Оңтүстік Кореяның реттеушілері тергеу елдегі ең ірі екі банк 3.1 миллиард долларлық «анормальды» валюталық операцияларды жүзеге асырғаны үшін. Банктер - Shinhan Bank және Woori Bank - 2021 жылдың ақпан айынан бастап крипто инвестицияларымен байланысты ақшаны жылыстату үшін тергелуде.
Қаржылық қадағалау қызметі (FSS) маусым айында әдеттен тыс транзакциялар туралы ақпаратты барлық кореялық банктерден 2021 жылдың қаңтарынан 2022 жылдың маусымына дейін ірі валюталық транзакцияларына ішкі тексеру жүргізуді сұрамас бұрын алды. Тергеу жаһандық биліктің дәстүрлі банктер арасындағы байланыстарды қалай мұқият қадағалап отырғанын көрсетеді. қаржылық фирмалар мен криптовалютаға бағытталған компаниялар. Реттеуші органдар цифрлық активтер кеңістігіндегі мониторингтік әрекеттерін арттырды.
FSS кінәлілерге қарсы елеулі шаралар қабылдау үшін
Тексеруден кейін анықталған заңсыз транзакциялар туралы кез келген мәліметтер қосымша тергеу үшін прокуратура мен Оңтүстік Кореяның салық басқармасына жіберіледі.
FSS кез келген бұзушылықтарға кінәлі деп танылған немесе форекс ережелерін сақтамаған банктерге қатысты елеулі шаралар қолданылатынын мәлімдеді.
Жағдайға жауап ретінде Woori Bank тергеушілермен бірігіп, қажетті ақпаратты беретінін айтты. Алайда Шинхан банкінің ресми өкілдерінен түсініктеме алу мүмкін болмады.
Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
Тексеру прокурорлар TerraUSD стабилкоинының 15 миллион долларлық нарықтағы құлдырауын тергеу кезінде 40 орталыққа, соның ішінде елдегі ең ірі жеті криптовалюта биржасына рейд жүргізгеннен кейін бір аптадан кейін келеді.
Terraform құрылтайшылары тергеуде
Luna таңбалауышын да қамтитын апат нарықта үлкен сілкініс тудырды, өйткені инвесторлар токенге салынған барлық дерлік қаражаттарын жоғалтты.
Прокурорлар Terraform Labs компаниясының құрылтайшылары Дэниел Шин мен До Квонға тағылған айыптарды тергеп жатыр. Тергеу ортақ құрылтайшылардың инвесторларды әдейі алдағанын немесе стабилкоиндердің құлдырауына қатысы бар-жоғын анықтау болып табылады. Шин бұл айыптауды жоққа шығарып, оның инвесторларды алдау ниеті жоқ екенін және тек цифрлық төлемдер мен блокчейн жүйесіне инновациялар енгізуді көздейтінін мәлімдеді.
Тергеу бірлескен құрылтайшыларды қаржылық ережелерді бұзды деп айыптаған 81 инвестордың атынан түскен екі шағымдан кейін басталды.
Shin's Chai Corp сандық төлем компаниясын да прокурорлар тергеп жатыр. Компания terra-ны стабилкоин құлдырағанға дейін төлем құралы ретінде пайдаланды.
Ары қарай оқу:
Battle Infinity – жаңа крипто алдын ала сатылымы
- Алдын ала сатылым 2022 жылдың қазан айына дейін – 16500 BNB қатты қақпақ
- Бірінші фантастикалық спорттық метаверс ойыны
- IBAT Token утилитасын табу үшін ойнаңыз
- Unreal Engine арқылы жұмыс істейді
- CoinSniper тексерілген, сенімді дәлелі тексерілген
- Battleinfinity.io сайтындағы жол картасы және ақпара
Дереккөз: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion