- Сингапур полициясы ақшаны жылыстатқан 10 шетелдік азаматты тұтқынға алды.
- Билік сонымен қатар мүлік, көлік және қолма-қол ақшамен бірге 735 миллион долларды тәркілеген.
- Қытайдан, Түркиядан және Камбоджадан келген алаяқтар негізінен онлайн құмар ойындармен айналысқан.
Сингапур полициясы ақшаны жылыстатты деген күдікпен 10 бен 31 жас аралығындағы 44 шетелдік азаматты ұстады. Мәлімдемеге сәйкес, билік жеке тұлғалардан криптомен қоса шамамен 735 миллион долларға жуық активтерді тәркілеген.
815 миллион долларға бағаланған 35 мүлік пен елу көлік кәдеге жарату туралы бұйрықтарға тыйым салу аясында шығарылды. Сонымен қатар, әшекей бұйымдары, ішімдік пен қымбат шарап алынды. Осы уақытта Сингапур полициясы 110 миллион сингапур долларынан асатын жалпы теңгерімге ие 23 байланысты банк шотын иемденді. Сонымен қатар, жалпы сомасы 250 миллион сингапур долларынан асатын шетел валютасын қоса алғанда қолма-қол ақша, 120-ден астам сәнді сөмкелер мен сағаттар, компьютерлер мен ұялы телефондар сияқты 270-дан астам электронды құрылғылар, 11-тен астам зергерлік бұйымдар, екі алтын құйма және XNUMX виртуалды активтер туралы ақпаратты қамтитын құжаттар тәркіленді.
Сингапур полициясы бұл іске қатысы бар тағы сегіз адамды әлі де іздестіріп жатыр. Ұсталғандар мен күдіктілердің ешқайсысы арал штатының азаматтары немесе тұрақты тұрғындары емес. Ұсталғандардың Қытай, Түркия, Камбоджа және Ни-Вануатуға тиесілі төлқұжаттары болған.
Тергеу полицияның «заңсыз әрекеттерді, соның ішінде Сингапурдағы банк шоттарындағы қаражат көзін дәлелдеу үшін пайдаланылған күдікті жалған құжаттарды пайдалануды» байқағаннан кейін басталды. Күдікті транзакциялар туралы есептерді талдай отырып, билік шетелден онлайн құмар ойындар арқылы адамдарды алдап жүрген бірнеше шетелдік азаматтарды анықтады.
Сейсенбіде Коммерциялық істер департаментінің, Қылмыстық іздестіру департаментінің, Арнайы операциялар қолбасшылығының және Полиция барлау департаментінің 400 қызметкері бүкіл ел бойынша орындарға, сондай-ақ Good Class бунгалоларына (GCB) резиденцияларға рейд жүргізді.
16 тамызда Сингапурдың Монетарлық органы Сингапурдың қаржы жүйесіндегі алаяқтық қорлары мен цифрлық активтерді анықтау үшін заң органдарымен бірге жұмыс істеп жатқанын атап өткен мәлімдеме жасады. MAS менеджерінің орынбасары Хо Эрн Шин былай деп қосты: «[Іс] жаһандық қаржылық хаб ретінде Сингапур трансұлттық (ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру) тәуекелдеріне осал болып қала береді» және реттеуші қаржы институттарымен одан әрі жұмыс істеуі керек. осы қауіптерге қарсы қорғанысымызды күшейту.
Бұрын MAS халықаралық валюталық ұйымдармен серіктестікте таратылған кітапта криптографияны пайдаланудың ортақ хаттамасын көрсететін Мақсатты байланысты ақшаның ақ құжатын ұсынған болатын.
Дереккөз: https://coinedition.com/singapore-police-make-arrests-in-scams-involving-crypto-gambling/