60,000 XNUMX-нан астам құрбандары бар Шанхайдағы крипто пирамида схемасы ⋆ ZyCrypto

Негізгі тағамдар

• Шанхайдың құқық қорғау органдары криптографиялық пирамида схемасына еніп кетті.
• Бұл схемаға 60,000 100-нан астам құрбандар мен XNUMX миллион юань қатысты.
• Қытай билігі заңсыз өндірісті бақылауды күшейтті.

Крипто индустриясын өз шекарасынан ығыстырғанына қарамастан, Қытай криптоға қатысты қылмыстық операцияларды ашуды жалғастырды. Шанхайдағы құқық қорғау органдарының бірлескен операциясы қаладағы бірінші криптографиялық пирамидалық схеманың ісінің жолын кесуге әкелді.

10 миллион юань крипто алаяқтығына қатысты 100 адам қамауға алынды

Жергілікті The Paper ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бюст Шанхай қоғамдық қауіпсіздік бюросының Экономикалық тергеу тобы Юнгпу қоғамдық қауіпсіздік бөлімімен бірлесіп жүргізген алты айдан астам тергеудің нәтижесі болып табылады.

Осы уақытқа дейін 10 жылдың маусымында құрылған күмәнді схемаға қатысы бар деген күдікпен 2020-ға жуық адам қамауға алынды. Сондай-ақ билік 100 миллион юаньнан астам ақшаның қатысы барын айтады.

Алаяқтар бұл схеманы «жаһандық қолдану саласындағы бір мүйізді» және «әлемдегі ең жылдам қоғамдық тізбек» ретінде сатты», - деді билік. Дегенмен, тергеулер мұқият құрылған компанияның тек көп деңгейлі маркетинг (MLM) алаяқтықпен айналысатынын анықтады, бұл қатысушыларға тіркелу, токендерді сатып алу және жаңа қатысушыларға сілтеме жасау үшін үлкен табыс әкелетінін уәде етті.

Ешқандай блокчейн немесе токен болған жоқ, өйткені схема тек сервер арқылы іске қосылды, ескі тіркелушілер ақшамен және жаңа тіркелумен марапатталады. 

Бұл Қытай билігі соңғы кездері әшкерелеген криптоға байланысты жалғыз пирамида схемасы емес. Өткен айда, Ripple Pay Union, тағы бір MLM алаяқтығы жабылды. Қылмыстық желі американдық финтех компаниясы Ripple және оның XRP таңбалауышымен байланысы бар деп мәлімдеді.

Пирамидалық схемалардан басқа, Қытай да ақшаны жылыстату және құмар ойындар үшін пайдаланылатын криптоның қорқынышты көлемін тіркеді. Блокчейн криминалистикалық фирмасының талдауы бойынша ең көп таралған криптовалюта USDT болып табылды.

Қытайдың криптовалюта алаяқтары көрші елдерден келген құрбандарды да тартты. Business Standard Сингапурдағы құрбандар өткен жылы қытайлық алаяқтардан 139 миллион доллар жоғалтқанын айтады. 

Қытай өзінің криптовалютамен күресу желісін кеңейтеді 

Қытай өткен жылы ресми түрде криптовалюталарды ұстауды, сатуды және өндіруді заңсыз деп жариялады. Содан бері ол заң бұзушылардың артынан жүріп, крипто индустриясы үшін бос орындардың болмауын қамтамасыз ету үшін жаңа ережелерді енгізді. 

Өткен аптада Қытайдың Жоғарғы халықтық прокуратурасы криптовалютаға қатысты қылмыстарды жылыстатқаны үшін 1,262 адамды қудалағанын жариялады. Құқық бұзушылар арасында крипто биржасының басшылары мен онлайн несиелеу платформалары болды.