Тайландтық ӘКК Таиландтағы криптовалюта алмасуды жалғастыру міндеттемесін қайталады өрілген заңсыз мәмілелерде. Бұл әйгілі Bitkub криптовалюта биржасын және биржаға қатысы бар кейбір адамдарды жақында тексеру арқылы бағаланады. Есептің егжей-тегжейіне сәйкес, фирма өз веб-сайтында транзакциялардың толық көлемдерін көрсеткені анықталды. Өз есебінде реттеуші агенттік фирманың мінез-құлқын және оған қатысы бар адамдарды тексеруді тапсырды.
Thai SEC Bitkub-қа қатысты сот ісін сынайды
Тайландтық ӘКК биржаның қаржы нарығындағы жуу саудасы мен заңсыз әрекеттері үшін кінәлі екенін айтты. Бұл құбылыс трейдерлерге активтерді бір уақытта сатып алуға және сатуға саналы түрде мүмкіндік беретін биржа ретінде сипатталады. Бұл қадам әдетте биржа транзакция көлемінің көрсеткіштерін қалыптыдан жоғарылатқысы келгенде қолданылады.
Биржалар оны нарықты және трейдерлерді жалған сандарды нақты сандар деп сену үшін манипуляциялау үшін пайдаланады. Бұл соңғы тергеу фирманың әрекетіне қатысты бұрынғы тергеуден алынған. Шілде айында Sakolkorn Sakavee фирмасының төрағасы жыл басында құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылғаннан кейін айыппұл салынып, қызметінен уақытша шеттетілді.
Биржалар Тайландтағы реттеуші талаптарға сәйкес келмейді
Тайландтық ӘКК-нің өтінішінде орган соттың криптовалюта алмасуына және заңсыз әрекеттермен байланысты тұлғаларға қарсы айыппұлдар мен тоқтата тұруды талап етуін сұрады. Есеп агенттіктің шамамен 634,000 XNUMX доллар көлемінде айыппұл салуды және екі тарапқа сауда жасауға алты айға тыйым салуды қалайтынын көрсетеді. Bitkub - бұл Тайландтағы ең үлкен криптовалюта биржаларының бірі, фирма транзакциялар көлемі бойынша үлкен көлемде қаражат әкеледі. Табысты болғанымен, фирма оның істеріне қатысы бар адамдардың әрекеттеріне байланысты кейбір сындардың соңында қалды.
Бірнеше ай бұрын фирманың басшысына инсайдерлік сауда үшін $234,000 500 артық айыппұл салынды. Сиам Коммерциялық Банкі XNUMX миллион доллардан астам қаражатты өз шегіне түсіретін ынтымақтастықтан кейін криптовалюта биржасы да терең суда болды. Таиланд дұрыс орындардың бірі болды Шифрлау соңғы бірнеше жылдағы инвесторлар мен компаниялар. Себебі елде бұл компаниялар үшін нақты нұсқаулар мен салық салу жүйесі қарастырылған. Дегенмен, бүкіл елдегі компанияларға санкциялар қолданылды, әйгілі топ биржалар реттеушілердің ауыртпалығына ұшырады.
Дереккөз: https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/