Оңтүстік Корея, әсіресе нарықтың қалпына келуінен кейін, криптосауданың өсуіне куә болды. Тиісінше, елдегі билік органдары 49 жылы өткен жылмен салыстырғанда криптографиялық қызмет провайдерлерінен ықтимал күдікті транзакциялар туралы ескертулерді 2023%-ға көбірек алды.
Қаржылық барлау бөлімінің (FIU) қағазы Оңтүстік Кореяда 16,076 жылы ақшаны жылыстату, нарықты манипуляциялау немесе есірткінің заңсыз айналымы сияқты әрекеттерге қатысы бар деген күдікпен крипто транзакцияларының 2023 XNUMX дана тіркелгенін анықтады.
Оңтүстік Кореяда күдікті крипто транзакциялары өсті
Жақында жарияланған баспасөз хабарламасында ҚББ бұл өсуді отандық компаниялармен байланыс жақсарғанымен байланыстырып, оларды осындай әрекеттер туралы хабарлауға шақырды.
Сондай-ақ, криптовалютамен байланысты күдікті қылмыстарға қатысты есептердің көлемі өткен жылмен салыстырғанда 90 жылы шамамен 2023%-ға өскені атап өтілді.
Дегенмен, агенттік қаржылық ақпарат туралы нақты заңға сілтеме жасай отырып, бұл ескертулер туралы нақты ақпарат беруден бас тартты. Сондай-ақ, бұл ескертулердің күдікті транзакция есептеріне ұқсас крипто биржаларынан шыққан-болмағанын түсіндірмеді.
Осы уақытқа дейін Ұлттық салық қызметі мен Ұлттық полиция агенттігі тіркелмеген криптокредиттік кәсіпорындардың 100 данасын алды.
Бұл жағдайлар 2023 жылдың желтоқсаны мен 2024 жылдың қаңтары аралығында ҚББ жинаған күдікті транзакция деректері арқылы белгіленді.
Алдағы уақытта ҚББ жергілікті прокурорлардың тергеуіне дейін күдікті виртуалды активтер транзакцияларын дереу тоқтатуға арналған жаңа жүйені енгізуді көздеп отыр. Бұл жүйенің негізгі мақсаты – ағымдағы жылдың наурыз айына дейін оны енгізу үшін алдын ала тестілеуді өткізу.
Бақылауды арттыру
Есептің шығарылымы Оңтүстік Кореяның ғарышты реттеуші қадағалауды күшейтуіне сәйкес келеді, бұл 2023 жылы сәтсіздікке ұшыраған бірнеше елеулі оқиғаларға себеп болды.
Мемлекеттік сектордағы ашықтық пен есептілікті арттыру күшінің бір бөлігі ретінде, Персоналды басқару министрлігі жариялаған жаңа заңнамаға сәйкес, елдегі жоғары лауазымды шенеуніктерден өздерінің цифрлық активтерін жариялау талап етіледі.
Жақында Кореяның кеден басқармасы заңсыз валюталық операциялардың шамамен 88%-ы цифрлық активтерге қатысты екенін, ал кейбіреулері салық төлеуден жалтару үшін криптофонды пайдаланатынын ашты. Бұған жауап ретінде кеден органы криптовалютамен байланысты қылмыстармен күресуге бағытталған мамандандырылған топ құрды.
Binance Тегін $100 (ерекше): тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік алу үшін осы сілтемені пайдаланыңыз. (шарттар).
Дереккөз: https://cryptopotato.com/south-korean-crypto-exchanges-report-nearly-50-surge-in-suspicious-transactions-in-2023/