Kharon ақпарат агенттігінің хабарлауынша, биткоин араластырғыш Tornado Cash әзірлеушісі Алексей Перцев бұған дейін Ресейдің ФСБ қауіпсіздік агенттігімен байланысқан бизнесте жұмыс істеген. Алексей Перцевке ақшаны жылыстатуды жеңілдету үшін қазір рұқсат етілген криптомиксерді пайдаланды деген айып тағылды. Сәрсенбі күні голландиялық судья Перцевті кем дегенде 90 күн түрмеде ұстау керек деп шешті. Әзірлеуші ресми түрде ешқандай қылмыс жасады деп айыпталмаған.
Торнадо қолма-қол ақшамен төсекте жатыр деген болжамды қылмыстық синдикаттар
8 тамызда Қазынашылық департаменті Tornado Cash бизнесін хакерлер топтары, әсіресе Солтүстік Кореяның Лазарус тобы миллиардтаған долларды жылыстату үшін пайдаланды деп айыптап, санкция салды. Екі күннен кейін «заңсыз капитал ағынын жасыруға және қаржылық алаяқтыққа жол берді» деген күдікпен Нидерланд үкіметі Нидерланды азаматы Перцевті ұстады.
АҚШ үкіметінің ашық бастапқы бағдарламалық қамтамасыз ету жобасына ұмтылуы әрекетке жауап ретінде жаһандық криптовалюта қауымдастығының наразылығын тудырды. Ұлттық қауіпсіздік мамандарының пікірінше, Перцевтің өткені туралы соңғы материал жұртшылық жазалар туралы толық хабардар емес деп санайды.
«Tornado Cash жасаушылар үшін бұл көптеген сенім қиындықтарын тудырады», Жаңа американдық қауіпсіздік орталығының құрметті аға ғылыми қызметкері Алекс Зерден осылай деді. «Бұл Голландия мен Америка үкіметтерінің неліктен жасаған әрекеттерін жасағанын түсіндіретін өте терең білім».
PepperSec-ке қуат беретін технология негізін қалаушы және бас директоры Kharon тергеуінде Бөлшектер ретінде анықталған Делавэрде тіркелген Tornado Cash компаниясын құрды.
Фирманың нәтижелері Перцевтің 2017 жылы «Цифрлық қауіпсіздік» ООО-да ақылды келісім-шарт бойынша бағдарламашы және деректер қауіпсіздігі бойынша маман қызметін атқарғанын көрсетеді, бұл ресейлік ұйымды Қазынашылық департаменті 2018 жылы 2015 жылдың өзінде-ақ ФСБ-ға материалдық және технологиялық көмек көрсетеді деп белгіледі.
Ник Гротаус, Kharon зерттеу жөніндегі вице-президенті, «Сіз бұл адамды [Digital Security OOO]-да жұмыс істеп, жеке қаламмен тестілеуді жүргіздіңіз, содан кейін қазынашылық бұл бизнесті ФСБ-ның хакерлік дағдыларына көмектесу үшін тағайындады».
Сот өндірісі
12 тамызда тергеу сотындағы алғашқы сөзінде әлі де Амстердамда тұратын Перцев екі апталық бастапқы қамауға алуға келісім берді.
Сәрсенбі күні Нидерландының Ден-Бош қаласында құпия түрде өткен сот процесінде Перцевтің адвокаттары оны кепілге алуды сұрады. Соған қарамастан қазылар алқасы судья бұл өтінішті қабылдамай тастағаннан кейін бірінші ашық тыңдау үшін 90 күндік мерзім белгіледі. Перцев әлі ресми түрде ештеңеге айыпталмаған.
Орталықтандырылмаған Tornado Cash жүйесі активтердің заңсыз шығу тегі бар-жоғын тексеру үшін көп жұмыс істемейді, FIOD, қаржылық алаяқтықты зерттеуге жауапты голланд агенттігі, сондықтан ол маусым айында Tornado Cash-қа қатысты тергеуді бастады. Науқан топтары қамауға алу ашық бастапқы бағдарламалық жасақтаманың өмір сүруіне қауіп төндіреді деп мәлімдейді, өйткені ол жасаушыларды болашақта олардың коды қалай қолданылатыны үшін жауапкершілікке тартады.
Америка Құрама Штаттарынан келген конгрессмен Том Эммер (Р-Минн.) сондай-ақ Шетелдік активтерді бақылау бойынша қазынашылық кеңсесінің әдетте санкцияларға ұшырайтын тұлғалар немесе ұйымдардың орнына бағдарламалық қамтамасыз етуді бұғаттау туралы шешімін сынға алды.
Дереккөз: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/