Coinspeak табылады
SEC HyperVerse негізін қалаушыларын криптоалаяқтық және Понци схемасында 2 миллиард доллар жинау үшін айыптайды.
Дүйсенбіде, 29 қаңтарда АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) HyperVerse екі негізін қалаушыға қарсы қылмыстық айыптаумен сот ісін қозғады. ӘКК екі құрылтайшы инвесторларды жалған криптовалюта өндіру операцияларының Понци схемасына тартып, 2 миллиард долларды алдаған деп айыптайды.
ӘКК сот ісі HyperVerse негізін салушылар Сэм Ли мен Бренда «Bitcoin Beutee» Чунга 2020 жылдан бері әртүрлі атаулармен «пирамида және Понци схемасымен» айналысты деп санайды. HyperFund, HyperCapital және сияқты әртүрлі брендтермен жұмыс істейтін онлайн-инвестициялық кәсіпорын. HyperTech компаниясы дүниежүзі бойынша жеке адамдардан байлықты тез жинақтау туралы жалған кепілдіктер арқылы 1.89 миллиард долларға дейін жинады деген болжам бар.
Дүйсенбіде берген шағымында ӘКК былай деп жазды:
«HyperFund тіпті HyperVerse іске қосылған кезде жаңа бас директор болып көріну үшін актер жалдады».
ӘКК іске қосу шарасы кезінде сөз сөйлеген Стивен Рис Льюис деп танылған адам Таиландта тұратын тележүргізуші екенін мәлімдеді.
Бағалы қағаздарды реттеуші сондай-ақ «заңды кіріс көзі болмағандықтан, инвесторлардың қаражатын алу инвесторлардың жаңа депозиттерімен төленді» деп қосты.
HyperVerse негізін қалаушылар сән-салтанатқа жұмсады
Ли мен Чунга Райан Сюмен серіктес болып, Blockchain Global деп аталатын жаңа ұйымды құрды. Алайда, бұл ұйым 2021 жылы банкроттыққа ұшырап, кредиторларды 58 миллион доллар қарыз қалдырды. Сонымен қатар, Blockchain Global ACX үшін бас компания болды, қазір Мельбурн қаласында орналасқан криптовалюта алмасу.
Гурбир Груал, ӘКК-нің құқық қорғау бөлімінің директоры:
«Ли мен Чунга инвесторларды криптовалюталық активтерді өндіруден түсетін пайданың тартымдылығымен тартты, бірақ HyperFund өндіретін жалғыз нәрсе оның инвесторларының қалтасы болды».
ӘКК мәліметтері бойынша, Чунга BMW көлігі, дизайнерлік киім, Мэрилендтегі 3.7 миллион долларлық резиденциясы және Дубайдағы 1.2 миллион долларлық пәтер сияқты жеке сән-салтанат үшін қаражатты пайдаланып, инвесторлардың шамамен 1.1 миллион доллар қаражатын жинады. Ли, керісінше, 140,000 XNUMX АҚШ долларын сандық қорларды өз бақылауындағы әмиянға алып кеткен.
АҚШ-тың Мэриленд округінің аудандық сотына жақында 25 қаңтардағы айыптау актісі Ли мен Чунганы сым арқылы алаяқтық жасау үшін сөз байласты деп айыптайды. ӘКК оларға заңсыз жолмен алынған кез келген пайданы қайтаруды талап ете отырып, тіркелмеген бағалы қағаздарды ұсынуды айыптады.
Ықтимал реттеудің бір бөлігі ретінде Чунга белгілі бір әрекеттерге тыйым салуды қабылдау және сот анықтаған айыппұлдарға келісім беру арқылы айыптарды шешуге келісті. Сот процесі жалғасуда, ұсынылған бітімгершілікке қатысты сот шешімін күтуде.
Келесі
SEC HyperVerse негізін қалаушыларын криптоалаяқтық және Понци схемасында 2 миллиард доллар жинау үшін айыптайды.
Дереккөз: https://www.coinspeaker.com/sec-hyperverse-crypto-fraud-2b-ponzi/