АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) тіркелмеген және алаяқтық әрекеттермен айналысты деген айыппен Техастағы криптомайнинг және хостинг компаниясы Geosyn Mining, LLC және оның құрылтайшылары Калеб Уорд пен Джереми МакНутқа қарсы сот ісін жүргізді. .
Geosyn компаниясының болжамды алаяқтық схемасы
ӘКК мәліметтері бойынша, компанияның бас директоры Геосин, Уорд және фирманың сол кездегі бас директоры МакНут 5.6 жылдың қарашасы мен 60 жылдың желтоқсаны аралығында 2021-тан астам инвестордан шамамен 2022 миллион доллар жинады.
бойынша шағым, Geosyn инвесторларға тау-кен машиналары арқылы өндірілген крипто-активтерді сатып алатынын, басқаратынын және тарататынын айтты. Bitcoin (BTC), ашылмаған ақыға.
Алайда, ӘКК жауапкерлер жалған талаптар қойды, инвесторларға маңызды ақпаратты жарияламады және ұсыныс құжаттарында уәде етілген қызметтерді ұсынбады деп мәлімдейді.
Шағымда сондай-ақ Geosyn компаниясының тау-кен машиналарының пайдалы жұмыс істеуін қамтамасыз ететін электр жеткізушілерімен қолайлы келісімшарттар бар деп жалған мәлімдегені атап өтілген..
Сонымен қатар, криптовалюта өндіруші компания жаңа инвесторларға бұрынғы кейбір инвесторлар үшін тау-кен машиналарын сатып алмағанын аша алмады және олар Geosyn өзінің мәлімделген қызметтерін, соның ішінде жекелендірілген тау-кен стратегияларын және 24/7 жергілікті мониторингті орындамайтынын ашпады.
ӘКК сонымен қатар Уорд пен МакНутт жеке пайдалану үшін шамамен 1.2 миллион долларды заңсыз иемденді және Geosyn компаниясының «рентабельділігінің жоқтығына» қарамастан, инвесторларға шамамен 354,500 долларды үлестірді деп есептейді.
ӘКК шағымды Техастың солтүстік округі бойынша АҚШ округтік сотына берді, зарядтау айыпталушылар алаяқтыққа қарсы әрекетті және бағалы қағаздар туралы федералдық заңдардың бағалы қағаздарды тіркеу ережелерін бұзды.
Сайып келгенде, ӘКК барлық айыпталушыларға, офицерлер мен директорларға қарсы тұрақсыздық айыбын, алдын ала үкім бойынша мүдделерді бұзуды және азаматтық жазаларды, атап айтқанда Уорд пен МакНутқа қарсы талап етеді.
ФБР крипто пайдаланушыларына ескерту жасады
АҚШ-тың Федералдық тергеу бюросы (ФБР) америкалық азаматтарға тіркелмеген криптовалюта ақша тасымалдау қызметтерін пайдалану туралы ескерту жасады.
Ішінде мәлімдеме Бейсенбіде Федералдық тергеу бюросының Интернеттегі қылмысқа шағымдану орталығы (IC3) жариялаған мәліметтерге сәйкес, адамдарға федералды заңға сәйкес келмейтін және ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) ережелерін сақтамайтын қызметтермен айналыспау туралы ескертілді.
ФБР Money Services Businesses (MSBs) ретінде тіркелген криптовалюталық ақшаны тасымалдау қызметтерін пайдаланудың маңыздылығын және олар жүргізетін болжамды заңсыз қаржылық әрекеттермен күресу үшін қажетті хаттамаларды сақтаудың маңыздылығын атап өтті. Компаниялар.
Бюроның мәлімдемесіне сәйкес, лицензиясыз криптографиялық ақша аудару қызметтерін пайдаланатын тұлғалар заң кезінде олардың қаржысына «үзілістерге» ұшырауы мүмкін. мәжбүрлеу шаралары, әсіресе олардың крипто холдингтері заңсыз жолмен алынған қаражатпен араласса. Мәлімдеме келесі ескертумен аяқталды:
Заңды әдейі бұзатын немесе заңсыз транзакцияларды әдейі жеңілдететін криптовалюталық ақшаны тасымалдау қызметтерін құқық қорғау органдары тексеретін болады. Заңды міндеттемелеріне сәйкес келмейтін қызметті пайдалану құқық қорғау операциялары сол бизнеске бағытталғаннан кейін сізге қаражатқа қолжетімділікті жоғалту қаупіне ұшырауы мүмкін.
Shutterstock ұсынған таңдаулы сурет, TradingView.com диаграммасы
Дереккөз: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/