4 жылдың 2022 қаңтарында жарияланған Баспасөз релизіне сәйкес, АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы «(SEC) CoinDeal криптографиялық схемасын жасаушыны және тағы жеті адамды 45 миллион доллар алаяқтық жасады деп айыптады».
ӘКК-нің шағымы
ӘКК «Нил Чандран, Гарри Дэвидсон, Майкл Гласпи, Эми Моссель, Линда Нотт, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc және BannersGo, LLC CoinDeal деп аталатын алаяқтық инвестициялық схемаға қатысы бар» деп айыптады. Бұл алаяқтық крипто схемасы «тіркелмеген бағалы қағаздарды сатудан бүкіл әлем бойынша ондаған мың инвесторларға» 45 миллион доллардан астам табыс әкелді.
AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc және BannersGo, LLC компаниялары Чандран алаяқтығымен байланысты және инвесторлардың қолма-қол ақша мен криптовалюта төлемдерін алушылары болған.
ӘКК АҚШ-тың Мичиганның Шығыс округі бойынша аудандық сотына шағым түсірді. Онда ӘКК «Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт және Моссель инвесторлар инвестициялау арқылы экстравагантты табыс әкеле алады деп жалған мәлімдеген. Blockchain технологиясы деп аталатын CoinDeal ол көрнекті және бай сатып алушылар тобына триллиондаған долларға сатылады ».
2019 жылдың қаңтарынан 2022 жылға дейін Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт және Моссель инвесторларға CoinDeal-тің болжамды сатылымына және инвестициялық кірісті пайдалануға қатысты жалған және жаңылыстыратын мәлімдемелер таратқан. Дегенмен, «CoinDeal сатылымы ешқашан болған емес және CoinDeal инвесторларына ешқандай үлестірілмеген», - делінген шағымда.
Бұдан әрі ол барлық айыпталушылар «инвесторлардың миллиондаған доллар қаражатын жеке қажеттіліктері үшін заңсыз пайдаланды» деп айыптайды. Осы уақытта Чандран инвестордың қаражатын автокөлік, жылжымайтын мүлік және қайық сатып алу үшін пайдаланды.
Дэниел Грегус, ӘКК-нің Чикагодағы аймақтық кеңсесінің директоры: «Біз айыпталушылар құнды деректерге қол жеткізу туралы жалған мәлімдеме жасады деп есептейміз. blockchain технологияның жақын арада сатылуы инвесторлар үшін 500,000 XNUMX еседен астам инвестициялық табыс әкеледі».
«Біздің шағымда айтылғандай, іс жүзінде мұның бәрі айыпталушылар он мыңдаған бөлшек инвесторларды алдап, байыған күрделі схема болды», - деп қосты ол.
Айта кету керек, 2022 жылдың маусымында АҚШ Әділет министрлігі АҚШ-тың аудандық сотында Чандранды осы криптовалюталық алаяқтық схемасына қатысқаны үшін үш алаяқтық және заңсыз түсімдермен ақшалай операциялардың екі саны бойынша айыптады. Ол өзінің бір немесе бірнеше компанияларын ауқатты сатып алушылардың консорциумы сатып алмақ болды деген негізде өте жоғары табысқа жалған уәде берді деген болжам бар.
Сонымен қатар, ӘКК-нің шағымы «барлық сотталушыларға қарсы сот үкімін бұзуға және алдын ала өсімге, айыппұлдарға және тұрақты тыйым салуға; Чандранға, Дэвидсонға, Гласпиге, Ноттқа және Моссельге қарсы офицерлер мен директорлар; және Чандранға қарсы мінез-құлыққа негізделген бұйрық».
Эндрю - оқу бітіргеннен кейін криптовалюталарға қызығушылығын арттырған блокчейн әзірлеушісі. Ол егжей-тегжейлерді мұқият бақылаушы және әзірлеуші болумен қатар жазуға деген құмарлығымен бөліседі. Оның блокчейн туралы білімі оның жазуына бірегей перспектива беруге көмектеседі
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/