Бірнеше аптадан кейін Оңтүстік Корея билігі бірнеше жергілікті жерге рейд жүргізді cryptocurrency биржалары Терраны тергеуге байланысты (LUNA) экожүйенің күйреуі, елдің прокурорлары бірінші қамауға алуды басқа тергеуде жасады криптократтар.
Аталмыш оқиғаға байланысты үш адам қамауға алынды крипто саудасы қажетті рұқсатсыз операция жасау, бұрмалау Қаржылық деректер және оны жіберу Банктер, сондай-ақ 3.4 млрд доллар сомасына күдікті валюталық операцияларды жасаған, Bloomberg деп хабарлайды тамызда 11.
Қылмыстың көлемі
А айтуынша есеп жергілікті Чосон Ильбо Газеттің хабарлауынша, айыптаулар қамауға алынған үш адамды арбитраждан ақша тауып, Сеулде орналасқан көпұлтты Woori банкі арқылы шетелге 400 миллиард вон (307 миллион долларға жуық) жіберген ақша аудару платформасымен байланыстырады.
Сонымен қатар, есепте тұтқындалған адамдар «кимчи премиумын» немесе елден тыс биржалармен салыстырғанда Оңтүстік Корея биржаларындағы крипто бағаларындағы алшақтықты теріс пайдалану әрекеті болуы мүмкін екендігі айтылған.
Елдің Қаржылық қадағалау қызметінің ақпаратына сәйкес, 1.6 триллион вонды (шамамен 1.2 миллиард доллар) құрайтын қалыптан тыс транзакциялар 2021 жылдың мамырынан 2022 жылдың маусымына дейін Woori банкінің бес филиалы арқылы жүзеге асырылған.
Сонымен қатар, агенттік 2.5 жылдың ақпанынан 1.9 жылдың шілдесіне дейін Шинган Банкінің 11 филиалы арқылы тағы 2021 триллион вон (шамамен 2022 миллиард доллар) аударылғанын анықтағанын айтты.
Оңтүстік Кореяның криптовалютаға қатысты қиындықтары
Мамыр айының басында Финболд Terraform Labs күйреуі Оңтүстік Кореяны мәжбүр етті деп хабарлады Цифрлық активтер комитетін құру, оның міндеттеріне құру кіреді ережелер және жарияланған цифрлық активтер туралы заңға сәйкес мемлекеттік мекеме құрылғанға дейін крипто секторын қадағалау.
Сонымен қатар, шілде айының соңында Сеулдің оңтүстік аудандық прокуратурасының тергеушілер тобы бірнеше жергілікті крипто биржаларына рейд жүргізді, соның ішінде Upbit, Terra платформасының жойылуына әкелген мән-жайларды тергеудің бөлігі ретінде транзакция жазбаларын және басқа материалдарды тәркілеу.
Бұл ретте Оңтүстік Кореяның Әділет министрі Хан Дон Хун Нью-Йоркке барды, онда ол АҚШ шенеуніктерімен екі ел арасындағы ынтымақтастықтың ықтимал әдістерін талқылады. сандық активтерге байланысты қылмыстарды тергеу.
Дереккөз: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/