Санкцияланған ресейлік актерлермен байланысты «бірнеше жүз мың» криптоадрес: Эллиптикалық

Blockchain аналитикалық платформасында Elliptic бар анықталды Санкцияланған Ресейде орналасқан жеке немесе заңды тұлғаларға байланысты «бірнеше жүз мың» крипто мекенжайлары.

Elliptic бұл мекенжайлардың барлығы қазір санкцияланған тізімдердегі кәсіпорындарға тиесілі емес екенін түсіндіреді, бірақ мыналарды қамтиды «біз өз талдауымыз арқылы осы актерлермен араласа алдық» деп есептейді. Elliptic сондай-ақ санкцияланған нысандарға қашан санкция салынғанын көрсетпейді.

Elliptic деректері сондай-ақ криптовалюталарды ресей рублімен сатып алуға мүмкіндік беретін 400-ден астам виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлерін (VASP) анықтады, олардың көпшілігі криптовалюта алмасулары немесе әмиян провайдерлері. 

«Бұл қызметтердің көпшілігі реттелмеген және анонимді түрде пайдаланылуы мүмкін», - деді Elliptic. 

Блокчейн аналитикалық фирмасы сонымен қатар 15 миллионнан астам криптографиялық мекенжайларды «Ресейдегі байланыспен» қылмыстық әрекетке тікелей байланыстырды. Elliptic «санкцияға ұшыраған ресейлік шенеуніктермен және олигархтармен байланысы бар» деп есептелетін крипто әмияндарды «белсенді» зерттеуді жалғастырып жатқанын айтты. 

Бұл тұжырымдар а өсіп келе жатқан сызық of проблемалар санкцияланған ресейлік тұлғалар мен жеке тұлғалар экономикалық санкцияларды айналып өту үшін криптоға ауыса алады.

Ресей санкциялардан құтылу үшін шын мәнінде криптовалютті пайдаланады ма? 

Электрондық поштада Шешуі, Elliptic-тің саясат және реттеу мәселелері жөніндегі директоры Дэвид Карлайл: «Криптовалюталар ауқымды санкциялардан жалтаруға көмектесе алмайды, Ресей қатаң санкциялардан туындаған алшақтықты толығымен жоюды талап етеді... АҚШ санкцияларына ұшыраған ресейлік банктердің жалпы активтері шамамен криптоның бүкіл нарықтық капиталына баламалы. Крипто Ресейдің осы шектеулерден тыс жұмыс істеуі үшін қажет транзакциялар ауқымын жай ғана сіңіре алмайды ».

Алайда, Карлайлдың айтуынша, кейбір санкцияланған ресейлік құрылымдар мен жеке тұлғалар «қаржы жинау және шектеулі ауқымдағы санкциялардан жалтару үшін криптоға ұмтылатыны» сөзсіз.

Сонда бар бірнеше тәсілдер Ресеймен байланысты жеке тұлғалар немесе ұйымдар санкциялардан жалтару үшін криптовалюталарды пайдалана алады. 

Негізгі әдістердің бірі - төлемдік бағдарлама, бұл сала - 2021 жылықалталарды қаптады Ресеймен байланысты қылмыскерлердің саны басқа топтарға қарағанда көбірек. Біріккен Ұлттар Ұйымының жуырдағы есебінде Солтүстік Корея - жер бетіндегі ең санкцияланған мемлекет - ядролық және баллистикалық зымыран бағдарламаларын ішінара қаржыландырғаны анықталды. cryptocurrency арқылы. 

Бұрынғы ФБР агенті Крейн Хассольд, қазір бұлтты қауіпсіздік фирмасының қауіп барлау директоры, Anormal Security жақында айтты. Шифрды шешіңіз криптовалюталар бүгінгі күнгі төлемдік бағдарламалық қамтамасыз ету индустриясындағы «негізгі фактор» болып табылады. 

Президент Путин Ресейде бар биткоин өндіру бәсекелестік артықшылығы жылы, басқа нұсқа болып табылады. 

Соңында, санкцияланған пайдаланушыларды бұғаттай алмаған крипто биржаларының мысалдары бар, мысалы, Карлайл келтірген мысал SUEX жақында Elliptic вебинарында. «Біз бұрын Ресейдегі қылмыскерлерге үлкен көлемдегі ақшаны жылыстатуға мүмкіндік беретін крипто активтерін айырбастау қызметтерін көрдік», - деді ол.

SUEX болды санкцияланған АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы ұйым ретінде 2021 жылдың қыркүйегінде жауапты немесе оған қатысы бар, Америка Құрама Штаттарының мүддесіне қарсы кибер-байланысты әрекет. 

Крипто үшін жағдай

Көптеген криптовалюталар Ресейдің санкцияларынан жалтару үшін криптовалюталар екіталай құрал екенін бірнеше рет айтты. 

Блокчейн қауымдастығының саясат бөлімінің басшысы Джейк Червинский Twitter-де істі айту үшін жазды. 

Марта Бельчер, Filecoin қорының президенті және Protocol Labs компаниясының бас кеңесшісі, құпиялылықтың сенімді қорғаушысы, Шифрды шешіңіз санкциялардан жалтару үшін криптовалюталар қолданылады деген идея дұрыс емес. 

«Криптовалюта - қылмыс жасау үшін қолданылатын қорқынышты технология. Барлық транзакциялардың тұрақты, ашық жазбасы бар. Сондықтан құқық қорғау органдары қылмыскерлерді криптовалюта пайдаланған кезде ұстауда тиімді болды», - деді ол. 

Тіпті Coinbase — саланың ең танымал биржаларының бірі — «цифрлық активтердің санкциялардан жалтаруға жалпы тәсілдерін табиғи түрде тежейтін қасиеттері бар» деді. Биржа бұл істі байланыстырылған 25,000 XNUMX-нан астам мекенжайды бұғаттағаннан кейін жасады Ресеймен байланысты заңсыз әрекет. 

Джон Хопкинс университетінің экономика профессоры Стив Хэнке сәл басқаша көзқарасты ұсынады, атап айтқанда, криптовалюталарды санкцияларды жою үшін пайдалануға болады, бірақ тиімділігі шектеулі. «Криптовалюталарды шешуге әрекет болады», - деді Ханке Шифрды шешіңіз, бірақ «қысқа мерзімді перспективада әсер түсіндірмеден артық болмайды». 

Шифрды шешудің ең жақсысы тікелей кіріс жәшігіңізге түседі.

Күнделікті, апта сайынғы шолулар мен ең жақсы жаңалықтарды тікелей кіріс жәшігіңізге алыңыз.