Оңтүстік Африканың полиция бөлімшесі Hawks 57 жастағы Зейн Мұхаммед Валле мен 25 жастағы Мишель Бианка Безуиденхутты 34 миллион рупий (шамамен 2.1 миллион доллар) криптовалюта алаяқтығы үшін қамауға алды, деп хабарлады сәрсенбі күні жергілікті БАҚ.
Іске енді қатысты екі күдікті және Безуйденхоуттың күйеуі, 32 жастағы Жаррод де Ланге қамауға алынды. Алаяқтыққа қатысы бар деген күдікпен 2020 ж. Полиция тергеуі Валленің жәбірленушіні Де Ланжды іскерлік серіктестік үшін таныстырғаны анықталды.
Hawks өкілі капитан Ндивхуво Муламу күдіктілер жәбірленушіні 2020 жылдың ақпан айында Siyakhula Logistics Pty (LTD) деп аталатын жалған криптовалюта мекемесіне қаражат жасауға азғырғанын айтты. Муламу бұдан әрі күдіктілер шағымданушыға инвестициясынан табысты қайтаруға уәде бергенін атап өтті.
Баспасөз хатшысы жәбірленуші инвестиция салуға келісті, осылайша мекемеге және Безуйденхуттың банктік шоттарына бөлек транзакциялар арқылы шамамен 34 миллион рупий (2.1 миллион доллар) аударды.
Сонымен қатар, ол күдіктілер ақшаны криптовалюта мекемесіне салғанның орнына, олар оны инвесторға хабарламастан Liverage Trading компаниясына пайдаланғанын түсіндірді.
Хабарламаға сәйкес, Валле мен Безуйденхут Ленасия мен Альбертондағы резиденцияларында тұтқындалып, сейсенбіде Йоханнесбургтегі Ленасия аймақтық сотында болды. Екеуіне де алаяқтық және ақшаны жылыстату бабы бойынша айып тағылды, олардың сот отырысы 19 шілдеде өтеді.
Қазіргі уақытта Де Ланге 20,000 1,258 рупийге (10,000 629 доллар) кепілдікке босатылды, ал Валле мен Безуиденхут XNUMX XNUMX рупийге (XNUMX доллар) кепілдікке ие болды.
Өсіп келе жатқан крипто алаяқтықтары
Крипто тартымдылықты жалғастыруда, жаман актерлар пайда болған активтер класын қылмыстық әрекеттердің барлық түрлерін жүзеге асыру құралы ретінде көрді. Ақпан айында Ирландияның құқық қорғау органдары бір әйелді істі болғаны үшін қамауға алды $1 миллион крипто алаяқтық.
Өткен айда Бангкок полициясы 500 Қытай мен Тайвань азаматтарын алдап, инвестиция құйып алған алты күдіктіні ұстады. алаяқтық криптовалюта схемалары бұл жәбірленушілердің ақшалай қаражатының жоғалуына әкелді.
Дереккөз: https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto -алаяқтық