40 қазанда түрік прокурорлары 35 миллион долларлық крипто тәркіленді және заңсыз крипто ставкалары платформасын басқарғаны үшін сегіз қалаға шашыраған 20 адамды қамауға алды. деп хабарлайды жергілікті ақпарат құралдары арқылы.
Хабарланғандай, түрік құқық қорғау органдары ұйымды ұзақ уақыт бойы аңдып жүрген. Күдіктілер «Футбол және басқа да спорттық жарыстарда бәс тігу және кездейсоқ ойындарды ұйымдастыру туралы» заңды бұзғаны үшін қамауға алынды. Жалпы 46 күдіктіге қатысты қамауға алу ордері босатылды. Қалған 11-і әлі анықталған жоқ.
Тұтқындалған 35 адамның арасында Солтүстік Кипрде бірнеше ойын үйінің иесі Халил Фалялы, оның әйелі Фалялы мен оның құмар ойын үйлеріндегі бөлім басшысы да бар. Оны дәлелдейтін ешқандай дәлел болмаса да, прокурорлар ұйымды Фалялы мен оның әйелі басқарды деп болжайды.
Заңсыз қаражатты аудару
Ұйым мүшелері заңсыз бәс тігуден алынған қаражатты аудару үшін өздерінің банктік және қарсылас банк шоттарын пайдаланған.
Заңсыз криптографиялық ставкалар платформалары арқылы тапқан қаражатты жинағаннан кейін, мүшелер қаражатты ұйым мүшелеріне, соның ішінде Фалялыға, оның әйеліне және оның операциялық басшысына тиесілі бірнеше анықталған крипто әмияндарына жіберу арқылы бөлді. Содан кейін қаражат кесілгеннен кейін биржаларда иелерінің крипто әмияндарына қайта жіберіледі.
Операция кезінде ұйымда шамамен 666 Bitcoin болды (BTC) және 14 миллионнан астам Tether (USDT). Прокурорлар тәркілеген қаражат шамамен 40 миллион долларды құрады.
Табыс 2.5 миллиард лира
Жергілікті ақпарат агенттіктері ұйымның қалай белсенді болғанын ашпады. Алайда құқық қорғау органдары ұйымның олардың шоттарынан криптовалюта әмияндарына 118,148 XNUMX аударым жасағанын анықтады.
Бұл трансферттерден ұйым 2.5 миллиард түрік лирасын тапты, бұл 134 миллион доллардан астамға тең. Прокурорлар сонымен қатар тапқан соманың Фалялы мен оның әйелі бар 11 ұйым мүшесі арасында бөлінгенін анықтады.
Түркия министрі ынтымақтастыққа шақырды
Операция аяқталғаннан кейін Түркияның Ішкі істер министрі Сүлейман Сойлу қоғаммен егжей-тегжейлі бөлісті. Сойлу Түркияның мұндай қылмыстық әрекеттердің алдын алу үшін табанды түрде жұмыс істеп жатқанын айтып, толық тиімді шешім жасау үшін халықаралық ынтымақтастыққа шақырды.
He айтты:
«Түркия қылмыс пен заңсыз ставкалардың алдын алу, сондай-ақ осы кірістерді криптовалюта арқылы аудару үшін өзінің барлық мекемелерімен мұқият жұмыс істеуде. Еуропа және барлық елдер бұл процесті жалпы ережелер жиынтығына сүйене отырып басқаруы керек ».
Дереккөз: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/