Цифрлық активтердің қалай жұмыс істейтінін жұртшылықтың түсінуі криптоның негізгі ағымымен бірге нюанстарға айналған сайын, биткоиннің (BTC) «анонимділігі» тілі бірте-бірте өткен нәрсеге айналады. Жақында АҚШ үкіметінің шамамен 3.6 миллиард долларлық криптографияны тартып алуына әкелген құқық қорғау органдарының жоғары профильді операциялары транзакциялар тарихы ашық, таратылған кітапта жазылған активтерді «жақсырақ сипаттайды» деген идеяны үйге қайтару үшін өте маңызды. бүркеншік ат» және мұндай дизайн ұрланған қаражаттан құтылғысы келетіндер үшін әсіресе қолайлы емес.
Қылмыскерлер заңсыз жолмен алынған цифрлық ақшаның қозғалысын жасыруға қанша тырысса да, транзакциялар тізбегінің белгілі бір нүктесінде олар жеке мәліметтер байланыстырылған мекенжайларға жүгінуі мүмкін. АҚШ үкіметі жариялаған құжаттарға сәйкес, Bitfinex ісінде бұл қалай болды.
Тым ыңғайлы тым ерте
Ішкі кірістер қызметіне тағайындалған арнайы агенттің қызықты мәлімдемесі, Қылмыстық тергеу (IRS-CI) АҚШ федералды үкіметінің қызметкерлері 2016 жылы Bitfinex бұзуында ұрланған ақшаны жылыстатқан деген күдікпен ерлі-зайыптылардың иісін алған процесті сипаттайды.
Құжатта қараңғы желі базарлары, дербес орналастырылған әмияндар және орталықтандырылған криптовалюта биржалары сияқты бірнеше транзиттік хабтар арқылы өтетін мыңдаған транзакцияларды қамтитын ұрланған биткоиннің іздерін жасыру бойынша ауқымды операция сипатталған.
Бірінші қадамда күдіктілер Bitfinex тонауында тоналған деп есептелген криптовалютті AlphaBay darknet нарығы арқылы жүргізді. Сол жерден қаражаттың бір бөлігі әртүрлі криптовалюта биржаларындағы алты шотқа жіберілді, олар кейінірек тергеушілер анықтағандай, барлығы Үндістандағы бір провайдер орналастырған электрондық пошта тіркелгілері арқылы тіркелген. Электрондық хаттар ұқсас атау мәнерлерімен бөлісті, ал тіркелгілерде сауда әрекетінің ұқсас үлгілері болды.
Қатысты: Bitfinex Bitcoin миллиардтағанын түсіну
Тізбек жалғасты және құқық қорғау органдары ұстанған BTC одан әрі өзін-өзі басқаратын әмияндар мен басқа айырбастау шоттарына айналдырылды, олардың бірнешеуі күдіктілердің бірінің шын атына тіркелген. Тергеушілердің әңгімелерінен кейін оқырман, сайып келгенде, Илья Лихтенштейн мен Хизер Морган өздерінің іздерін жасыру үшін жеткілікті жұмыс істегенін және ақшаның бір бөлігін өздеріне жұмсай алатынын сезінгендей әсерге ие болады.
Бұл болды: алтын құймалар мен Walmart сыйлық картасы, Bitfinex бұзуына дейін қадағаланатын қаражат арқылы сатып алынған және Лихтенштейн мен Морганның үй мекенжайына жеткізілген. Кестеде бәрі сол жерде болды. Алынған есеп транзакциялардың өзгермейтін жазбасы арқылы кері жобаланған қылмыстың дәлелді сипаттамасы ретінде оқылады.
Ақшадан кейін
Тергеудің ауқымы, мүмкін, жылыстату операциясынан да ауыр болды. Күдіктілердің қаражаттың қозғалысын жасыруға бағытталған жылдар бойы жасаған әрекеттеріне қарамастан, мемлекеттік агенттер ұрланған BTC-тің көпшілігі жүретін жолдарды біртіндеп ашып, ақырында оны тартып алды. Бұл АҚШ үкіметінің блокчейндегі ақшаны ұстану мүмкіндігі, кем дегенде, кейбір ірі криптовалюталарды ұрлаудың артында тұрған адамдар заңнан құтылу үшін қолданатын тактикамен тең екенін көрсетеді.
Тергеу туралы айта отырып, Crystal Blockchain Analytics компаниясының бас атқарушы директоры Марина Хаустова Bitfinex ісі ұрланған қаражаттың көптігі мен қылмыскерлердің өз операцияларын жасыруға бағытталған ауқымды әрекеттеріне байланысты ашу өте қиын екенін атап өтті. Ол Cointelegraph-қа түсініктеме берді:
«Көп жылдар бойы жалғасып келе жатқан мұндай көлемдегі кез келген іс, қаржылық тергеушілерге дәлел ретінде пайдаланбас бұрын, оларда бар деректерді зерттеп, түсіну үшін көп уақытты қажет ететіні сөзсіз».
АҚШ үкіметінің агенттері жақсы ресурсқа ие болды және олар істі шешу кезінде заманауи блокчейн аналитикалық бағдарламалық құралына қол жеткізе алды. Блокчейн барлау индустриясының жетекші ойыншыларының кейбірі АҚШ-ты қоса алғанда, көптеген елдердегі құқық қорғау органдарын сандық активтерді бақылауға арналған бағдарламалық шешімдермен қамтамасыз ететіні ешкімге құпия емес.
Лихтенштейн мен Морганның неліктен тұтқындалғанының бір ықтимал түсіндірмесі - олардың сақтықтан бас тартып, жылыстатылған қаражатты өз атына жұмсай бастаған немқұрайлылық. Олар жай ғана ақылды емес пе, әлде құқық қорғау органдары транзакциялар тізбегіне бұрын-соңды болмаған, күдіктілер күткеннен де тереңдеп кеткендіктен бе?
Хаустова «қолданылған әдістерге аздап абайсыздық» болды деп санайды, өйткені күдіктілер тергеушілерге электрондық пошта мекенжайларын биржаларға, KYC жазбаларына және жеке тіркелгілерге бұлттық қоймадан байланыстыруға мүмкіндік беретін негізгі құжаттардың бірін алуға мүмкіндік берді.
Дегенмен, кез келген криптовалюта жылыстаушының көлеңкеден шығып, ұрланған қаражатты олар пайдалана алатын тауарлар мен қызметтерге айналдыруы керек, сол кезде олар анонимизацияға осал болатыны да рас. Bitfinex тергеуі көрсеткендей, егер құқық қорғау органдары күдіктілерді «ақша шығару» нүктесіне дейін іздеуге тырысса, қылмыскерлер ұсталып қалмау үшін ештеңе істей алмайды.
Жасалатын іс
Мұндағы маңызды мәселе - үкіметтер, әсіресе АҚШ үкіметі, бірақ басқалары блокчейнді бақылау мүмкіндіктерін арттыруға келгенде, олардан тым артта қалмайды - криптовалюталарды жылыстаушылар қолданатын тактикалар мен әдістерді жылдам меңгеруде. . Блокчейннің тамаша қадағалануы бірнеше жыл бұрын теориялық дәлел болуы мүмкін еді, бірақ қазір бұл тәжірибе жүзінде дәлелденген шындық, оны қолдану тәжірибесі дәлелдейді.
Бұл ұғымның крипто индустриясы үшін жақсы болуының екі үлкен себебі бар. Біреуі - ірі крипто ұрлықтарының құрбандары үшін белгілі бір дәрежеде көмек болуы мүмкін. Рас, криптовалюта ұрлығының кез келген оқиғасы федералды тергеушілердің аз назарын аудармайды, бірақ ең беделді және қорқыныштылары сөзсіз.
Құқық қорғау органдарының блокчейнді іздеудегі жаңадан табылған шеберлігінің тағы бір күшті салдары - бұл кейбір реттеушілердің «крипто ақшаны жылыстатудың тамаша құралы ретінде» деген шаршаған дәлелін ескіреді. Нақты өмір жағдайлары көрсеткендей, цифрлық активтер, шын мәнінде, бұған қарама-қайшы. Бұл тармақты саясаткерлердің санасына сіңіру, сайып келгенде, криптоға қарсы негізгі әңгімелердің бірін талқылайды.
Дереккөз: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers