- Бұл биыл Bitkub-қа тағылған екінші айып
- ӘКК ауқымды айыппұлдармен биржаларды бұзып жатыр
- Сатанг алмасуына қатысы бар екі адамға да айыппұл салынды
ӘКК жеке тұлғаларды және Биткубты «жуу саудасымен» айыптайды«
Бағалы қағаздар және биржа комиссиясының (SEC) 27 қыркүйектегі хабарламасы Таиланд Bitkub және екі адамға биржа платформасында «сандық активтердің жасанды көлемін жасау» үшін айып тағылды. Нарықта жасанды көлемдер құру «жуу саудасы» деп аталады. Ол құқық бұзушылардың активтерді бір уақытта сатып алу және сатуын қамтиды, осылайша көлемді арттырады.
Биткуб пен екі айыпталушы Анурак Чуачай мен Сакон Сракави азаматтық айыппұлдан басқа тергеу шығындары үшін 634,000 мың доллар төлеуі керек. Сондай-ақ, Чуачай мен Сракавиге 6 ай бойы сауда жасауға тыйым салынады.
Сандық экономикаға әсер ететін реттеуші мәселелер
Siam коммерциялық банкі (SCB), яғни Тайланд ең көне банк, реттеу мәселелеріне байланысты Bitkub-пен 500 миллион долларлық мәміледен бас тартты.
Мамыр айында Bitkub компаниясының цифрлық активтерді іріктеу комиссиясының 5 мүшесі уәкілетті органның цифрлық активтерді тізімдеу туралы заңдарын сақтамағаны үшін $65,000 XNUMX айыппұл төледі. Биржа заңға сәйкес мүдделер қақтығысын тудырған KUB токенін іске қосты.
Өткен айда Bitkub компаниясының бас техникалық директоры (CTO) Самрет Важанасатианға инсайдерлік сауда үшін 235,000 1.99 доллар айыппұл салынды. Шамасы, ол SCB-мен мәміле туралы білген және құны XNUMX миллион тай бат болатын KUB токендерін сатып алған. SCB-мен келісім жасалғаннан кейін KUB бағасы екі есе өсті.
Bitkub платформасында 75 монета мен жұпты ұсынады. Coingecko мәліметтері бойынша, күнделікті сауда көлемі 62 миллион долларды құрайды. Сауда көлемі бойынша бұл ең ірі биржа болып табылады Таиланд.
Тағы бір криптовалюта алмасу, Satang Corporation, Fair Expo мен бір адамға қатысты іске қатысты; Бұл іс бойынша екі адамға 317,000 XNUMX доллар айыппұл салынды.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/