Оңтүстік Кореяның жетекші қаржылық бақылаушысы болып табылатын Қаржылық қызмет комиссиясы (FSC) стабилкоиндер мен криптовалюта ақшаны жылыстатуды жеңілдетуі мүмкін деп санайды.
Нәтижесінде, ол елдегі ең ірі криптовалюта инвесторларының - құны 70,000 XNUMX доллардан асатын холдингтері барлардың не істейтінін мұқият бақылайды.
Оңтүстік Кореяда мемлекеттік тіркеу талаптары мен Оңтүстік Кореяның Қаржылық қадағалау қызметі (FSS) қадағалайтын басқа процестерді қамтитын криптовалюталық биржаларды реттейтін қатаң заңдар бар.
Көздер крипто киттерге
FSC құрамдас бөлігі болып табылатын қаржылық барлау бөлімі Оңтүстік Кореяның крипто киттерінің транзакцияларын бақылайды, жергілікті есеп бойынша. Реттеуші 100 миллион воннан астам (шамамен 70,000 XNUMX доллар) криптовалютаға иелік ететіндерге бағытталған, бұл цифрлық валюталар ақшаны жылыстату әдістеріне әсіресе сезімтал деп мәлімдеді.
2017 жылы Оңтүстік Корея үкіметі анонимді сауда шоттарын пайдалануға шектеулер енгізді және жергілікті қаржы институттарына тыйым салудың жүзеге асырылуы мүмкін деген алаңдаушылыққа байланысты Bitcoin фьючерстерінің саудасын өткізуге тыйым салды.
Сонымен қатар, 2018 жылы Қаржы қызметтері жөніндегі комиссия (FSC) криптовалюта айырбастау шоттары бар банктер үшін есеп беру ерекшеліктерін арттырды.
«Виртуалды активтер операторларындағы бір тізімге енгізілген виртуалды активтер мен стабилкоиндердің үлесі неғұрлым көп болса, ақшаны жылыстату қаупі соғұрлым жоғары болады», - деді FSC.
Стабилкоиндер мониторингтің негізгі тақырыбы болады. Бақылау ұйымының айтуынша, мұндай активтер жалпы қоғамда барған сайын кең таралған және «қылмыс құралы ретінде пайдаланылуы ықтимал».
Сонымен қатар, ҚББ сандық активтердің айтарлықтай мөлшерін депозитке салған пайдаланушыларды бақылайды, бұл транзакциялардың кейбірінің ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерді бұзуы мүмкін екенін арттырады.
Оңтүстік Кореяның құқық қорғау органдары да бір айға жуық уақыт бұрын салықтан жалтарғандарды қудалаған. Олар салық төлеуден жалтарған жергілікті тұрғындар мен бизнестен 180 миллион долларға жуық криптовалютаны тәркілеген.
Терраның негізін қалаушы До Квон да осы мәселелермен айналысуға мәжбүр болды. Осы жаздың басында прокурорлар оны туған елінде салық төлеуден жалтару үшін бизнестен түскен табысын шетелге аударды деп айыптады.
Ережелер келеді
Криптовалюталар үшін күтілетін салық құрылымына қоса, Оңтүстік Корея компанияны FATF-тың ақшаны жылыстатуға қарсы стандарттарына сәйкес келтіру бойынша жұмысты жалғастыратынын хабарлады.
Дегенмен, жаңа заңнаманың қолма-қол ақша алуды, шетелдік немесе жасырын трейдерлердің электрондық әмияндарға қол жеткізуін және жас шектеулерін (жергілікті пайдаланушылар үшін) реттейтін заңдарға қалай әсер ететіні белгісіз.
Дереккөз: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/