Оңтүстік Кореяның Ұлттық салық қызметі (NTS) Bithumb Korea және Bithumb Holdings компанияларына криптовалюта платформасының ішкі салық заңнамасына сәйкестігін анықтау үшін «арнайы салық тергеуін» жүргізді.
Шенеуніктер сонымен қатар Кан Чон Хёнды (биржаның нақты иесі деген қауесет) және оның әпкесі Кан Джи Ёнды да тексерді.
Жергілікті гигант үшін салық мәселелері
Жақында қамту, Сеул аймақтық салық қызметінің 4-ші тергеу бюросы Битумбтың салық төлеуден жалтарғанына қатысы бар-жоғын тексереді. Айта кету керек, бұл бөлімше тек ерекше салық істерін шешеді.
NTS компанияның халықаралық және жергілікті транзакцияларын бақылай отырып, Bithumb салық операцияларын тексеретін болады. Билік Кан Чон Хённың (фирманың болжамды иесі) және оның кіші әпкесі Кан Джи Ённың қызметін одан әрі тексеретін болады.
Бірнеше дереккөз Джон Хённың Bithumb-тың ең ірі акционері екенін айтты. Дегенмен, ол өзін-өзі ұстау үшін өзінің бизнес мүдделерінің көпшілігін, жылжымайтын мүлкін және көптеген көліктерін ағасының атына тіркеген. Жақында Оңтүстік Корея баспасөзі жұмбақ адамның Пак Мин Ёнмен (ең танымал жергілікті актрисалардың бірі) кездесіп жүргенін хабарлады.
Шенеуніктер 2018 жылы Bithumb-та осындай салықтық тергеу жүргізді. Сол кезде олар табыс салығы ретінде 80 миллиард вон (64 миллион доллардан астам) алған.
Bithumb айналасындағы соңғы драма
As cryptopotato деп хабарлайды 2022 жылдың соңында Виденте вице-президенті – Пак мырза Сеулдегі үйінің жанында өлі табылды, ал бастапқы тергеу ықтимал кісі өлтіру белгілерін таппады. Оның компаниясы Bithumb Holdings (сауда алаңының артындағы ұйым) ірі акционерлерінің бірі болып табылады.
Пак клиенттердің қаражатын ұрлады және акциялардың бағасын өзгертті деген бірнеше айыптарға тап болды, ал FTX-тің бұрынғы бас директоры Сэм Банкмен-Фрид биржаны сатып алу үшін алдын ала келіссөздер жүргізіп жатқаны хабарланды.
Басқа қамту хабардар Ли Джун Хун – Оңтүстік Кореяның криптовалюта платформасының бұрынғы төрағасы – нақты экономикалық қылмыстар үшін ауырлатылған жазалау туралы заңды бұзбаған және Ким Бён Гунды 112 миллиард вон (87.5 миллион доллар) үшін алдаған жоқ. Егер сот оны кінәлі деп таныса, ол сегіз жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін еді.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/south-korea-starts-investigating-crypto-exchange-bithumb-report/