Қаржылық барлау бөлімі (FIU) құқық қорғау органдарын корейлер үшін жария етілмеген заңсыз экономикалық мүдделерді жүзеге асыру арқылы Арнайы қаржылық ақпарат туралы заңды бұзды деп айыпталған 16 шетелдік виртуалды валюта кәсіпорны туралы хабарлады.
Биржалардың айыптау әрекеттері.
Олардың әкімшілік рұқсатты орындамауының салдарынан барлығы 16 кәсіпорын агенттіктің бақылауында болды. Бұл компаниялар криптовалюталарды сатты және қажетті рұқсатты ала алмаған кезде корейлерге көмектесті.
Қаржы қызметтері жөніндегі комиссия ел ресми түрде мойындамайтын шетелдегі сауда-саттыққа ішкі қол жеткізуге тыйым салуға дайындалуда. Олардың рұқсаттарын қамтамасыз ету уақыты қазіргі уақытта криптовалюта биржаларында валюталар бар.
Оларға 24 қыркүйекке дейін рұқсат алу уақыты болды. Авторизация критерийлері белгіленген мерзімде орындалмаса, веб-сайттар бірден өшіріледі. Осы фирмалармен болған тұлғалар да санкцияларға ұшырауы мүмкін.
16 криптовалюталық биржаларды таңдау.
Экономикалық бақылаушы ұйымның әрекеті барлау бөлімінің осы биржалардың жергілікті штабын мұқият тексеріп, ақырында оның жолын кесу туралы өтінішіне жауап ретінде жасалды. Елдің басқа құқық қорғау органдарына тағы бір ескерту осымен бірдей.
Қазір елде заңнан тыс жұмыс істейтін 16 биржа тексеру нысанасы болады. Олар лицензиясы бар елдерге заң бұзушылықтардың тексеріліп жатқаны туралы тиісті түрде хабарлайды.
Жаһандық деңгейде жұмыс істейтін көптеген танымал криптовалюталық биржалардың бірі - проблемалары бар. KuCoin, MEXC, Phemex, ZB.com, Bitglobal, CoinW, XT.com, Bitrue, CoinEX, AAX, ZoomEX, BTCEX, BTCC, Poloniex, DigiFinex және Pionex - бұл тізімдегі биржалардың кейбірі.
Өткен қыркүйекте «Қаржылық транзакциялар туралы есептер туралы» заң күшіне енгеннен кейін криптовалюта компаниялары тіркелуі керек болды.
Кореяда құрылған Do Kwon's Terraform Labs компаниясы жойылғаннан кейін бизнеске көбірек көңіл бөлінді. Қазіргі уақытта виртуалды валюта платформаларында ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің сертификаты болуы талап етіледі.
Потенциалды айыппұл
Кореяның ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін аккредиттеу ақшаны жылыстатуға қарсы және KYC талаптарына қатысты деректерді қатаң сақтауды талап етеді. Оңтүстік Корея нарығында жұмысын жалғастыру үшін криптовалюта биржалары арнайы қаржылық ақпарат туралы заңның ережелерін сақтауы керек.
Бұл акт ережені бұзғаны үшін 50 миллион (шамамен 43,500 XNUMX доллар) көлемінде айыппұл салуды немесе кемінде бес жылға бас бостандығынан айыруды талап етеді, сонымен қатар бұл бизнесті қайта тіркеуге тыйым салу туралы шешім қабылдауы мүмкін.
Өткен жылы өткен рейдте 60-қа жуық биржа осы сертификаттау ережелерін сақтамағандықтан жабылды. Қазір Оңтүстік Кореяда бизнес жүргізуге XNUMX кәсіпорынның тиісті рұқсаттары бар.
Дереккөз: https://crypto.news/south-korea-will-shut-down-16-unlicensed-foreign-cryptocurrency-exchanges/