Оңтүстік Корея прокурорлары банкке криптовалютамен байланысты заңсыз валюталық операцияларды тексерді

Оңтүстік Кореяның прокурорлары Woori банкінің штаб-пәтерінде криптоға байланысты заңсыз валюталық операцияларды тергеу үшін «тінту және тәркілеу» жүргізді. Оңтүстік Кореяның Қаржылық барлау бөлімі (FIU) коммерциялық банктерді криптовалютамен байланысты заңсыз транзакциялар бойынша 3.4 миллиард долларға тексеріп жатыр. Terra негізін қалаушы До Квон сонымен қатар Оңтүстік Кореяда және АҚШ юрисдикциясында ақшаны жылыстату бойынша тергеу жүргізілуде.

Прокурорлар Woori банкін заңсыз криптовалюта операциялары үшін тергеп жатыр

Тэгу аудандық прокуратурасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы тергеу бөлімі Woori Bank-тің штаб-пәтерінде тінту және алу жүргізді, деп хабарлайды Жергілікті БАҚ Yonhap 22 қыркүйекте. Прокуратура сонымен қатар банк қызметкерлері мен менеджерді криптовалюталардың заңсыз валюталық операциялары үшін тексерді.

Прокурорлар бұған дейін Woori Bank-тің үш тұлғасын фантомдық компанияларды құрды, есепсіз крипто-сауда жүргізді, банктерге жалған қаржылық деректерді жіберді және заңсыз валюталық операцияларда 302 миллион доллар жасады деген айыппен қамауға алған. Прокурорлар филиалдың бұрынғы менеджері криптоға байланысты заңсыз валюталық операцияларға қатысты деп санайды.

Оңтүстік Кореяның Қаржылық барлау бөлімі (FIU) және Қаржылық қадағалау қызметі 2021 жылдың мамыры мен 2022 жылдың маусымы аралығында банктер арқылы крипто ақшаны жылыстату фактілерін тергеп жатыр. Реттеуші органдар бұл фактіні анықтады. Криптоға байланысты заңсыз валюталық операцияларда $3.4 млрд Woori банкінде және Шинхан банкінде.

Прокурорлар сонымен қатар Terra-LUNA апатына, сондай-ақ ақшаны жылыстатуға арналған крипто биржалары мен компанияларын тексерді. Терраның негізін қалаушылар До Квон мен Дэниел Шинге де қатысты тергеу жүргізілуде Сингапурдағы оффшорлық шоттарға ақшаны жылыстату қабықша компаниялары арқылы.

Сонымен қатар, Оңтүстік Корея соңғы екі жылда жетекші крипто нарығына айналды. Дегенмен, бұл криптоға байланысты заңсыз валюталық операциялардың жаппай өсуіне әкелді. Үкімет деректеріне сәйкес, Заңсыз валюталық операциялардың 75%-ы елде крипто-байланысты.

Прокурорлар До Квонды экстрадициялауды талап етуде

Оңтүстік Кореяның прокуратурасы Terra-LUNA апатын тергеп жатыр Интерполдан До Квонды қызыл тізімге енгізуді сұрады. Прокурорлар оны Сингапур полициясы До Квонның бұдан былай қала штатында емес екенін растағаннан кейін қашып кетті деп санайды.

Прокурорлар До Квонды Оңтүстік Кореяға экстрадициялауға тырысуда Капитал нарығы туралы Заңды бұзғаны үшін шығарылған қамауға алу ордері.

Сонымен қатар, Terra (LUNA) және Terra Classic (LUNC) бағалар құлдырауын жалғастыруда Оңтүстік Корея До Квонды және тағы бес адамды тұтқындауға ордер бергеннен кейін.

Вариндер - техникалық жазушы және редактор, технология энтузиастары және аналитикалық ойшыл. Деструктивті технологиялармен таң қалдырған ол блокчейн, криптовалюталар, жасанды интеллект және заттардың интернеті туралы білімімен бөлісті. Ол ұзақ уақыт бойы блокчейн және криптовалюта индустриясымен байланысты және қазіргі уақытта криптографиялық индустриядағы барлық соңғы жаңартулар мен әзірлемелерді қамтиды.

Ұсынылған мазмұн автордың жеке пікірін қамтуы мүмкін және нарықтық жағдайға байланысты болады. Cryptocurrencies инвестициялау алдында сіздің нарықтық зерттеу жасаңыз. Автор немесе басылым сіздің жеке қаржылық шығындарыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.