Интернеттегі таныстарына бағытталған крипто алаяқтық құрбандары миллиардтаған ақшаны жоғалтады

Бретт Винсент шамамен 200,000 XNUMX доллар инвестиция салған кезде криптократтар 2021 жылдың күзінде LinkedIn-те дос болған адам арқылы 20%-ға дейін пайда табуға уәде берді, ол технологияны аз білді.

Бірнеше аптадан кейін Мемфистің сыртындағы 46 жастағы логистика менеджері оның криптовалюталық инвестициялық шоты жабылған кезде қандай қымбат қателік жібергенін анықтады.

Содан бері Винсент қуып жетуге тырысады. Оның кейінірек тергеуі он мыңдаған адамның криптовалютаға инвестиция салу схемасына алданып қалғанын анықтады. Сарапшылардың бағалауынша, бұл оларға миллиардтаған доллар шығын әкелді, бұл федералды агенттіктердің бұрынғы болжамдарынан әлдеқайда көп.

Inca Digital цифрлық активтерді барлау компаниясы жасаған жақында жүргізген зерттеуге сәйкес, құрбандар тек 500 жылдың соңғы тоғыз айында алаяқтар нысанаға алған үш блокчейннің біреуінде ғана 2022 миллион доллардан астам жоғалтты.

Ian Schade, TRM Labs-тың блокчейн барлау талдаушысы, соңғы екі жылдағы алаяқтықтардың жалпы құны миллиардтаған доллардан асуы мүмкін екенін айтады.

«Шошқа сою» термині тез ерте табыспен сенімге ие болудың алаяқтық әдісін білдіреді, содан кейін алаяқтар оларды сою алдында шошқа сияқты бордақылап, одан әрі инвестициялау үшін қолданады. Жақында Airbnb танысу қолданбалары немесе басқа веб-сайттар арқылы алаяқтар ықтимал құрбандармен кездеседі.

Дегенмен, қылмыскерлер тіпті құқық қорғау мамандарының көпшілігі ойлағаннан да көп құтылуда.

Тіпті криптовалюта нарығында «қыс маусымыFTX сауда биржасының және басқа да белгілі компаниялардың күйреуі салдарынан нашарлаған бір жыл бойы алаяқтар статистикаға сәйкес жаңа құрбандарды тауып, көзге ұрып тұрған пайда табуды жалғастыруда. Inca Digital алаяқтардың құрбандарын азғыру үшін пайдаланатын сегіз ірі биржадан ақпарат жинап, тек қана олар мақсат еткен криптовалютаның бір бөлігіне назар аударып, алаяқтықтың бір бөлігін зерттеді.

«Үлкен сою» дегеніміз не

«Шошқаны сою» өрнегі сценарийдің келесі түріне жатады:

1. Алаяқ болашақ құрбанмен танысу қолданбасы немесе басқа әлеуметтік медиа сайты арқылы байланысады.
2. Потенциалды жәбірленушіні криптовалюталарға инвестициялауды ұсынбас бұрын, алаяқ алдымен жеке байланыс орнату арқылы олармен сенім тудырады.
3. Алаяқ жәбірленушіні Coinbase сияқты сауда веб-сайтында шот ашуға көндіреді, осылайша олар инвестиция жасай бастайды.
4. Алаяқ жәбірленушіге өзінің криптовалютасын басқа инвестициялық платформаға жылжытуды тапсырады, бұл шынымен де алаяқтың бақылауындағы жалған платформа.
5. Алаяқ жәбірленушіні заңды түрде істеп жатқанын көрсету үшін ақшасын шығаруға шақырып, оны криптовалютаға инвестициялауды жалғастыруға көндіреді.
6. Алаяқ жәбірленушіні инвестицияны көбейтуге итермелейді.
7. Жәбірленуші қомақты пайда тапқаннан кейін, алаяқ криптовалютаны тартып алып, көзден ғайып болмас бұрын оны ақшаға ауыстырады.
8. Жәбірленуші не болғанын білгенше ақшасын қайтарып алу үшін көп нәрсе істей алмайды. АҚШ шенеуніктері ештеңе істей алмайды, өйткені бұл алаяқтар Қытай мен Оңтүстік-Шығыс Азияда жиі жұмыс істейді.

АҚШ Құпия қызметінің сот-қаржылық сарапшысы Эндрю Фрейдің айтуынша, ол әлі жоқ болса, ол алдағы бірнеше жылда жоғалған қолма-қол ақша бойынша барлық басқа интернет-алаяқтардан асып түседі.

Федералдық құқық қорғау органдары және ірі криптовалюталық биржалар алаяқтардың осы алаяқтық әрекеттерін жасау үшін пайдаланатыны алаяқтық ауқымының кеңеюіне қарамастан, шара қолдануда артта қалған сияқты. Қазіргі уақытта федералды тергеушілер жоспарды қалай шектеуге болатынын анықтауда және күдікті сәулетшілерді әлі қамауға алған жоқ, олардың айтуынша, бұл процесс оның қылмыскерлері негізінен Қытай мен Оңтүстік-Шығыс Азияда кездеседі.

Inca Digital бас директоры Адам Заразинскидің айтуынша, олар одан құтыла алатындықтан, алаяқтар ынталандыруды теңестірді. Полиция ескерту жасайды, бірақ олар қажет болғанша емес. Криптовалюта қызметтерін жеткізушілер біршама мұқият, бірақ жеткілікті емес.

Бірнеше өзін-өзі дайындаған әуесқой тергеушілер мен жергілікті құқық қорғау органдарының қызметкерлері жүйедегі олқылықты байқағандықтан, өздерінің қарапайым реакциясын құруға кіріседі.

Винсент бұл күш салуға көмектеседі. Ол бос уақытында алаяқтардың құрбаны болған 40 ерікті басқаратын жаһандық алаяқтыққа қарсы ұйымның немесе GASO-ның тергеу жұмыстарын қадағалайды. Ол федералды құқық қорғау органдарының қызметкерлері үшін құнды ресурс болды және қараша айында ол Әділет департаментінің криптовалюталық қылмысқа қарсы күрес жөніндегі жұмыс тобы, Ұлттық криптовалютаны қорғау тобы демеушілік еткен конференцияда баяндама жасады. Әділет департаментінің өкілі түсініктеме беруден бас тартты.

Жергілікті тәртіп сақшылары қазір зардап шеккендерге қолдан келгенше көмектесіп жатыр. Санта-Кларадағы (Калифорния штаты) аудандық прокурордың орынбасары Эрин Уэст ұрланған криптовалютаның орнын табу, жинау және қалпына келтіру үшін бақылау құралдары мен озық заң әдістерін қолдануда пионер болды. Ол қазір осы әдістерді бүкіл елдегі прокурорлармен бөліседі.

Желтоқсан айында Батыс өзінің юрисдикциясындағы алғашқы жеңістеріне 2 миллион доллардан астам алаяқтық криптовалютаны қайтарып, 10 алаяқтық құрбанына активтерді қайтарып берді. Бұл дұрыс бағыттағы қадам, бірақ бізде әлі көп жол бар, деп мойындады ол. Осы зұлымдықтан жаншылып, әлі күнге дейін ешбір көмек ала алмай жүрген жандардың есепсіз саны бар.

Джонатан Шарф, Куинс округінің прокурорының көмекшісі, Нью-Йорк, құрбандардың құқықтары барлық деңгейдегі құқық қорғау органдарына қиындық тудыратынын мойындады. Ол былай деп мәлімдеді: «Саған басқаша айтатын кез келген адам керемет адал емес. Біздің жетістіктеріміз керемет емес.

Федералды құқық қорғау органдарының қызметкерлері өткен жылдың соңында шошқа союдан ақшаны жылыстатқаны үшін күдіктілерді алғаш рет тұтқындаған. Олар сондай-ақ алаяқтар құрбандарды нысанаға алу үшін қолданатын жеті домен атауын тәркілеген.

Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің киберқауіпсіздік және қауіпсіз цифрлық инновациялар жөніндегі бұрынғы директоры Кэрол Хаус электрондық хатта құқық қорғау және банк органдарына осы қылмыстық желілерді тауып, жою үшін көбірек ресурстар қажет деп жазды. Оның айтуынша, шетелдік одақтастар Америка Құрама Штаттарына көмектесу үшін көбірек жұмыс істеуі керек. Бұл желілер халықаралық деңгейде жұмыс істейді. АҚШ мұны өз бетімен шеше алмайды.

Кәдімгі романтикалық және инвестициялық алаяқтық аспектілерін Құпия қызметтің Фрей «супер-алаяқтық» деп атайтын аспектілеріне араластыратын алаяқтық құрылымы тапсырманы қиындатады.

Алаяқтар құрбандарының сеніміне кіру үшін жиі айлап ақша салады. Қарым-қатынас орнатып, сөйлесуді әлеуметтік желі платформасынан басқа хабар алмасу қолданбасына ауыстырғаннан кейін, алаяқ криптовалюта саудасындағы жетістіктерін айтып, әлеуетті құрбанға өз ақшасын қалай табуға болатынын үйретуге уәде береді.

Алаяқтар жаңадан келгендерге Coinbase немесе Crypto.com сияқты беделді сауда платформасында шот ашу туралы криптовалютаға нұсқау береді және оларға 1,000 немесе 2,000 доллар салуды тапсырады. Содан кейін олар өздерінің криптовалюталарын басқа инвестициялық сайт болып көрінетін, бірақ іс жүзінде алаяқ басқаратын шотқа жіберуді тапсырады.

Алаяқ жәбірленушіні ақшаны алып тастау арқылы бизнесті сынауға шақырмас бұрын, сау пайда әкелетін сияқты бірнеше ерте мәмілелер арқылы өтеді. Көптеген жәбірленушілер жалғандыққа инвестиция салу үшін, тіпті үйлеріне несие де алу үшін шамадан тыс қаражат жұмсайды, өйткені олар орасан зор табысқа оңай қол жеткізуге болатынына сенімді.

Алаяқтар жәбірленушіден қомақты соманы жинап алғаннан кейін, олар алынған криптовалютаны фиат ақшасына айырбастау үшін жиі әрекет етеді. АҚШ шенеуніктері көп нәрсе істей алмайды, өйткені алаяқтықты жасаушылардың көпшілігі Оңтүстік-Шығыс Азияда, кейде федералды агенттердің шеңберінен тыс жерде орналасқан. Жәбірленушілер қылмыс туралы хабарлағанға дейін бірнеше апта немесе одан да көп уақыт бойы алданғанын білмеуі мүмкін.

Белгілі алаяқтар басқаратын криптовалюта әмияндарының деректерін пайдалана отырып, Inca Digital олардың бағалауын есептеді. Бизнес басқа ұқсас әмияндарды табу алгоритмін жасамас бұрын сол шоттардағы транзакцияларды зерттеді. Және ол сол шоттардан өткен биткоинді екі бағытта жалғастырды: майорға қайта оралу криптовалюта сауда платформалары жәбірленушілер оны бастапқыда сатып алған жерде және алаяқтар өздерінің іздерін жасыру үшін қолданатын басқа платформалар мен қызметтерге жіберіңіз. Содан кейін қаражат басқа биржаға, әдетте жаһандық ойыншыға келеді, онда ұрылар криптовалютаны фиат ақшасына айырбастайды.

Кәсіпорындар мен үкіметтік ұйымдар үшін криптографиялық талдау жүргізетін Inca Digital компаниясының мәліметі бойынша, ірі криптовалюта биржаларының тұтынушылары 506 жылдың соңғы тоғыз айында 2022 миллион доллар жоғалтты. Талдау нәтижесінде схеманың бір бөлігі ғана анықталды. Алаяқтар биткоин мен трон блокчейндерін де нысанаға алғанымен, ол тек ethereum блокчейніне шоғырланған.

Жәбірленушілердің шығынын федералды агенттіктер аз мөлшерде бағалады. Крипто-романтикалық алаяқтық құрбандарға 429 жылы 2021 миллион доллар шығын әкелді, деп хабарлайды ФБР-нің Интернеттегі қылмысқа шағымдану орталығы, олар туралы шағым түсірді. 2021 жылы, ол зерттеген ең соңғы жылы, Федералдық сауда комиссиясы клиенттер дүние жүзінде романтикалық алаяқтықтан 547 миллион доллар жоғалтты деп есептеді.

Биржалар заң органдарымен байланысып, алаяқтар пайдаланатын тіркелгілер үшін платформаларына кіруді өшіріп, пайдаланушыларға ықтимал қауіптер туралы ескерту арқылы алаяқтармен күресіп жатқанын айтады. Дегенмен, олар тұтынушылардың өз қауіпсіздігіне жауап беретінін айтады.

Coinbase өкілі Лиза Джонсонның айтуынша, «пайдаланушының біздің платформадан салып жатқан кез келген инвестициясының тұтастығын тексеру міндеті». Coinbase алаяқтықпен және басқа да заңсыз әрекеттермен байланысты рұқсат етілмеген мекенжайларды табу және оларға тыйым салу үшін әртүрлі әдістерді қолданса да, сыртқы жаман актерлер пайдаланатын әрбір мекенжайды болжау қиын.

Жақында Crypto.com алаяқтықты жылдам анықтау және әлеуетті құрбандарға үлкен инвестиция жасамас бұрын ескерту үшін Inca Digital жасаған технологияны біріктірді. Биржа, компанияның өкілі Виктория Дэвистің айтуынша, бұғатталған тіркелгілерді үнемі жаңарту сияқты пайдаланушыларды қорғау үшін қосымша шаралар қабылдайды.

Платформа сонымен қатар пайдаланушылардың сақтық таныту қажеттілігін атап көрсетеді, өйткені Инка деректеріне сәйкес, шошқа сою құрбандары 300 жылдың соңғы тоғыз айында шамамен 2022 миллион доллар жоғалтты, ол зерттеген кез келген биржаның ең үлкені. Дэвистің пікірінше, қауіпсіздік - ортақ міндет.

Винсент құрбандардың жоғалуына қарамастан әділдікке ұмтылуды жалғастыруда. Ол барды Бангкок қаңтар айының соңында АҚШ елшілігінің өкілдерімен, полиция қызметкерлерімен және Мьянмадағы кешеннен қашып кеткен ер адаммен кездесіп, ол жалғандық жасауға мәжбүр болды деп мәлімдеді.
Винсент былай деді:

Кейбір құрбандардың жалғыз үміті мен болуы мүмкін. Мен де қылмыскерлердің түрмеде отырғанын көргім келеді. Менің ішімде сезінген жалынның тұтануы осы.

Байланысты