Сэм Банкмен-Фридтің крипто империясын басқаруға көмектескен FTX басшылары

(Bloomberg) - Сэм Банкмен-Фрид FTX сәтсіздігінің бет-бейнесі болуы мүмкін, бірақ ол өзінің кең тараған империясын ұстап тұрған жалғыз адам емес еді.

Ең көп оқылатындар Bloomberg

Банкроттық туралы өтініштерге сәйкес, FTX тобын құрайтын 130-дан астам ұйым крипто биржаларынан венчурлық бөлімге дейін, бейне ойын компаниясына дейін болды. Бірақ бұл бизнесті бақылау компанияның мәмілелерін басқарған және FTX бір кездері қолма-қол ақшаны қалай жұмсайтыны туралы маңызды шешімдер қабылдаған күшті бірнеше адамдармен шектелді.

Олардың барлығы прокурорларды қызықтыратыны белгісіз. Bankman-Fried-ке қарсы алаяқтық іс негізінен FTX клиенттік шоттарынан Alameda Research аффилиирленген хедж-қорына миллиардтаған долларды аударуға бағытталған, ол биржаның күйреуіне әкелген сауда шығындарын жинақтады. Сондықтан, Аламедаға қатысы бар кез келген адамдар тексерілуде. Alameda-ның бұрынғы бас атқарушы кеңсесі Кэролайн Эллисон мен FTX негізін қалаушы Гари Ванг екеуі де қорға байланысты алаяқтық жасады деп айыптарын мойындады. Банкмен-Фрид Аламедада не болып жатқанын білмеймін деп, кінәсін мойындамады.

Басқалары өздерінің ынтымақтастық мәмілелеріне ұмтылуы мүмкін. FTX-тің бұрынғы инженерлік басшысы Нишад Сингх қаңтар айының басында прокурорлармен кездесті, деп хабарлады Bloomberg. Бұрынғы федералды прокурор Ребекка Мермельштейннің айтуынша, үкімет кейбір куәгерлердің сенімділігінде «сүйелдерді» жасыру үшін жиі кооператорлардың көп болғанын ұнатады, бірақ олардың санына шектеу бар.

«Үш кооператор қазірдің өзінде өте көп», - деді ол. «Мұнда ынтымақтасқысы келетін адам Эллисон мен Ванг үкіметке бере алмайтын несі бар екенін өзінен сұрауы керек».

Бұрынғы федералды прокурор Кевин О'Брайеннің айтуынша, Банкмен-Фридтің ішкі шеңберіне кірмеген басқа басшылар FTX және Alameda-дағы бұрынғы әріптестеріне қарсы сот ісі алға жылжығандықтан, тығырыққа тірелуі мүмкін.

Тарих жалғасуда

«Осы адамдардың барлығы, кез келген жоғары деңгейдегі басшылар, кез келген дүкенде сіз адвокатқа жүгініп, жақсы кеңес аласыз», - деді ол.

Айлық есеп беру және FTX банкроттық туралы өтініштерін талдау негізінде бұл Банкмен-Фрид, Эллисон және Вангтан басқа топтың ең ықпалды тұлғалары:

Нишад Сингх

Сингх, Банкмен-Фридтің кіші інісінің орта мектептегі досы, FTX инженерлік директоры және Багам аралдарында оның бастығының бөлмелестерінің бірі болды. Банкроттық туралы сотқа берген өтініштерге сәйкес, ол Аламедаға биржаның клиенттік шоттарынан жасырын түрде шектеусіз соманы алуға мүмкіндік беретін код жазуға көмектесті және өзі қордан миллиондаған доллар қарыз алды. Банкмен-Фрид сияқты, ол да Демократиялық мега-донор болды — Сингх 9.3 жылдан бері кандидаттар мен комитеттерге 2020 миллион доллардан астам ақша берді. Банкмен-Фрид өзінің айыптауында науқанды қаржыландыру туралы заңдарды бұзды және қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстатуға көмектесу үшін саяси қайырымдылықтарды пайдаланды деп айыпталған. кең көлемдегі алаяқтықтан түскен түсімдер. Сингх осы айдың басында прокурорлармен «проффер» деп аталатын сессияға қатысты, онда ол кінәсін мойындау туралы келіссөздер жүргізу үмітімен прокурорларға білгендерін айту үшін шектеулі иммунитетке ие болды. Сингхтың адвокаты түсініктеме беруден бас тартты.

Райан Салам

FTX Digital Markets-тің бұрынғы тең бас директоры, биржаның Багам аралдарында орналасқан негізгі бизнес ұйымы Саламе тағы бір ірі саяси донор болды, бірақ ол демократтардан гөрі республикашыларды қолдады. Ол сондай-ақ Аламедадан үлкен қарыз алушы болды, оның банкроттық туралы өтініштері оның 55 миллион доллар қарыз екенін көрсетеді. 2015 жылы Амхерст колледжінің түлегі сол ақшаның бір бөлігін Беркширдегі Массачусетс штатындағы Ленокс қаласындағы өзіне тиесілі бес мейрамхананы қаржыландыруға жұмсаған болуы мүмкін. Ол FTX қараша айында банкроттық туралы өтініш бергенге дейін биржадағы қаражатты теріс пайдалану мүмкіндігі туралы хабарлады, Багамдық реттеушілерге клиент активтері Аламедадағы шығындарды жабу үшін пайдаланылғанын айтты. Саламенің адвокаты түсініктеме сұрауға жауап бермеді.

Бретт Харрисон

Харрисон FTX-тің АҚШ-тағы еншілес компаниясының президенті лауазымынан бір жылдан астам уақыт өткен соң, қыркүйек айында кенеттен отставкаға кетті. Ол бұрын Citadel Securities және Джейн Стрит сандық сауда фирмасында жұмыс істеді, онда Банкмен-Фрид те жұмыс істеді. Ол FTX банкрот деп танылған кезде крипто-стартап үшін ақша жинаған болатын, ал Энтони Скарамуччи 14 қаңтарда Харрисонның компаниясына инвестиция салғанын жариялады. Дәл сол күні бұл оқиғаға түсініктеме беруден бас тартқан Харрисон FTX-тегі тәжірибесін сипаттайтын твиттер желісін шығарды. Ол топтың ұйымдық құрылымына қатысты алаңдаушылық білдіргенін, Банкмен-Фридті «сенімсіз, мақтаншақ менеджер» деп айыптап, қылмыстық әрекет туралы кез келген білімін жоққа шығарғанын айтты. «Жарияланған мәліметтерден схеманы Сэм мен оның FTX-тегі жақын адамдары тығыз ұстағаны анық. com және Alameda, мен оның мүшесі емес едім, сонымен қатар FTX АҚШ-тың басқа басшылары да болмады », - деді Харрисон өзінің твиттерінің бірінде.

Сэм Трабукко

Трабукко, Эллисонның Аламедадағы бас директоры, тамыз айында кенеттен отставкаға кетті, ол твиттерде «басқа нәрселерге басымдық беруді» таңдағанын және оның орнына фирмада кеңесші болатынын айтты. Эллисон бұған дейін Bloomberg-ке берген сұхбатында Трабукконың рөлі оған қарағанда сыртқы жағынан көбірек болатынын айтып, оны компанияның Twitter-дегі қатысуын реттейтінін сипаттаған. Трабукко әлеуметтік желіде құмар ойындарға деген сүйіспеншілігі және оның покер стратегиясы Аламеда саудасына қалай көмектескені туралы жариялады. Trabucco FTX-ке қосылмас бұрын Susquehanna International Group облигацияларының ETF үстелінде жұмыс істеді.

Рамник Арора

Arora, FTX өнімінің бұрынғы басшысы, криптовалюта алмасуына көбірек тұтынушыларды тартуға күш салды және Dave Inc сияқты бөлшек саудаға бағытталған стартаптармен мәмілелер жасады. Арора сонымен қатар FTX Ventures компаниясының ірі кәсіпорынмен келіссөздерінде топта мәмілелер жасауға қатысты. бұл мәселемен таныс адамдардың пікірінше, капиталдық фирмалар. Ол жазда Банкмен-Фридтің кейбір құтқару мәмілелерін, соның ішінде FTX криптовалюталық несие берушіні сатып алуы мүмкін BlockFi Inc.-ті 400 миллион долларлық револьерлік несиелік құралмен қолдау туралы сәтсіз келісімді жасауға көмектесті — BlockFi көп ұзамай банкроттыққа ұшырады. FTX жасағаннан кейін. FTX-ке қосылмас бұрын, Arora Meta Platforms Inc.-те бес жыл жұмыс істеді, ол Facebook-тің сәтсіз Libra тұрақты жобасында жұмыс істеді. Ол сондай-ақ Goldman Sachs Group Inc компаниясында жұмыс істеген. Арора түсініктеме сұрауға жауап бермеді.

Эми Ву

Ву, Lightspeed Venture Partners компаниясының бұрынғы серіктесі, 2022 жылдың қаңтарында жаңадан іске қосылған FTX Ventures компаниясын басқаруға жұмысқа қабылданды. Оның басшылығымен қор PitchBook зерттеу фирмасының деректері бойынша жабылғанға дейін 50-ге жуық стартапқа қолдау көрсетті. SEC шағымына сәйкес, FTX Ventures 100 миллион долларлық екі инвестицияны Аламедаға заңсыз аударылған клиенттердің қаражатымен жасаған. Тамыз айында Bloomberg-ке берген сұхбатында Ву да, Эллисон да Аламеда өзінің венчурлық операцияларын FTX Ventures-ке ауыстырғанын, бұл екі фирма арасындағы тығыз байланысты бейнелейтінін айтты. Ву түсініктеме беруден бас тартты.

Констанс Ванг

Банкмен-Фридтің жетекші лейтенанттарының бірі Ван қарашаға дейін FTX-тың бас операциялық директоры қызметін атқарды, сонымен қатар FTX Digital Markets компаниясының бас директоры болды. Ол пайдаланушылардың жаһандық өсуін, серіктестіктерді және қоғаммен байланыстарды басқарды, сонымен қатар компанияны конференцияларда көпшілік алдында таныстырды. Сингапурлық азамат бұрын Huobi Global крипто биржасында бизнесті дамыту жөніндегі менеджер ретінде жұмыс істеген. Ванг сонымен қатар Credit Suisse Group Inc-те тәуекелдер мен бақылауға маманданған талдаушы болды. Ванг түсініктеме сұрауына жауап бермеді.

Клэр Ватанабе

Claire Vatanabe, FTX бизнесті дамыту тобының аға менеджері, сонымен қатар Сингхтың көптен бері дос қызы. Сондай-ақ ол Тейлор Свифтпен 100 миллион долларлық демеушілік келісімін жасауға талпыныстағы қозғаушы күш болды. Ватанабеден түсініктеме алу мүмкін болмады.

– Дженна Хактың көмегімен.

Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP