Үш адам күдікті іске қатысы бар деген айыппен қамауға алынды Қаржылық кіретін операциялар cryptocurrency-байланысты операциялар; Оңтүстік Корея билігі тергеуге байланысты Сеулде орналасқан Woori банкіне рейд жүргізді.
Дегу аудандық прокуратурасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы тергеу бөлімі оның прокурорлары Woori банкінің штаб-пәтерінде тінту мен тәркілеу туралы бұйрықты орындап жатқанын және оның бір қызметкеріне қатысты тергеу жүргізіп жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды жергілікті ақпарат агенттігі. Йонхап деп хабарлайды қыркүйекте 22.
Баяндамаға сәйкес:
«Прокурорлар бұған дейін айыпталушының бірнеше фантомдық корпорацияларды басқарғанын және олар туралы есеп берместен цифрлық активтердің саудасын жүргізгенін анықтап, жалған дәлелдемелерді ұсынған. банк шетелге валютамен 400 миллиард вон жіберуге».
Хабарламада айтылғандай, тергелетін азамат «ол кезде Woori банкінің бөлім меңгерушісі болып жұмыс істеген» және «заңсыз валюталық аударымдармен айналысқан».
Істің егжей-тегжейлері
Тамыз айында, үш адам қамауға алынды құруға қатысты деген айыппен а крипто саудасы талап етілетін рұқсаттарсыз операция жасау, бұрмаланған жіберу Қаржылық күдікті валюталық операцияларды орындаумен қатар банктерге деректер Финболд деп хабарлады.
Айыптауларға сәйкес, қамауға алынған адамдар «кимчи премиумы» деп аталатын шетелдегі биржалармен салыстырғанда оңтүстік кореялық биржалардағы криптовалюта бағасының алшақтығын пайдалануға тырысқан көрінеді.
Оңтүстік Кореяның криптовалюта проблемалары
Сонымен қатар, Йонхап бар деп хабарлайды салықтарды және жергілікті салық берешегін төлемегені үшін екі жыл ішінде 259.8 миллиард вон крипто тәркіленді. Тәркілеу туралы ақпаратты «Стратегия және қаржы министрлігі, Мемлекеттік басқару және қауіпсіздік министрлігі, Ұлттық салық қызметі және 17 қала мен провинция» ұсынды.
Айта кетейік, шілде айында Сеулдің Оңтүстік аудандық прокуратурасының тергеушілері қадағалады бірнеше жергілікті крипто алмасу, Терраның кеңінен жарияланған күйреуін тергеудің бөлігі ретінде транзакциялар мен басқа да құжаттарды тәркілеу (LUNA) платформа.
Дереккөз: https://finbold.com/south-korean-prosecutors-raid-bank-citing-illegal-crypto-related-transactions/