) 11 адамға Forsage платформасын «алаяқтық крипто пирамида схемасын» құрудағы рөлі үшін айыптады.
Айыптаулар 1 тамызда Иллинойс штатындағы Америка Құрама Штаттарының округтік сотында қозғалды, ӘКК платформаның негізін қалаушылар мен промоутерлер «миллиондаған бөлшек инвесторлардан 300 миллион доллардан астам қаражат жинау үшін «алаяқтық крипто пирамидасы мен Понци схемасын» пайдаланды деп айыптады. дүние жүзі бойынша».
The ӘКК шағымда Forsage көптеген елдерді, соның ішінде Америка Құрама Штаттары мен Ресейді қамтитын «типтік Понци құрылымында» платформаға жаңа инвесторларды тарту арқылы инвесторлар қаржылай сыйақы алатындай етіп модельденгенін айтады.
ӘКК сәйкес, Понци схемасы - бұл жаңа инвесторлардан жиналған қаражатпен бар инвесторларға төлейтін инвестициялық алаяқтық. Бұл схемалар көбінесе аз тәуекелге жоғары кіріс әкелетін мүмкіндіктерге қаражат салуға уәде беру арқылы жаңа инвесторларды сұрайды.
Ішінде сот құжатта ӘКК былай деп мәлімдеді:
«Ол [Forsage платформасы] тиісті уақыт кезеңінде адал бөлшек тұтынушыларға қандай да бір нақты, тұтынылатын өнімді сатпады немесе сатуды мақсат еткен жоқ және инвесторлардан алынған қаражаттан басқа ешқандай айқын табыс көзі болған жоқ. Инвесторлар үшін Forsage-тен ақша табудың негізгі жолы схемаға басқаларды тарту болды ».
ӘКК мәліметтері бойынша, Форсаждың болжамды Ponzi схемасы жаңа инвесторларға крипто-актив әмиянын құруға және Forsage смарт келісімшарттарынан «слоттарды» сатып алуға мүмкіндік беру арқылы жұмыс істейді.
Бұл слоттар оларға «төменгі қатарлар» деп аталатын схемаға өздері қабылдаған басқа адамдардан, сондай-ақ пайданы бөлісу түріндегі Forsage инвесторларының қауымдастығынан «төбелес» деп аталатын өтемақы алуға құқық береді.
Кэролин Уэлшханс, ӘКК-нің крипто активтері және кибер-бөлімінің басшысының міндетін атқарушы Forsage-ті «жалпы ауқымда іске қосылған және инвесторларға агрессивті түрде сатылатын алаяқтық пирамида схемасы» деп атады.
Ол сондай-ақ орталықтандырылмаған технологиялар заңсыз әрекеттерден құтылу жолы бола алмайтынын қосты:
«Алаяқтар өздерінің схемаларын смарт келісімшарттар мен блокчейндерге шоғырландыру арқылы федералды бағалы қағаздар туралы заңдарды айналып өте алмайды».
Владимир Охотников, Джейн Дое ака Лола Феррари, Михаил Сергеев және Сергей Маслаков кіретін төрт құрылтайшыдан басқа, ӘКК шағымында жеті промоутер де болды, олардың үшеуі АҚШ-та орналасқан «Крипто крестшілері» деп аталатын жарнамалық топта болды. .
Барлық 11 адамға АҚШ Бағалы қағаздар туралы заңның 5 A & C бөліміне сәйкес «Тіркелмеген ұсыныстар мен бағалы қағаздарды сату» және 17(a) (1 және 3) бөліміне сәйкес «Алаяқтық» тармақтарын бұзды деген айып тағылды. Сондай-ақ айыпталушыларға АҚШ валюталық заңының BC 10-бөлімі бойынша «алаяқтық» бойынша айып тағылды.
Бұл күш-жігер Понци құрылымына соңғы екі жылда бөлшек инвесторлардың модельді сатып алуынан қол жеткізген ауқымды ауқымды алуға мүмкіндік берді, деді Уэльсхандықтар.
Қатысты: Криптографиялық сорғы мен демп схемасын қалай анықтауға және болдырмауға болады?
2020 жылдың қыркүйегінде Forsage қолданылды тоқтату және тоқтату туралы бұйрықтар Филиппин SEC. 2021 жылдың наурыз айында платформа сонымен қатар тоқтату және бас тарту туралы бұйрық алды Монтана Бағалы қағаздар және сақтандыру комиссары.
Форсаж YouTube арнасы олардың платформасы он күн бұрын ғана жарнамаланғанын көрсетеді. Платформаның Twitter аккаунты да белсенді болып көрінеді.
Cointelegraph бұл мәселе бойынша түсініктеме беру үшін Форсажға хабарласты, бірақ дереу жауап алмады.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme