Оңтүстік Кореяның Қаржылық барлау бөлімі (FIU) ақшаны жылыстатуға қарсы кешенді тексеруді және Bithumb криптовалюта алмасуын тағы екі күнге ұзартты. Оңтүстік Кореяның реттеушілері осыдан кейін криптовалюта алмасуларына қарсы қатаң ұстанымды ұстанды Terra Classic-тің күйреуі (LUNC) мамырда. FIU Upbit, Gopax және Coinone инспекциялары мен аудиттерін аяқтады.
Bithumb Оңтүстік Кореяның қаржылық барлау бөлімі тексеріп жатыр
Оңтүстік Кореяның 2-ші ірі криптовалюта биржасы Bithumb Қаржы қызметтері комиссиясының қаржылық барлау бөлімі ақшаны жылыстатуға қарсы арнайы қаржылық ақпарат туралы заңға сәйкестігін тексереді, деп хабарлайды 20 қыркүйекте жергілікті БАҚ. Bithumb тексеруі мен аудиті 19 қыркүйекте аяқталады деп күтілуде. Алайда Bithumb деректерін берудің кешігуі тағы 2 күнге ұзартылды.
Сонымен қатар, криптовалюта алмасу FTX-тің Bithumb сатып алуға деген қызығушылығы ҚББ-ны фондық немесе басқару құрылымын тексеруге мәжбүр етеді. Іс жүзінде Bithumb-тың ең ірі акционері Vident FTX-пен крипто биржасындағы өз үлесін иеліктен шығаруға келісті. Сондай-ақ, Bithumb-тың бұрынғы төрағасы Ли Джун Хун арнайы экономикалық заңға сәйкес алаяқтық үшін сот алдында отыр. Бұл да тексеруді ұзартудың кейбір себептері.
ҚБ алдыңғы шолуда ұсынылған жақсартулардың орындалуын тексереді. Сондай-ақ, криптовалюта биржалары фирмалардың ақшаны жылыстатуға қарсы сәйкестігін мұқият тексеруден өтеді.
Өткен айда ҚББ аяқтады Upbit тексеру, Gopax және Coinone. Ақшаны жылыстатуға қарсы заңның бұзылуы орын алса, крипто биржаларына айыппұл салынады. Дегенмен, тексеру және тексеру нәтижелері компанияларға жеке хабарланады.
Оңтүстік Кореяның реттеушілері Terra Classic (LUNC) дағдарысынан және ақшаны жылыстатудың өсуінен кейін крипто биржаларына бақылауды күшейтті.
Криптоға байланысты ақшаны жылыстату
Соңғы жылдары Оңтүстік Кореяда ақшаны жылыстату, алаяқтық және салық төлеуден жалтару айтарлықтай өсті. Бір қызығы, реттеушілер криптовалютамен байланысты заңсыз валюталық операцияларда 3.4 миллиард долларды анықтады.
Оның үстіне Оңтүстік Кореяның прокуратурасы криптоға қатысты төрт істі тергеп жатыр 1.1 миллиард доллардан астам заңсыз валюталық операцияларға қатысты. Terra негізін қалаушы Сондай-ақ До Квон ақшаны жылыстатты деп айыпталып отыр қабықша компаниялары арқылы. Прокурорлар До Квонды тұтқындауға ордер беріп, процесті бастады оны Интерполдың қызыл хабарламасына орналастырыңыз.
Сонымен қатар, Terra Classic (LUNC) бағасы төмендеуді жалғастыруда. Ол $0.0003 деңгейіне жақын саудада, соңғы 6 сағатта 24% төмендеді.
Ұсынылған мазмұн автордың жеке пікірін қамтуы мүмкін және нарықтық жағдайға байланысты болады. Cryptocurrencies инвестициялау алдында сіздің нарықтық зерттеу жасаңыз. Автор немесе басылым сіздің жеке қаржылық шығындарыңыз үшін жауапкершілік көтермейді.
Дереккөз: https://coingape.com/terra-classic-lunc-impacted-crypto-exchange-under-investigation/