Криптовалюта индустриясы соңғы бірнеше жылда жаппай өсті, сондықтан бүкіл әлемдегі заң шығарушылар мен үкімет бақылаушылары оның әлемге кері әсеріне қатты алаңдайды. Лицензиясы жоқ, рұқсат етілмеген және заңсыз тұлғалардың санын бақылау және жою әрекеттері жүргізілуде. Мемлекеттік органдар заң шеңберінде криптовалюта индустриясын реттеу үшін ауқымды алаяқтықты анықтауда белсенділік танытады.
DOJ Гонконгта тіркелген биржаны бұзады
18 қаңтардағы Әділет департаменті мемлекеттік заң талаптарын бұза отырып, ауқымды криптовалюта алмасуына қатаң шара қолданды. Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігі кеше Bitzlato негізін қалаушы мен негізгі иелерін айыптайтын маңызды шешімді жариялады. Гонконгта тіркелген Bitzlato биржасына лицензиясыз ақшаны жібергені үшін айып тағылды, өйткені биржа 700 миллион доллардан астам заңсыз қаражатты қамтамасыз етті.
Жақында 18 қаңтарда жариялаған АҚШ Бас прокурорының орынбасары Лиза Монако үкімет билігі Франциямен келісе отырып, Бизлатоға қарсы кейбір мәжбүрлеу шараларын қабылдағанын мәлімдеді. Бицлатоның веб-сайты тәркіленіп, ресейлік заңсыз қаржымен байланысты ақшаны жылыстату деген болжамды айырбас ретінде белгіленеді.
Айыптауда Bitzlato пайдаланушылардан селфи немесе төлқұжат сияқты негізгі сәйкестендіру протоколын қоспағанда, ең аз сәйкестендіруді талап етеді деп мәлімдейді. Bitzlato биржасы заңсыз қаражаттарды ашықсыз тасымалдайтын және тасымалдайтын ақшаны тасымалдау бизнесімен айналысатыны анықталды. Сонымен қатар, биржа кездесе алмады АҚШ-тың реттеуші кепілдіктері процесінде қажет болды.
АҚШ прокуроры Бреон Пистің айтуынша, Битцлато өзін қылмыскерлерге сұрақсыз криптовалюта айырбастау арқылы сатты, нәтижесінде жүздеген миллион долларлық депозиттер пайда болды.
Гонконгта орналасқан биржа өзін клиенттерге қолдау көрсетілетін 60 криптовалютамен оңай айырбастауға және саудалауға мүмкіндік беретін тең дәрежелі кастодиандық криптовалюта ретінде көрсетті, соның ішінде Ethereum, биткоин, ақшалай қаражат, және монолитті рубль, ешқандай делдалдың қатысуынсыз.
Бицлатоның негізін қалаушының қамауға алынуына не себеп болды?
Әділет департаменті, Франция билігі және Қазынашылық департаментінің қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісі бірлескен тергеу жүргізген Анатолий Легкодымов Майамиде соңғы баспасөз хабарламасында өткен түнде қамауға алынды. Гонконгтағы криптовалюта алмасуына жауапты ресейлік азамат қылмыстық әрекетке ықпал етті деп айыпталуда.
Анатолий Легкодымов пайдаланушылардан минималды сәйкестендіруді талап етпей, ақшаны жылыстатуға қарсы қажетті қауіпсіздік шараларын орындамады. Әрі қарай, алмасу механизмі оларға Строманға, пайдаланушыларға жасырын қызмет ететін адамдарға тиесілі ақпаратты жеткізуге мүмкіндік берді.
Нәтижесінде Bitzlato төлем жасау бағдарламалары топтары мен есірткі сатушылар сияқты қылмыскерлер үшін қауіпсіз баспана болды. Бруклиндегі АҚШ адвокаты, іс қозғалған жер, полиция Битцлатоға қаражат іздеуге тырысқанда, Bitzlato пайдаланушыларының шынайы жеке басын бере алмайтыны анық болды.
Гонконгта тіркелген Анатолий Легкодымовқа тиесілі компания 2016 жылы құрылып, дүние жүзінде жұмыс істеп тұрды. DOJ Битцлатоны тікелей немесе делдалдары арқылы есірткі, Hydra Market, жалған сәйкестендірулер және басқа да заңсыз өнімдер үшін darknet нарығының пайдаланушыларымен криптовалюта алмасуларында 700 миллион доллардан астам жүргізді деп айыптады. Өткен жылы базарды басып алып, жұмысын тоқтатты.
АҚШ билігі Bitzlato-ға қарсы Hydra darknet нарығына қатысты қылмыстық шағымға алаңдады, мұнда пайдаланушыларға ақшаны, соның ішінде төлемдік бағдарламалық жасақтама шабуылдарынан болғандарды жылыстатуға рұқсат етілген.
қорытынды
Әділет департаменті сияқты органдар заңды шекарадан тыс жұмыс істейтін криптовалюта биржаларына қарсы әрекет етуге бел буады. Бұл жалпы крипто индустриясы үшін оң нәтиже болуы мүмкін, өйткені адамдар реттелетін және рұқсат етілген платформаларға көбірек сенім арта алады. Крипто нарығының беделі қылмыстық әрекеттермен айналысатын биржаларды басып алғаннан кейін де жоғарылайды.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/