SEC 100 миллион долларлық криптографиялық алаяқтық ісінде Майамидегі крипто хедж қорының активтерін тоқтатады ⋆ ZyCrypto

жарнама

 

 

Тағы бір күні, тағы бір ӘКК мәжбүрлеу шарасы. АҚШ-тың бағалы қағаздарды бақылау органы Майамидегі инвестициялық кеңесші BKCoin-ке 100 миллион долларлық алаяқтық схемасына байланысты төтенше шара қолданды.

100 миллион доллар Понци тәрізді схема кем дегенде 55 құрбанды алдап кетті

ӘКК BKCoin Management криптографиялық хедж-қорына қарсы төтенше шара жариялады.

6 ақпанға сәйкес хабарландыру, реттеушіге Флорида соты BKCoin активтерін тоқтату және қабылдаушыны тағайындау үшін шұғыл көмек берді. ӘКК компанияны және оның құрылтайшыларының бірі Кевин Канды криптовалюталарға инвестициялау үшін 100 бейтаныс инвестордан 55 миллион доллар жинады деп айыптады, бірақ оның орнына ақшаны сәнді заттарға ысырап етіп, «Понци тәрізді төлемдерді» жүзеге асырды.

«Біз айтып отырғандай, инвесторлар айыпталушыларға крипто-активтермен сауда жасау үшін ақшаларын сеніп тапсырды», - деді Эрик Бустилло, ӘКК Майами аймақтық кеңсесінің директоры. «Оның орнына айыпталушылар ақшаларын иемденіп, жалған құжаттар жасап, тіпті Понциге ұқсас әрекеттерге барған. Бұл әрекет біздің инвесторларды қорғауға және бағалы қағаздардың барлық секторларындағы, соның ішінде криптовалюталық активтер аренасында алаяқтықты жоюға деген тұрақты міндетімізді көрсетеді ».

ӘКК Кевин Канг демалыс күндерін банкроллдау, Нью-Йорктегі пәтерінің жалдау ақысын төлеу және спорттық іс-шараларға билеттерді сатып алу үшін клиенттердің шамамен $371,000 XNUMX ақшасын заңсыз пайдаланды деп айыптайды. Канг клиенттерге банк шотындағы тым ұлғайтылған қалдықтары бар жасанды құжаттарды беріп, сонымен қатар оларға «үздік төрт аудитор BKCoin-ді тексерді» деп өтірік айту арқылы өз ізін жасыруға тырысты», - делінген ӘКК хабарламасында.

Шағымда сондай-ақ жауапкерлер клиенттік қаражатты біріктіріп, басқа инвесторларға төлем жасау үшін 3.6 миллион доллардан астам пайдаланды деп мәлімдейді. ӘКК BKCoin активтерін бұғаттап қойғанын анықтады. АҚШ реттеушісі енді компанияға және Кангқа қарсы тұрақты тыйым салуды, бас тартуды, алдын ала мүдделерді және азаматтық айыппұлды талап етеді. 

ӘКК-нің дүйсенбі күнгі күшіне ену әрекеті Комиссия соңғы бір жылда криптоға қарсы күресті күшейткен кезде келеді. ӘКК-ні басқаратын Гари Генслер мұны анық айтты деп есептейді Әрбір монета — биткоиннен басқа — тіркелмеген бағалы қағаз.

Бірнеше беделді фирмалар қазір ӘКК-нің қиылысында. Агенттікте бар зарядталған Terraform Labs негізін қалаушы До Квон «көп миллиард долларлық крипто-активтердің бағалы қағаздарына қатысты алаяқтықты ұйымдастырды». Осы айдың басында бұл да шапты АҚШ-тың крипто биржасы Kraken бағалы қағаздар туралы заңдарды бұзғаны үшін 30 миллион доллар айыппұл төлейді.